신풍제약 (019170) 공시 - 주주총회소집결의

주주총회소집결의 2021-03-05 13:59:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210305800296

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2021-03-31 09 : 30
3. 장소 경기도 안산시 단원구 동산로 81, 호텔스퀘어안산 그랜드볼룸(2F)
4. 의안 주요내용 1.보고사항

  1)영업보고
  2)감사보고
  3)내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의안건

-제1호의안 : 제35기 (2020.01.01~2020.12.31)
              재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함]
              및 연결재무제표 승인의 건

-제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

-제3호의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 한승철 선임의 건

-제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2021-03-05
- 사외이사 참석여부 참석(명) 4
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
* 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 감사위원 3인이 전원 출석하였습니다.
※ 관련공시 -
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한승철 1963-05 3 재선임 -서울대학교 법학
-변호사

현)법무법인대륙아주변호사
전)대검찰청 감찰부장
CMG제약(주) 사외이사
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
한승철 1963-05 3 재선임 사외이사인 감사위원 -서울대학교 법학
-변호사

현)법무법인대륙아주변호사
전)대검찰청 감찰부장
[사업목적 변경 세부내역]
구분 내용 이유
1. 사업목적 추가 학술연구등 연구개발업 추가 정부과제지원 및 공동연구진행 등 회사의 목적사업의 원활한 진행을 위한 정관상 사업의 목적 신규추가
2. 사업목적 삭제 - -
3. 사업목적 변경 변경전 변경후
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210305800296