주주총회소집공고 2023-06-14 16:33:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230614000321
| 2023 년 6 월 14 일 | ||
| 회 사 명 : | (주)바른손 | |
| 대 표 이 사 : | 강신범, 안은미, 박성진 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 수원시 영통구 대학3로 1, 5층(이의동, 광교K타워) | |
| (전 화) 031-727-9704 | ||
| (홈페이지)http://www.barunson.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 | (성 명) 이 형 휘 |
| (전 화) 031-727-9704 | ||
| (임시주주총회) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제22조의 규정에 따라 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(단, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사의 정관 22조에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.)
| - 아 래 - |
1. 일시 : 2023년 6월 29일 (목요일) 오전 09시 00분
2. 장소 : 경기도 수원시 영통구 월드컵로 150번길 55 상가 1층 101호
(수원광교공공실버주택) 꽃맘센터
3. 회의목적사항
1) 결의사항
가. 제 1호 의안 : 사외이사 선임의 건
제1-1호 의안 : 서동우 사외이사 선임의 건 (신임)
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 직접 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 행사할 수 있습니다.
5. 주주총회 소집통지 및 공고사항
당사 정관 제22조(소집통지 및 공고) 및 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등)에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 갈음하며, 의결권 있는 발행주식총수 100분의1을 초과하는 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사에서 직접 우편 등 방법을 통하여 통지하게 됨을 알려 드립니다.
6. 주주총회 참석 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
주주의 인감증명서, 대리인의 신분증
※ 신분증은 주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정됩니다.
※ 상기 준비사항 미비 시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.
7. 기타사항
본 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 깊은 양해 바랍니다.
※ 총회 개시후에는 입장이 불가합니다.
| 2022년 6월 14일 |
| 주식회사 바른손 대표이사 강신범 (직인생략) |
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |
|---|---|---|---|---|
| 한문성 (출석률: -%) | 정형진 (출석률: -%) | |||
| 찬 반 여 부 | ||||
| 1 | 2023.02.24 | 제38기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 | - | - |
| 2 | 2023.03.15 | 정기주주총회 소집에 관한 건 -재무제표 승인 -이사 선임의 건 -이사보수한도 결정의 건 | - | - |
| 3 | 2023.03.30 | (각자)대표이사 선임의 건 감사위원회위원 선임에 관한 건 | - | - |
| 4 | 2023.05.15 | 임시주주총회 권리주주확정을 위한 명의개서 정지의 건 | - | - |
| 5 | 2023.05.26 | 제33회 전환사채 발행결정 | - | - |
| 6 | 2023.06.14 | 임시주주총회 의안 세부사항 확정의 건 | - | - |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| 감사위원회 | 차기환 한문성 정형진 | 2022.03.03 | 1. 제37기 경영성과 보고의 건 2. 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태 평가보고 | 보고 |
| 감사위원회 | 차기환 한문성 정형진 | 2023.03.03 | 1. 제38기 경영성과 보고의 건 2. 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태 평가보고 | 보고 |
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 5,000,000 | 12,000 | 4,000 | - |
※ 상기 주총승인금액은 2023년 3월 30일 정기주주총회에서 승인된 금액으로 이사 전체 보수한도액임.
※ 상기 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 2023년 1분기 기준임.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
※ 상기의 건은 2022년 4분기 매출액(연결기준)에 해당하는 대주주와의 거래 현황입니다. 당해사업연도중의 거래내역 기준으로 단일 거래규모가 일정규모 이상인 거래는 없습니다.
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
※ 상기의 건은 2022년 4분기 매출액(연결기준)에 해당하는 대주주와의 거래 현황입니다. 당해사업연도중의 거래내역 기준으로 특정인과의 거래총액이 일정규모 이상인 거래는 없습니다.
