[첨부정정]사업보고서 (2023.12) 2024-03-29 13:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329001527
| 2024년 03월 29일 |
1. 정정대상 공시서류 : 내부감시장치에 대한 감사의 의견서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 3월 20일
3. 정정사유 : 투자자의 혼란을 방지하기 위해 경위서 및 처리방안 기재
4. 정정사항
| 항 목 | 정정전 | 정정후 |
|---|---|---|
| 내부감시장치에 대한 감사의 의견서 3. 내부감시장치의 가동현황에 대한 감사의 평가의견 | (주1) | (주1-1) |
(주1) 정정전
3. 내부감시장치의 가동현황에 대한 감사의 평가의견
당사의 상근감사는 주주제안에 의해 2023년 12월 22일 개최된 임시주주총회에서 선임되었습니다. 하지만 2024년 2월 23일 일신상의 사유로 사임서를 제출한 이후 무단결근에 따른 상근감사로서의 역할을 이행하지 않고 있어 부득이 내부감시장치의 가동현황에 대한 감사의 평가의견을 첨부하지 못하였습니다.
(주1-1) 정정후
3. 내부감시장치의 가동현황에 대한 감사의 평가의견
2023년 12월 20일 임시주총에서 주주제안으로 선임된 감사가 24년 2월 19일 마지막 출근 후 2월 23일 일신상의 사유로 사임한다는 사임서를 메일로 전송 후 출근하지 않음에 따라 회사는 수차례 회사에 출근하여 자료검토 후 감사의 의무를 다해주실것을 요청하였으나 답변이 없어 부득이 24년 3월 18일 감사의 감사보고서 작성 의무를 24년 4월 1일까지 이행하라는 소장을 접수하였습니다.
현재로서는 감사에 대해 강제할 방법이 없어 소장에서 제시한 2024년 4월 1일까지 감사의 감사보고서 회신을 요청하고 있으며 회신이 안될 경우 소송진행 결과에 따라
대응할 예정입니다.
1. 내부감시장치의 개요
가. 당사의 내부감시 장치와 그 기능은 다음과 같습니다.
(1). 이사회 : 이사의 직무집행을 감독합니다.
(2). 감사 : 이사회의 직무집행을 감사합니다. 이를 위하여 이사에 대하여 영업에
관한 보고를 요구하거나 업무상태와 재산상태를 조사합니다.
(3). 내부감사부서 : 부서의 업무를 감사합니다.
이를 위하여 일상감사, 정기감사, 수시감사, 특별감사, 시재감사를 수행합니다.
(4). 기타의 내부 감시장치 : 회사투명성 제고를 위하여 사외이사 1명을 두고
있습니다.
나. 이사회는 4명으로 구성되며 사외이사 1명을 두고 있습니다.
다. 감사의 선임과 감사부서 직원의 인사상 신분보장
(1) 감사의 선임 : 당사는 상법 제409조 및 제542조의10의 규정을 준수하여 감사를
선임하고 있습니다.
(2) 감사부서 직원의 전출ㆍ입이나 해고시에는 감사와 사전협의하게 하는 등 인사상
신분이 보장되어 있습니다.
2. 내부감시장치의 운영
가. 내부감시의 운영실적
(1). 일상, 분기, 반기, 결산감사 등 정규적 감사외에 중요업무는 반드시 검토를
받도록 하고 필요에 따라 수시로 감사를 실시하고 있습니다.
나. 감사지적사항에 대한 보고체계, 조치 및 사후관리 상태
감사지적사항은 즉시 대표이사가 이사회에 보고, 이사회의 지침에 따라 조치하고 있으며 적절한 시기마다 사후관리를 하고 있습니다.
3. 내부감시장치의 가동현황에 대한 감사의 평가의견
2023년 12월 20일 임시주총에서 주주제안으로 선임된 감사가 24년 2월 19일 마지막 출근 후 2월 23일 일신상의 사유로 사임한다는 사임서를 메일로 전송 후 출근하지 않음에 따라 회사는 수차례 회사에 출근하여 자료검토 후 감사의 의무를 다해주실것을 요청하였으나 답변이 없어 부득이 24년 3월 18일 감사의 감사보고서 작성 의무를 24년 4월 1일까지 이행하라는 소장을 접수하였습니다.
현재로서는 감사에 대해 강제할 방법이 없어 소장에서 제시한 2024년 4월 1일까지 감사의 감사보고서 회신을 요청하고 있으며 회신이 안될 경우 소송진행 결과에 따라
대응할 예정입니다.
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329001527
