삼현철강 (017480) 공시 :: 주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-20
	시간	08시 30분
2. 장소		경남 창원시 의창구 평산로 70번길 36, 본점 4층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 외부감사인 선임보고 3. 영업보고 4. 내부회계관리 운영실태 보고 5. 제40기 재무제표 및 이익배당보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제49조6에 따라 외부감사인의 감사 의견이 적정이고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표(배당 포함)를 승인한 때에는 주주총회에 보고사항으로 진행될 예정입니다. - 상기의 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부와 관련하여 당사의 감사위원은 모두 사외이사로 구성되어 있으며, 감사위원 3인 전원 출석하였습니다
※관련공시	2024-01-31 현금ㆍ현물배당 결정

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