신풍제약 (019170) 공시 - 주주총회소집공고

주주총회소집공고 2021-03-05 14:03:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210305000226



주주총회소집공고


  2021년     3월     5일


회   사   명 : 신풍제약 주식회사
대 표 이 사 : 유 제 만
본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 원시로 7 (목내동)

(전   화) 02-2189-3400

(홈페이지)http://www.shinpoong.co.kr


작 성  책 임 자 : (직  책)재무관리본부장 (성  명)박 진 규

(전  화)02-2189-3421



주주총회 소집공고

(제35기 정기)


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 


우리회사는 정관 제24조 및 상법 제365조의 규정에 의거하여 제35기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

                                                    - 아    래 -

1. 일    시 : 2021년 3월 31일 (수) 오전 9시 30분


2. 장    소 : 경기도 안산시 단원구 동산로 81 호텔스퀘어안산 그랜드볼룸(2F)


3. 회의목적사항

   가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

   나. 부의안건

        - 제1호 의안 : 제35기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무
                             제표 승인의 건

       - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

       - 제3호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 한승철 선임의 건

       - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건


4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

 

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 제35기 주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제152조 및 동법시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나 전자위임장을 수여 하실 수 있습니다. 

 가. 전자투표 및 전자위임장권유 시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 기간 : 2021. 03. 21. 09시 ~ 2021. 03. 30. 17시

- 상기 기간 중 시스템에 24시간 접속 가능하나, 첫날은 오전 9시 이후부터 마지막 날은 오후 5시 이전까지만 접속이 가능합니다. 

다. 시스템에서 인증서를 사용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권행사 또는 전자위임장 수여를 하실 수 있습니다. 

- 주주확인용 공인인증서 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다. (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용약관 제11조 제2항)

 

6. 의결권 행사에 관한 사항

당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인은 대리인 본인의 신분증을 지참하고 기명날인된 위임장을 접수처에 제시하시기 바랍니다. 

 

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장, 대리인의 신분증

- 위임장 기재사항 : 위임인과 대리인의 성명, 주소, 생년월일(법인인 경우 사업자등록번호), 의결권을 위임한다는 내용('권유자 OOO이 지정하는 대리인 OOO’라는 문구 반드시 기재)

 

8. 기타사항

가. 코로나19 감염 및 전파 예방을 위하여 현장참석보다는 한국예탁결제원 전자투표시스템을 활용한 의결권 행사를 권장 드리며, 주주총회 개최 전 확진자 발생 등에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다. 

 

나. 코로나19 감염 및 전파 예방을 위하여 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 출입자 명부작성을 위한 장치와 체온측정을 위한 카메라 및 체온계를 비치할 예정이며, 당일 발열 및 기침 등 감염 의심 증상이 나타나는 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 아울러 주주총회장  입장 시 반드시 마스크를 착용해 주시기 바랍니다. 마스크 미착용 시 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 


다. 금번 당사의 주주총회에서는 별도의 기념품이 지급되지 않을 예정이니 양지바랍니다.


2021년   3월   5일

신 풍 제 약 주 식 회 사

대표이사  유 제 만 (직인생략)


I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항


1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차 개최일자 의안내용 사외이사 등의 성명

조현제

(출석률:100%)

한승철
(출석률:100%)
정진영
(출석률:93%)
구본석
(출석률:29%)
이찬호
(출석률:100%)
찬 반 여 부
1회 2020.01.31 제34기 내부회계관리제도 운영실태보고의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 -
2회 2020.02.10 제34기 재무제표 및 연결재무제표 내부결산확정의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 -
3회 2020.03.02 제34기 정기주주총회 소집의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 -
4회 2020.03.04 운전자금대출 신규 대환의 건 찬성 찬성 찬성 불참 -
차입금 신규 대환의 건 찬성 찬성 찬성 불참 -
5회