가. 업계의 현황
(1)화장품유통업
유통이라고함은 상품을 고객에세 전달하는 것이므로 유통경로는 소비자에게 상품과 서비스의 흐름이 이어질 수 있도록 하는 길입니다. 따라서 유통경로의 결정은 어떤 방법으로 자신들이 목표한 시장에 상품과 서비스를 도달할 수 있게 하는 가의 결정입니다. 그러므로 각 기업들은 여러 가지 유통경로 가운데 가장 유리한 경로를 선택하여 상품의 유통을 실시함으로써 판매 경로의 통제와 함께 효율적인 영업, 마케팅을 할 수 있게 됩니다. 인터넷 전자상거래 성장에따라 기존 유통과의 차별성을 둔 인터넷쇼핑은 계속해서 증가세를 유지할 것으로 보입니다. 특히나 화장품 사업은 변화와 트렌드에 민감하고 빠르게 대응하는 것이 중요한 산업입니다. 화장품을 잘 개발하는 것만큼 중요한 것이 '광고'와 '유통'입니다. 화장품 판매 형태는 과거 오프라인 대면법에서 방문판매, 홈쇼핑이나 대형 쇼핑몰을 거쳐 최근에는 비대면 판매 유통라인이 활성화되면서 온라인 소비(어플, 온라인마켓)를 통한 판매가 활성화 되고있습니다. 고객 중심의 회사로 도양하기 위하여 디지털 공간에서 고객과 직접 소통하고 고객 데이터를 읽어내는 것과 더불어 디지털마케팅 역량을 강화해 디지털 고객 접점에서의 대응력을 강화해야 할 것입니다.
아름다움에 대한 추구, 여성 경제활동, 인구의 증가, 남성, 유아 등 소비 계층의 확대에 힘입어 글로벌 경제위기에도 불구하고 화장품 시장은 계속 증가하는 추세입니다. 향후 화장품 시장은 소비자 구매패턴 변화에 대한 신속한 대응, 다양한 유통채널의 확장, 한류효과로 인해 해외 소비자의 지속적인 증가 등으로 안정적인 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다.
(2)영화 및 콘텐츠사업
정보통신기술의 발달로 소비자들은 모바일 기기등을 통한 다양한 방법으로 엔터테인먼트 콘텐츠를 소비할 수 있게되었습니다. 펜데믹은 전 세계의 소비자들이 영화관을 찾는것만큼이나 집에서 영화를 즐기는데 익숙하게 만들었습니다. 이에 따라 OTT플랫폼 가입자는 2020년말을 기점으로 대폭 증가하는 등 시장이 빠르고 크게 성장하였습니다. 시장을 점유하기위한 OTT 서비스 경쟁의 심화로 자체 컨텐츠 개발 계획 또한 증가하고있습니다. <킹덤>, <스위트홈>, <오징어게임> 등 K-콘텐츠 열풍에 따라 양질의 작품을 제작하려는 제작사의 움직임은 더욱 활발해질 것으로 전망됩니다.
영화는 반복 소비, 경험 소비가 이루어지는 고부가가치 산업이라는 특성을 가지고 있습니다. 영화는 다른 산업과 달리 초기 투자 비용이 크고, 개발과정에서 완성에 대한 불확실성이 존재합니다. 그러나 일단 영화로 제작되어 극장 상영 단계에서 일정 이상 수익을 달성하면 IPTV, OTT, 인터넷 VOD, Cable TV, 위성방송, 공중파 등의 후속 유통 단계에서는 추가적인 비용의 투입이 거의 요구되지 않아 부가가치가 높습니다.
또한 경험 소비라는 특성 때문에 소비자가 그 경험을 원하는 한 반영구적으로 영화의 반복 판매 및 소비가 일어나며, 이와 연관된 캐릭터, 음원 등 2차 판권의 판매 등으로 그 수익을 극대화할 수 있는 점도 영화산업의 특징입니다.
(3)VFX사업
VFX(Visual effects)는 시각특수효과로써 촬영 종료된 영상물에 2차적인 효과를 가하여 실재하지 않는 것을 만들어 내는 것입니다. 시각특수효과를 주도하는 분야는 영화이며, 광고나 방송도 비중이 높습니다. 그러나 최근 뉴미디어 영역에 VFX 제작기술이 다양하게 활용되며 그 범위가 점차 확대되고 있습니다. 콘텐츠 미디어에 접근하는 디바이스가 다양화되면서, AR/VR 등 실감콘텐츠와 다양한 포맷의 숏폼 콘텐츠에 이르기까지 다면화되는 추세입니다. 그에 따라 향후 VFX 기술에 기반하여 파생되는 신규 콘텐츠 시장의 규모는 지속적으로 성장할 것으로 보이며 그 결과 VFX 산업의 규모도 성장할 것으로 보입니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
■ 뷰티사업부문
250여 개의 K-뷰티 브랜드 상품을 180여 개 국가에 판매하는 온라인 쇼핑몰 졸스(jolse.com)를 기반으로 북미, 남미, 유럽, 동남아시아 등 전 세계에 한국 화장품을 직접 판매하는 사업을 영위하고 있습니다. 뷰티사업부문은 회사의 성장 동력으로서 회사 전체 매출에서 차지하는 비중이 높을 뿐만 아니라 온라인 유통채널 성장 가속화로 화장품 시장 규모는 더욱 확대될 것으로 전망됩니다. 비대면 소비 패턴이 확산되며 온라인 유통채널의 성장이 가속화되고 있으며, 특히 트렌드에 민감한 소비자가 주요 고객층인 산업 특성상, 종류가 다양한 상품을 한데 모은 온라인 오픈마켓의 중요성이 커지고 있습니다.
