정기주주총회결과 2024-03-28 15:28:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328901878
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 67,420,575,598 | - 매출액 | 58,997,208,300 | |
| - 부채총계 | 24,413,690,621 | - 영업이익 | -5,054,045,209 | ||
| - 자본금 | 35,119,757,000 | - 당기순이익 | -16,155,585,209 | ||
| - 자본총계 | 43,006,884,977 | *주당순이익(원) | -469 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 68,642,104,730 | - 매출액 | 61,503,408,544 | |
| - 부채총계 | 25,950,633,333 | - 영업이익 | -5,691,954,909 | ||
| - 자본금 | 35,119,757,000 | - 당기순이익 | -15,962,045,694 | ||
| - 자본총계 | 42,691,471,397 | *주당순이익(원) | -457 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 문양권 선임(중임) 기타비상무이사 이상민 선임(신규선임) 사외이사 정형진 선임(중임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] -영업보고 -감사보고 -외부감사인 선임보고 -내부회계 관리제도 운영실태보고 [부의안건] 가.제1호 의안: 제39기 재무제표 및 연결재무제표, 결손금처리계산서(안) 승인의 건 >>원안대로 승인 나.제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 문양권 선임의 건 >> 원안대로 승인 제2-2호 의안: 기타비상무이사 이상민 선임의 건 >>원안대로 승인 제2-3호 의안: 사외이사 정형진 선임의 건 >> 원안대로 승인 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3-1호 의안: 전환사채 발행한도 변경 >> 원안대로 승인 제3-2호 의안: 신주인수권부사채 발행한도 변경 >> 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수 한도 결정의 건 >> 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-20 사업보고서(일반법인) 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집결의(정기주주총회) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문양권 | 1966-10 | 3년 | 재선임 | IMM에셋 매니지먼트 대표 ㈜스튜디오8 대표이사 ㈜넷게임즈 사내이사 ㈜바른손이앤에이 사내이사 |
| 이상민 | 1969-03 | 3년 | 신규선임 | ㈜바른손이앤에이 대표이사 ㈜바른손홀딩스 대표이사 ㈜바른손 대표이사 Compass Blue-Japan Co., Ltd. 대표이사 골든브릿지㈜ 대표이사 ㈜프린스렌트카 대표이사 서남해안레저㈜, 썬카운티㈜, 파크카운티㈜ 대표이사 및 고문 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정형진 | 1969-10 | 3년 | 재선임 | Mnet 편성기획팀장 Mnet 미디어 콘텐츠기획팀장 예당엔터테인먼트 미디어사업국장 온 미디어 스타일 제작국장 CJ ENM 음악콘텐츠본부 상무 | - |
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