주주총회소집결의 2024-03-14 15:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314801081
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 한강대로92 LS용산타워 2층 미르홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 2023년도 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 최대주주 등과의 거래내역 보고 2. 의결 사항 가. 제1호 의안 : 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 ※ 1주당 예정 결산 배당금 : 4,450원 (기 지급한 중간 배당금 1주당 700원 포함하여 연간 1주당 5,150원 지급) 나. 제2호 의안 : 정관 일부 개정 제2-1호 의안 : 이사회 소집 통지일 관련 조항(제24조 제2항) 제2-2호 의안 : 재무제표 승인 등 관련 조항 (제29조 제8항 및 9항) 제2-3호 의안 : 배당 절차 개선 관련 조항 (제11조의3 제5항, 제11조의4 제5항, 제11조의7, 제30조 제2항 및 5항, 제30조의2 제4항) 제2-4호 의안 : 부 칙 다. 제3호 의안 : 이사 선임 제3-1호 의안 : 사내이사 구동휘 선임 제3-2호 의안 : 사내이사 천정식 선임 제3-3호 의안 : 사외이사 김인현 선임 제3-4호 의안 : 사외이사 민경덕 선임 라. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 김인현 선임 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 민경덕 선임 마. 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(1인, 후보 : 박소라) 바. 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구동휘 | 1982-09 | 3 | 재선임 | - 前 ㈜LS Value Management 부문장 전무 - 前 ㈜E1 신성장사업부문 대표이사 - 現 ㈜E1 사내이사 - 現 LS MnM㈜ 대표이사 |
| 천정식 | 1963-10 | 3 | 재선임 | - 前 ㈜E1 대산기지장 - 前 ㈜E1 인천기지장 - 現 ㈜E1 기술안전부문 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박소라 | 1983-02 | 3 | 재선임 | -뉴욕대학교 회계학 박사 -前 이화여자대학교 경영학부 조교수 -現 이화여자대학교 경영학부 부교수 | - |
| 김인현 | 1959-08 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 법학과 박사 - 前 한국해법학회 회장 - 前 해양수산부 정책자문위원회 위원장 - 現 고려대학교 법학과 교수 | - |
| 민경덕 | 1963-12 | 3 | 신규선임 | - 美 MIT 기계공학 박사 - 前 한국자동차공학회 회장 - 現 한국공학한림원 정회원 - 現 서울대학교 기계공학부 교수 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박소라 | 1983-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -뉴욕대학교 회계학 박사 -前 이화여자대학교 경영학부 조교수 -現 이화여자대학교 경영학부 부교수 |
| 김인현 | 1959-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 고려대학교 법학과 박사 - 前 한국해법학회 회장 - 前 해양수산부 정책자문위원회 위원장 - 現 고려대학교 법학과 교수 |
| 민경덕 | 1963-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 美 MIT 기계공학 박사 - 前 한국자동차공학회 회장 - 現 한국공학한림원 정회원 - 現 서울대학교 기계공학부 교수 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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