■ 영화사업부문
2005년 9월 영화사업부 출범 이후 현재까지 영화 제작 및 투자 사업을 영위하며 경험과 노하우를 확보하고 있습니다. 대표적인 작품으로는 <좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈>, <마더>를 시작으로 최근에는 <우상>, <7년의 밤>, <불한당: 나쁜 놈들의 세상>, <차이나 타운> 등의 작품을 제작하였습니다. 최근 OTT 시리즈물 및 채널 드라마 제작 등으로 사업 영역을 확대하여 다양한 콘텐츠의 제작과 확보를 시도하고 있습니다. 다년간의 영화 제작 노하우를 바탕으로 <내부자들>, <밀정>, <판도라> 등의 우수한 작품에 대해서는 투자도 진행하고 있습니다.
■ VFX 사업부문
영화, 드라마, 광고, 뉴미디어 등 모든 영상 전반의 VFX의 제작을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 최근 뉴미디어 영역에 VFX 제작기술이 다양하게 활용되며 그 범위는 점차 확대되고 있습니다. 또한 글로벌 OTT 사업자들의 오리지널 콘텐츠 확보 경쟁에 따라 OTT형 블록버스터 영화의 제작이 증가할 것으로 예상됨에 따라 향후 VFX 사업부분 전망은 긍정적으로 보입니다. 당사의 영화사업부문과의 연계로 작품의 완성도를 높일 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
■ 외식사업부문 외
회사는 음식료품 제조판매업을 영위 중이며, 홈인테리어 도소매업, 시설 경비업 등 다양한 영역으로 사업의 범위를 확장하고 있습니다.
음식료품 제조판매업은 커피 소비 증가, 디저트 소비 증가, 문화 생활 영위의 증가 등의 요인으로 꾸준한 성장세를 보이며 소득 증감 및 경기변동의 영향이 적은 산업입니다. 또한 주류산업은 수입주류 시장의 성장, 주류 트렌드의 변화 등 사회적 요인에 따라 안정적으로 성장하고 있는 산업입니다. 회사는 이러한 변화에 민첩하게 대응하기 위해 음식료품 제조판매업, 주류 수입 및 유통사업을 영위하고 있습니다.
시설경비업은 경비를 필요로 하는 시설 및 장소에서 도난, 화재 그 밖의 혼잡 등으로 인한 위험 발생을 방지하는 일이며, 2021년부터는 스마트 호텔 솔루션 사업 등과의 연계로 상호 보완하여 업종의 변동성을 축소하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
회사는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 시장 및 판매방법의 특징 등을 고려하여 영업 부문별 경영성과를 적절히 반영할 수 있도록 뷰티사업부문, 영화사업부문, VFX사업부분, 외식사업부문 외로 세분화 하였습니다.
[당사 및 종속회사의 사업부문별 현황]
| 주요사업부문 | 지역 | 주요사업의 내용 |
| 뷰티사업부문 | 대한민국 | 화장품 유통업 등 관련사업 |
| 영화사업부문 | 대한민국 | 영화제작 및 투자 등 |
| VFX사업부문 | 대한민국 | 시각특수효과 제작 등 |
| 외식사업부문 외 | 대한민국 | 음식료품 제조판매업, 홈인테리어 도소매업, 시설 경비업 외 |
(2) 시장점유율
당사가 영위하고 있는 사업은 시장점유율의 변동성이 크고, 측정하기 어려워 기재하지 않았습니다.