2020.03.12

제34기 정기주주총회 개최장소 변경의 건 찬성 찬성 불참 불참 -
6회 2020.03.27 대표이사 선임의 건 찬성 찬성 찬성 불참 찬성
7회

2020.03.30

차입금 신규 대환의 건 찬성 찬성 찬성 불참 찬성
8회 2020.06.15 수출성장대금대출 차입의 건 찬성 찬성 찬성 불참 찬성
9회 2020.07.02 차입금 대환의 건 찬성 찬성 찬성 불참 찬성
10회 2020.09.21 자기주식 처분의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
11회 2020.10.06 송암사 대여금 지급의 건 찬성 찬성 찬성 불참 찬성
12회 2020.10.14 차입금 기한연기 약정의 건 찬성 찬성 찬성 불참 찬성
13회 2020.11.20 부패방지 경영시스템 운영현황 보고의 건 찬성 찬성 찬성 불참 찬성
14회 2020.12.07 운영자금(한도) 차입의 건  찬성 찬성 찬성 불참 찬성

* 상기 사외이사는 2020년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사 명단입니다.
* 이찬호 사외이사는 2020년 3월 27일 개최된 정기주주총회에서 신규선임되었으며,선임 후부터 보고서 기준일까지 개최된 이사회를 기준으로 출석률을 산정하였습니다

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명 구성원 활 동 내 역
개최일자 의안내용 가결여부
감사위원회 이찬호/한승철/조현제 2020.03.27 감사위원장 선임의 건 가결
감사위원회 이찬호/한승철/조현제 2020.07.24 2020년 상반기 재무제표 보고 -

* 이찬호, 한승철, 조현제 사외이사는 2020년 3월 27일 개최된 정기주주총회에서 감사위원회 위원으로 선임되었습니다.
* 이찬호 사외이사는 2020년 3월 27일 개최된 정기주주총회에서 사외이사로 신규선임되었으며, 동일자로 개최된 감사위원회에서 감사위원회 위원장으로 선임되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)
구 분 인원수 주총승인금액 지급총액 1인당
평균 지급액
비 고
사외이사 5 1,800 142 28 -

* 상기 주총승인금액은 사외이사 5명 포함 총 6명의 등기이사 보수한도 총액입니다.
* 상기 지급총액은 2020년에 지급된 보수 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항


1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)
거래종류 거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간 거래금액 비율(%)
- - - - -


2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)
거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류 거래기간 거래금액 비율(%)
- - - - -


III. 경영참고사항


1. 사업의 개요


가. 업계의 현황


(1)산업의 특성

제약업은 경기변동에 둔감한 대표적인 내수산업이나, 국민의 건강과 직결된 산업이기 때문에 정부에서 제품의 개발, 제조, 유통 및 판매 등의 전 과정을 매우 엄격하게 규제하고 있습니다. 따라서 정부의 정책에 민감하게 반응하는 산업이기도 합니다.

또한 제약업은 정밀화학공업과 생명공학 기술을 토대로 화학물질의 합성과정을 거쳐독특한 물질을 개발하는 산업이며, 화학공학기술, 미생물학, 약학 등 다양한 지식과 기술을 요구하는 지식 집약적이며, 연구활동 대상의 다양성, 신제품Life cycle이 짧고다품종 소량생산이 가능한 고부가가치산업입니다.

이전까지 특허만료되는 오리지널 제품에 대한 제네릭제품 출시를 통한 국내영업이 주를 이뤘다면, 최근에 들어서는 신약개발 또는 기업간의 제휴 및 인수합병을 통해 시장에서의 경쟁력을 갖춤과 동시에 해외시장으로의 진출로 매출수단의 다변화를 위해 노력하고 있습니다.

(2)산업의 성장성

국내 제약산업은 생활수준의 향상과 고령화사회로의 급속한 진전 속에서 의약품수요의 확대로 인한 성장요인이 있습니다. 반면, 제약산업에 대한 정부의 리베이트 근절 정책이 정착화되고 일괄약가인하제도가 지속적으로 시행되고 있습니다. 이와 같이 정부의 정책 방향이 공정거래 정착을 통한 보험재정 안정화에 초점을 맞추고 있어 제약산업전반에 적지 않은 영향을 미치고 있습니다. 그럼에도 불구하고 2020년 국내제약시장은 전년대비 약 2.7% 성장하였고 여러 제약회사들의 활발한 의약품 연구개발 활동 등에 힘입어 꾸준한 성장을 할 것으로 기대하고 있습니다.

