정기주주총회결과 2024-03-28 14:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328801448
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제43기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 187,306 | - 매출액 | 161,220 | |
| - 부채총계 | 56,517 | - 영업이익 | -2,273 | ||
| - 자본금 | 21,669 | - 당기순이익 | 10,638 | ||
| - 자본총계 | 130,789 | *주당순이익(원) | 239 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 167,460 | - 매출액 | 152,732 | |
| - 부채총계 | 50,367 | - 영업이익 | -2,926 | ||
| - 자본금 | 21,669 | - 당기순이익 | 10,614 | ||
| - 자본총계 | 117,093 | *주당순이익(원) | 249 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 0 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 배당금총액(원) | 433,376,150 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.42 | |||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | 0 | ||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 0 | |||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.의결사항 ■제1호의안: 제43기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *현금배당 : 주당 10원 ☞ 원안대로 승인 ■제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 이재광 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안: 기타비상무이사 오창석 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-3호 의안: 사내이사 원호정 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-4호 의안: 사내이사 김대중 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-5호 의안: 사외이사 이순우 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-6호 의안: 사외이사 박이섭 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ■제3호 의안: 감사선임의 건 상근감사 최병길 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ■제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ■제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ■제6호 의안: 임원퇴직금 지급규정의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-29 주주총회소집결의 2024-02-29 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 참고서류 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재광 | 1959-03 | 3 | 재선임 | - (주)광명전기 대표이사(현) - 한국전기에너지산업협동조합 이사장(현) - 중소기업중앙회 부회장(현) |
| 오창석 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | - 현대자산운용 회장(현) - 법무법인광장 파트너 변호사(전) |
| 원호정 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | - (주)아크 부사장(현) - (주)중소기업신문 상무(전) - 풍림산업(주) 이사(전) |
| 김대중 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | - (주)광명전기 총괄 공장장(현) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이순우 | 1950-12 | 3 | 신규선임 | - 저축은행중앙회 회장(전) - 우리금융지주 회장(전) - 우리은행 은행장(전) | (주)셀트리온 (사외이사) |
| 박이섭 | 1966-11 | 3 | 신규선임 | - 피앤컴퍼니 대표(현) - (주)PLS 대표이사(전) - (주)GS엔텍 상무(전) | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최병길 | 1952-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 서울랜드(한덕개발) 사장(전) - 한일시멘트 부사장(전) |
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