(3) 시장의 특성
■ 뷰티사업부문
산업통상자원부가 집계발표한 '2022년 연간 수출입동향'자료에 의하면 화장품 수출은 2022년 화장품 수출액은 총 79억6천200만 달러를 기록해 지난 2021년보다 13,2%가 줄어든 것으로 확인됩니다. 우리나라 화장품 수출 실적은 2000년부터 2021년까지 연속 성장세를 기록하다 2022년에 처음으로 마이너스 성장에 머물게되었습니다. 화장품 업계 수출관련 전문가들은 지난 20년 동안의 성장에 몰입해 수출국가(지역) 다변화를 완성하지 못한 것을 주요원인으로 뽑고있습니다. 지난해 2월말부터 시작한 러시아-우크라이나 전쟁 역시 화장품 수출에 악재로 작용한 것으로 보입니다. 미국과 일본, EU를 포함한 선진 시장에 대한 영향력 확대와 더불어 중국, 홍콩 등 기존 시장에 대한 점유율을 높이는 것이 중요하다고 판단됩니다.
■ 영화사업부문
영화진흥위원회가 7월 21일에 발표한 2022년 상반기 한국영화산업 결산에 따르면 2022년 상반기 전체 매출액은 4,529억원으로 2021년과 비교해 143.1%(2,666억 원) 증가하였습니다. 2022년 상반기 전체 관객 수는 4,494만 명으로 영화관입장권통합전산망 기준 역대 최저 상반기 전체 관객 수를 기록했던 2021년과 비교해 124.4%(2,492만 명) 증가하였습니다. 4월부터 사회적 거리두기 모든 조치가 해제되고 영화관 취식이 허용되었습니다. 이에 기대작이 줄줄이 개봉하면서 6월 매출액 관객 수 역시 코로나19 사태 이전 수준으로 회복하고있다는 평가입니다.
단계적 일상 회복으로 영화관 관람객이 코로나19 사태 이전 수준으로 회복하고 있으며, 넷플릭스를 비롯한 OTT의 가입자가 급격히 증가한 것이 제작사에 이점으로 작용할 것이라 기대하고 있습니다. <킹덤>을 시작으로 <스위트홈>, <D.P>, <오징어게임> 등 K-콘텐츠의 열풍에 따라 양질의 작품을 제작하려는 제작사의 움직임은 더욱 활발해질 것으로 예상됩니다.
■ VFX 사업부문
시각특수효과를 주도하는 분야는 영화였으나 최근 소비자들에게 보다 쉽게 콘텐츠 소비를 제공하는 OTT 플랫폼의 등장으로 VFX가 활용되는 범위가 다양해졌습니다. AR/VR 등 실감콘텐츠와 다양한 포맷의 숏폼 콘텐츠 등 뉴미디어 영역에 VFX 제작기술이 다양하게 활용되며 그 범위가 점차 확대되고 있습니다. 향후 VFX 기술에 기반하여 파생되는 신규 콘텐츠 시장의 규모는 지속적으로 성장할 것으로 보입니다.
VFX 산업은 미디어 콘텐츠 시장 상황에 영향을 받습니다. 콘텐츠 산업은 경기 변동보다는 콘텐츠 자체의 양적, 질적 상황에 영향을 더욱 크게 받기 때문에 경기변동과 소비지출 간의 직접적인 상관관계가 적다고 볼 수 있습니다.
글로벌 OTT 플랫폼의 국내 시장 진출로 플랫폼 오리지널 작품 제작이 활발하게 이루어지고 있습니다. 이에 따라 VFX 사업은 새로운 유통망을 구축하게 되었습니다. <킹덤>, <오징어게임> 등 한국 오리지널 콘텐츠의 성공으로 국내 영화나 드라마 등 전통적인 매출 이외에도 글로벌 OTT 플랫폼의 오리지널 콘텐츠 제작 수익도 기대하고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
해당사항 없음.
(5) 조직도
바른손 조직도 |
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서동우 | 1974.05.23 | 해당 | 해당사항 없음. | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 서동우 | Nsuslab Korea Head of Platform | ~2010.02 2010~2018 2018~2020 2021.03~ | 엔씨소프트 차장 XL게임즈 본부장 바른손E&A 이사 Nsuslab Korea Head of Platform | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 서동우 | - | - | - |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| <사외이사 후보자 서동우> 1. 전문성 본 후보자는 전문적인 지식과 다년간의 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함. 2. 독립성 및 의사결정 기준 본 후보자는 상법 제 542조의 8 제2항을 기초로 하여 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나갈 것임. 3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래금지 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이름 엄수할 것임. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <사외이사 후보자 서동우> 향후 회사 운영 및 정책에 효과적인 의사결정과 비전을 제시할 수 있고 회사의 지속성장에 도움이 될 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다. |
확인서
확인서_서동우 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| - | - |
금번 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서를 제출하지 않습니다.
■ 소집통지서 발행에 관한 사항 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230614000321
