주주총회소집결의 (정기주주총회) 2024-03-13 16:27:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313901611
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 월드컵로 150번길 55, 상가1층 101호(수원광교공공실버주택) 꽃맘센터 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항: 제39기 영업보고 및 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계 관리제도 운영실태 보고 2) 결의사항 제1호 의안: 제39기 재무제표 및 연결재무제표, 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 문양권 선임의 건 제2-2호 의안: 기타비상무이사 이상민 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 정형진 선임의 건 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3-1호 의안: 전환사채 발행한도 변경 제3-2호 의안: 신주인수권부사채 발행한도 변경 제4호 의안: 이사 보수 한도 결정의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문양권 | 1966-10 | 3년 | 재선임 | IMM에셋 매니지먼트 대표 ㈜스튜디오8 대표이사 ㈜넷게임즈 사내이사 ㈜바른손이앤에이 사내이사 |
| 이상민 | 1969-03 | 3년 | 신규선임 | ㈜바른손이앤에이 대표이사 ㈜바른손홀딩스 대표이사 ㈜바른손 대표이사 Compass Blue-Japan Co., Ltd. 대표이사 골든브릿지㈜ 대표이사 ㈜프린스렌트카 대표이사 서남해안레저㈜, 썬카운티㈜, 파크카운티㈜ 대표이사 및 고문 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정형진 | 1969-10 | 3년 | 재선임 | Mnet 편성기획팀장 Mnet 미디어 콘텐츠기획팀장 예당엔터테인먼트 미디어사업국장 온 미디어 스타일 제작국장 CJ ENM 음악콘텐츠본부 상무 | - |
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