주주총회소집결의 2023-02-24 15:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230224800516
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 목내로 160(목내동) 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안: 제42기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 보통주 1주당 예정 현금배당금 : 10원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 재선임의 건 (조광식) 제3-2호 의안 : 사외이사 신규선임의 건 (김애란) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조광식 | 1958-12 | 3 | 재선임 | -광운대 전기공학과 졸업 -피앤씨테크(주) 이사(현) -(주)광명전기 대표이사(현) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김애란 | 1960-04 | 3 | 신규선임 | -배제대학교 대학원 관광경영학 박사 -한국방송공사 편성부장(전) -배제대학교 관광축제경영학과 겸임교수(현) | 해당사항없음 |
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