<의약품 생산업체 수, 품목수 및 생산액>


(단위 : 개소, 건, 백만원)
구분 완제의약품 원료의약품
업체수 품목수 생산금액 업체수 품목수 생산금액
2013년 285  16,622  14,132,536 381  10,341  2,243,572 
2014년 299  18,357  14,280,482 379  10,861  2,138,937 
2015년 356  17,907  14,856,025 241  7,983  2,113,591 
2016년 353  18,546  16,332,406 246  7,851  2,473,726 
2017년 357  19,291  17,551,102 231  7,002  2,807,102 
2018년 329  19,239  18,543,784 242  6,700  2,561,639 
2019년 349  20,703  19,842,532 263  7,660  2,470,647 

* 자료원 : 식품의약품안전처 의약품관리과 및 한국제약바이오협회

<국내 제약시장 규모>


(단위 : 십억원, %)
구분 2020년 2019년 2018년 2017년 2016년 2015년
전문의약품 18,452 17,896 16,370 14,979 14,039 13,111
일반의약품 2,296 2,305 2,223 2,151 2,097 2,007
합계 20,748 20,200 18,593 17,130 16,136 15,117
전기대비성장율 2.7 8.6 8.5 6.2 6.7 5.1

* 자료원 : IMS Health Data 


나. 회사의 현황


(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

[별도재무제표기준]


(가) 영업개황

현재의 제약환경은 치열한 내수시장의 경쟁과 정부의 지속적인 리베이트 근절정책등으로 아직 제네릭 제품이 매출의 대부분을 차지하는 국내 제약사들은 경쟁력 확보에 많은 어려움을 겪고 있으며 또한 국가경제의 전반적인 경기 침체 등의 요인까지 겹쳐 어려움이 가중되고 있습니다.

이에 회사는 경쟁력 강화 및 미래성장동력 확보를 위하여 중장기 적으로 글로벌 신약개발에 힘쓰고 있으며 이러한 연구과제 수행의 자원을 확보하기 위하여 단기적으로 개량 신약 및 퍼스트제네릭 출시를 목표로 하고 있습니다. 또한 손익 개선을 위하여 비용절감은 물론, 수익성이 좋은 품목을 선별 후 집중 육성하여 거대품목화 하고자 합니다.

당기 매출은 187,327백만원, 당기 영업이익은  6,350백만원을 달성하였습니다. 매출은 COVID-19 상황 하에도 불구하고, 수출이 전년대비 약 22% 성장한 378억원을 달성한 것에 힘입어 전기대비 4% 가량 증가하였습니다. 당기 영업이익은 채권관리강화와 부실채권해소등의 노력의 결과로 대손상각비가 큰 폭으로 감소하여 전년대비약 41% 증가하였습니다.

회사는 글로벌 신약개발, 개량신약 및 퍼스트제네릭 출시로 향후 매출 증가를 꾀하는동시에 수익성 높은 품목의 집중 육성을 통해 수익성을 제고하여 경쟁이 치열한 국내제약시장에서 경쟁력을 확보하고자 노력하고 있습니다.
─────────────────────────────────────
* 주) 상기 내용 중 실적관련 수치는 별도재무제표 기준이며, 동 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과가 완료된 재무제표가 아닙니다.


(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 의약품제조 판매의 사업부문(단일부문)만 영위하고 있으며, 이에 대한 주요 재무정보는 다음과 같습니다.

<의약품제조부문> 


(단위 : 백만원)
구분 2020년 2019년 2018년
자산총계 483,833 378,480 378,458
부채총계 111,783 170,365 172,914
매 출 액 187,327 180,096 177,008
영업이익 6,350 4,496 6,031
당기순이익 1,527 4,424 1,261


(2) 시장점유율


당사는 매출액 기준 전체의약품 시장의 약 1%의 시장점유율을 차지하고 있습니다. 


(단위 : 백만원)
구분 매출액
2020년 2019년 2018년
신풍제약 187,327 180,096 177,008

삼진제약 235,165 241,926 260,017
유나이티드 공시 전 221,311 211,936
영진약품 208,464 220,516 186,409
일양약품 공시 전 200,002 186,423

* 상기 매출액은 별도재무제표 기준입니다.
* 2020년 타사 매출액은 공시 전으로 기재하지 않았거나, 매출액 또는 손익구조 30% 변경공시 또는 기업설명회 자료 등을 참고하여 기재하였습니다.

