주주총회소집결의 2023-03-02 16:26:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230302800736
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 정문송산로 260 수산중공업 정성관 2층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고 사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> [제1호 의안] 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (배당내역 : 1주당 보통주 배당금 10원, 우선주 배당금 15원) [제2호 의안] 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 정희균 - 중임 제2-2호 의안 : 사외이사 황성호 - 중임 제2-3호 의안 : 사외이사 김범준 - 중임(1년) [제3호 의안] 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원 정희균 - 중임 제3-2호 의안 : 감사위원 황성호 - 중임 [제4호 의안] 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김범준 선임(중임)(1년)의 건 [제5호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성 됨. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 정기주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정희균 | 1964-08 | 2 | 재선임 | -한국해양연구원 해양사업부 연구원 -우정이앤이 대표 -포스코플랜텍㈜ 기술연구소장 現) 한국원자력산업기술연구조합 사무국장 | - |
| 황성호 | 1965-08 | 2 | 재선임 | 現)성균관대학교 기계학부 교수 | - |
| 김범준 | 1973-09 | 1 | 재선임 | -수산아이앤티 사외이사 現)가톨릭대학교 회계학과 부교수 | (주)동아ST 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정희균 | 1964-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -한국해양연구원 해양사업부 연구원 -우정이앤이 대표 -포스코플랜텍㈜ 기술연구소장 現) 한국원자력산업기술연구조합 사무국장 |
| 황성호 | 1965-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)성균관대학교 기계학부 교수 |
| 김범준 | 1973-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -수산아이앤티 사외이사 現)가톨릭대학교 회계학과 부교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230302800736
