동원금속 (018500) 공시 - 주주총회소집결의

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주주총회소집결의 2024-06-12 14:25:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240612800186

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2024-06-27 09 : 00
3. 장소 경북 경산시 진량읍 공단6로 24길 23-9(경산산업단지관리공단 3층 대회의실)
4. 의안 주요내용 1. 보고사항

1)감사보고
2)영업보고
3)내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건
제 1호 의안 : 제 39기(2023.04.01~2024.03.31)
재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건
   제 2-1호 의안 : 사내이사 이은우 선임의 건(재선임)
   제 2-2호 의안 : 사외이사 김예경 선임의 건(신규선임)

제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(김예경)

제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(도은회)

제 5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2024-06-12
- 사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이은우 1963-05 3 재선임 한양대학교 경영학과
동원금속(주) 기획실장
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김예경 1965-01 3 신규선임 前 산동/안건회계법인 근무
現 경상국립대학교 경영대학 회계세무학부 교수 		-
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
도은회 1964-09 3 재선임 사외이사인 감사위원 대구은행 근무
前 대구은행 경산공단영업부장

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240612800186

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