정기주주총회결과 2024-03-28 13:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328900814
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 45기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 424,937 | - 매출액 | 43,934 | |
| - 부채총계 | 151,521 | - 영업이익 | 6,626 | ||
| - 자본금 | 24,100 | - 당기순이익 | 16,776 | ||
| - 자본총계 | 273,416 | *주당순이익(원) | 417 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 640,362 | - 매출액 | 65,047 | |
| - 부채총계 | 279,664 | - 영업이익 | 9,217 | ||
| - 자본금 | 24,100 | - 당기순이익 | 12,289 | ||
| - 자본총계 | 360,698 | *주당순이익(원) | 342 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,206,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인(신규선임), 상근감사 1인(신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제45기 별도 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당금액 : 주당 30원) ☞원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 승인 제3호 의안 : 사내이사 한찬호 선임의 건(신규선임) ☞원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 제6호 의안 : 주주제안에 의한 회의목적사항에 대한 결정의 건 제6-1호 의안 : 현금배당증액의 건 ☞부결 제6-2호 의안 : 자기주식 소각의 건 ☞부결 제6-3호 의안 : 사내이사 배진한 선임의 건 ☞부결 제6-3호 의안 : 상근감사 정창민 선임의 건 ☞원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한찬호 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | 베뉴지(주) 재무이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정창민 | 1986-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | 현)플레이탱고 재무팀장 |
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