삼성에스디에스 (018260) 공시 - 주주총회소집결의

주주총회소집결의 2024-02-20 13:56:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240220800219

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2024-03-20 09 : 00
3. 장소 서울특별시 송파구 올림픽로35길 125
삼성SDS타워 지하1층 마젤란홀
4. 의안 주요내용 제39기 정기주주총회 보고사항 및 회의목적사항


<보고사항>

○ 감사보고
○ 영업보고
○ 특수관계인 등과의 거래 보고
○ 내부회계관리제도 운영실태 보고


<부의사항>

○ 제1호 의안: 제39기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)
                 대차대조표, 손익계산서 및
                 이익잉여금처분계산서(안) 등
                 재무제표 승인의 건


○ 제2호 의안: 이사 선임의 건

      - 제2-1호 사외이사 이인실 선임의 건

      - 제2-2호 사내이사 황성우 선임의 건

      - 제2-3호 사내이사 구형준 선임의 건


○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원
                 이인실 선임의 건


○ 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2024-02-20
- 사외이사 참석여부 참석(명) 4
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 5항의 감사는 감사위원회 위원을 의미함
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
황성우 1962-08 3 재선임 - 1993~1995:
  일본 NEC Research Fellow
- 1995~2012:
  고려대 전기전자전파공학부 교수
- 2012~2013:
  삼성전자 종합기술원 Frontier
  Research Lab장
- 2013~2014:
  삼성전자 종합기술원
  Nano Electronics Lab장
- 2014~2015:
  삼성전자 종합기술원 Device Lab장
- 2016~2018:
  삼성전자 종합기술원 Device&System
  연구센터장
- 2017~2019:
  삼성전자 종합기술원 부원장
- 2019~2020:
  삼성전자 종합기술원 원장, 사장
- 2020~현재:
  삼성SDS 사장
구형준 1965-11 3 재선임 - 1995~2006:
  마이크로소프트
  Principal Develop Manager
- 2007~2008:
  삼성SDS EO혁신총괄, ESDM서비스총괄
- 2008~2009:
  삼성SDS 무선SQA사업추진단장
- 2009~2011:
  삼성SDS ESDM 혁신팀장
- 2011~2012:
  삼성SDS 플랫폼개발센터장
- 2012~2014:
  삼성SDS 클라우드서비스기획팀장
- 2014~2015:
  삼성SDS SE사업팀장
- 2015~2016:
  삼성SDS 스마트라이프사업팀장,
  스마트리테일사업팀장
- 2016~2020:
  삼성SDS America 법인장
- 2020~현재:
  삼성SDS 클라우드서비스사업부장
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이인실 1956-07 3 신규선임 - 1992~1999:
  하나경제연구소
  금융조사팀장
- 1999~2003:
  한국경제연구원
  금융재정연구센터
  소장 선임연구위원
- 2004~2006:
  국회예산정책처
  초대 경제분석실장
- 2006~2021:
  서강대 경제대학원
  교수
- 2009~2011:
  제12대 통계청 청장
- 2019~2020:
  한국경제학회 회장
- 2021~2023:
  지속경제사회개발원
  이사장
- 2021~현재:
  한화생명 사외이사
- 2022~현재:
  한반도미래인구연구원
  원장
한화생명
(사외이사, 감사위원)
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
이인실 1956-07 3 신규선임 사외이사인 감사위원 - 1992~1999:
  하나경제연구소
  금융조사팀장
- 1999~2003:
  한국경제연구원
  금융재정연구센터
  소장 선임연구위원
- 2004~2006:
  국회예산정책처
  초대 경제분석실장
- 2006~2021:
  서강대 경제대학원
  교수
- 2009~2011:
  제12대 통계청 청장
- 2019~2020:
  한국경제학회 회장
- 2021~2023:
  지속경제사회개발원
  이사장
- 2021~현재:
  한화생명 사외이사
- 2022~현재:
  한반도미래인구연구원
  원장

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