정기주주총회결과 2023-03-17 13:16:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230317900259
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 224,290 | - 매출액 | 340,567 | |
| - 부채총계 | 34,897 | - 영업이익 | 19,126 | ||
| - 자본금 | 8,551 | - 당기순이익 | 16,011 | ||
| - 자본총계 | 189,393 | *주당순이익(원) | 1,037 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,632,867,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 사외이사3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제39기 재무제표(이익잉여 금처분계산서 포함) 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 제2호 의안:사내이사 조윤선 선임의 건 => 원안대로 승인 가결 제3호 의안:사외이사 선임의 건 제3-1호 의안:사외이사 김윤관 선임 의 건 제3-2호 의안:사외이사 조영훈 선임 의 건 => 원안대로 승인 가결 제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 김민수 선임의 건 => 원안대로 승인 가결 제5호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안:감사위원회 위원 김윤관 선임의 건 제5-2호 의안:감사위원회 위원 조영훈 선임의 건 => 원안대로 승인 가결 제6호 의안:이사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-17 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인 정기주주총회에서 최종 승인 가결 되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-01-31 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-15 주주총회소집결의 2023-02-28 주주총회소집공고 2023-03-02 감사보고서 제출 2023-03-08 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조윤선 | 1978-11 | 3 | 재선임 | -홍익대학교 경영학과 -서강대학교 경영학 석사 -한국광고자율심의기구 근무 -삼현철강(주) 전략기획실장 -현)삼현철강(주) 대표이사 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김윤관 | 1975-10 | 3 | 재선임 | -한국외국어대학교 법학과 -고려대학교 법무대학원 -사법연수원 34기 수료 -신용보증기금 사내변호사 -수원지검 성남지청 검사 -창원지검 검사 -현)변호사 | - |
| 조영훈 | 1979-06 | 3 | 재선임 | -경북대학교 회계학과 -한영회계법인 근무 -대신회계법인 근무 -현대회계법인 근무 -현)다음회계법인 이사 -현)공인회계사 | 다음회계법인(이사) |
| 김민수 | 1969-08 | 3 | 재선임 | -연세대학교 경영학과 -아주대학교 회계학 석사 -안건회계법인 근무 -한영회계법인 근무 -현)대신회계법인 이사 -현)공인회계사 | 대신회계법인(이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김윤관 | 1975-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -한국외국어대학교 법학과 -고려대학교 법무대학원 -사법연수원 34기 수료 -신용보증기금 사내변호사 -수원지검 성남지청 검사 -창원지검 검사 -현)변호사 |
| 조영훈 | 1979-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -경북대학교 회계학과 -한영회계법인 근무 -대신회계법인 근무 -현대회계법인 근무 -현)다음회계법인 이사 -현)공인회계사 |
| 김민수 | 1969-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -연세대학교 경영학과 -아주대학교 회계학 석사 -안건회계법인 근무 -한영회계법인 근무 -현)대신회계법인 이사 -현)공인회계사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230317900259
