정기주주총회결과 2024-03-21 16:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321801424
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 39기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 6,081,811 | - 매출액 | 6,992,257 | |
| - 부채총계 | 3,493,506 | - 영업이익 | 303,595 | ||
| - 자본금 | 46,151 | - 당기순이익 | 316,291 | ||
| - 자본총계 | 2,588,305 | *주당순이익(원) | 35,241 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 5,034,185 | - 매출액 | 5,290,044 | |
| - 부채총계 | 2,671,303 | - 영업이익 | 318,426 | ||
| - 자본금 | 46,151 | - 당기순이익 | 370,019 | ||
| - 자본총계 | 2,362,882 | *주당순이익(원) | 41,228 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 6,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 2,000 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 71,800,368,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 선임 1명 (손양훈) - 감사위원이 되는 사외이사 선임 1명 (전현정) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] - 제1호 의안 : 제39기 재무제표(이익 잉여금처분계산서 포함) 및 연결재 무제표 승인의 건 ※ 기말현금배당 예정내용: 보통주 1주당 6,000원 (기 지급한 중간배당금 1주당 2,000원 포함하여 연간 보통주 1주당 8,000원 지급) ☞원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 (배당기준일 등 변경) ☞원안대로 승인 - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(1명, 손양훈) ☞원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명, 전현정) ☞원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 - 제6호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정의 건 ☞원안대로 승인 - 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '2.배당'의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다 | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-27 주주총회소집공고 2024-02-27 주주총회소집결의 | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손양훈 | 1958-09 | 3 | 신규선임 | 1998~(현) 인천대학교 글로벌정경대학 경제학과 교수 2013 제18대 대통령직 인수위원회 경제2전문위원 2013~2014 에너지경제연구원 제 10대 원장 2015~2017 국민경제자문회의 위원 | 경동나비엔(사외이사) |
| 전현정 | 1966-11 | 3 | 재선임 | 2010~2012 의정부지방법원 고양지원 부장판사 2012~2014 서울남부지방법원 부장판사 2014~2016 서울중앙지방법원 부장판사 2016~2017 서울대학교 경영연구소 객원연구원 2016 매일경제 '매경춘추' 필진 2017~(현) 법무법인 케이씨엘 변호사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전현정 | 1966-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2010~2012 의정부지방법원 고양지원 부장판사 2012~2014 서울남부지방법원 부장판사 2014~2016 서울중앙지방법원 부장판사 2016~2017 서울대학교 경영연구소 객원연구원 2016 매일경제 '매경춘추' 필진 2017~(현) 법무법인 케이씨엘 변호사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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