광전자 (017900) 공시 - 정기주주총회결과

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정기주주총회결과 2024-03-22 14:05:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322800471

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제40기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 251,180 - 매출액 125,705
- 부채총계 19,656 - 영업이익 -4,405
- 자본금 28,972 - 당기순이익 -1,063
- 자본총계 231,525 *주당순이익(원) -19
나. 개별(별도) - 자산총계 250,448 - 매출액 122,118
- 부채총계 20,033 - 영업이익 -3,943
- 자본금 28,972 - 당기순이익 204
- 자본총계 230,415 *주당순이익(원) 4
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 50
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 2,518,188,150
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 2.36
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 2명(최재완/최상은) 선임
사외이사 1명(이재신) 선임
상근감사 1명(김옥심) 선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 3
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 33.3
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 1
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 제1호 의안: 제 40 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호 의안:  이사 선임의 건
(사내이사 2명, 사외이사 1명)
제2-1호 의안: 사내이사 최재완 선임의 건
제2-2호 의안: 사내이사 최상은 선임의 건
제2-3호 의안: 사외이사 이재신 선임의 건

=> 원안대로 승인

제3호 의안:  감사 선임의 건

=> 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2024-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 2024-03-05 주주총회소집공고
2024-03-05 주주총회소집결의
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
최재완 1969-06 1 재선임 원광대 공과대학 전자공학과 졸업
광전자(주) OPTO부문 부문장
광전자(주) 기획전략실 실장
광전자(주) OPTO사업부 사장
(현)광전자(주) 대표이사
최상은 1973-03 1 재선임 전남대 법과대학 사법학과 졸업
광전자(주) 법무팀 팀장
광전자(주) 총무팀 팀장
광전자(주) 총무부 부장
(현)광전자(주) 사내이사
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이재신 1967-05 3 신규선임 서울대학교 공과대학 공업화학 학사/석사
미국 코넬 대학교 커뮤니케이션전공 박사
Singapore Nanyang 공과대학교 교수
과학기술정통부 KISTEP 기술영향평가위원회 위원장
(현)중앙대학교 미디어·커뮤니케이션학부 교수
(현)한국연구재단 전문위원 		-
[감사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
김옥심 1962-12 3 재선임 상근 전북대학교경영대학원 최고경영자과정수료
태화(주) 사장
한국고덴시(주) 경영관리
한국고덴시(주) BU장
광전자(주) 지원총괄
(현)광전자(주) 상근감사

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322800471

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