(3) 시장의 특성

제약산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 고도의 기술집약적인 생명공학산업입니다. 특히, 최근에는 바이오 산업의 부각으로 인하여 보다 세분화되고 전문화된 지식을 요구하는 지식집약적인 산업입니다. 현 제약산업은 향후 제약사간의 빈익빈부익부, 제네릭의약품시장의 확대 및 다국적제약사의 영업망의 다변화, 가격경쟁에서 제품경쟁 등 의약품시장에 적잖은 변화의 시기에 직면해 있으며 특히, 정부의 제약업계에 대한 약가일괄인하정책 및 리베이트 근절 정책도입등으로 보다  제약영업환경이 악화될 것으로 예상됩니다. 다만 제약산업의 특성 상 R&D 역량이 시장 내에서의 경쟁력을 좌우하는 핵심요소인 바, 당사는 오랜기간 축적된 연구개발역량과 신약개발 노하우를 바탕으로 꾸준한 연구개발을 진행해 나갈 것이며 다수의 신약파이프라인을 통하여 지속적인 성장동력을 창출해 나갈 것 입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

* 해당사항없음

(5) 조직도

신풍제약(주) 조직도


2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인


가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

[별도재무제표기준]


회사는 경쟁력 강화 및 미래성장동력 확보를 위하여 중장기 적으로 글로벌 신약개발에 힘쓰고 있으며, 이러한 연구과제 수행의 자원을 확보하기 위하여 단기적으로 개량신약 및 퍼스트제네릭 출시를 목표로 하고 있습니다. 또한 손익 개선을 위하여 비용절감은 물론, 수익성이 좋은 품목을 선별 후 집중 육성하여 거대품목화 하고자 합니다.

당기 매출은 187,327백만원, 당기 영업이익은  6,350백만원을 달성하였습니다. 매출은 COVID-19 상황 하에도 불구하고, 수출이 전년대비 약 22% 성장한 378억원을 달성한 것에 힘입어 전기대비 4% 가량 증가하였습니다. 당기 영업이익은 채권관리강화와 부실채권해소등의 노력의 결과로 대손상각비가 큰 폭으로 감소하여 전년대비약 41% 증가하였습니다.

회사는 글로벌 신약개발, 개량신약 및 퍼스트제네릭 출시로 향후 매출 증가를 꾀하는동시에 수익성 높은 품목의 집중 육성을 통해 수익성을 제고하여 경쟁이 치열한 국내제약시장에서 경쟁력을 확보하고자 노력하고 있습니다.
─────────────────────────────────────
* 주) 상기 내용 중 실적관련 수치는 별도재무제표 기준이며, 동 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과가 완료된 재무제표가 아닙니다.


나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

* 참고사항

아래 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과가 완료된 재무제표가 아니며 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으므로 정기주주총회 전에 공시될 사업보고서 및 감사보고서 제출 공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다. 


[연결재무제표]


연  결  재  무  상  태  표
제35(당)기말 2020년 12월 31일 현재
제34(전)기말 2019년 12월 31일 현재
회사명 : 신풍제약주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과                        목 제 35(당) 기말 제 34(전) 기말
자산

 I. 유동자산 332,811,721,949 219,191,528,252
   현금및현금성자산 55,802,610,841 23,374,207,811
   단기금융상품 122,701,525,062 25,126,050,987
   매출채권 88,670,838,697 99,355,898,243
   유동성상각후원가측정금융자산 11,965,239,007 17,499,484,824
   기타유동금융자산 2,513,026,562 2,577,946,735
   기타유동자산 2,070,149,924 2,170,731,635
   재고자산 49,088,331,856 49,025,536,611
   당기법인세자산 - 61,671,406
 II. 비유동자산 154,338,143,249 160,922,175,429
   장기금융상품   2,119,423,774 1,392,115,986
   비유동상각후원가측정금융자산 5,067,853,857 2,522,656,413
   기타포괄손익공정가치측정금융자산 59,132,660 2,610,023,760
   기타비유동금융자산 1,828,862,384 1,803,649,600
   종속기업ㆍ공동기업및관계기업투자 7,629,708,594 6,116,233,990
   유형자산 124,177,496,614 130,942,362,520
   무형자산 8,062,012,752 8,914,283,917
   이연법인세자산 5,393,652,614 6,620,849,243
자산총계 487,149,865,197 380,113,703,681
부채

 I. 유동부채 82,807,014,139 133,953,359,912
   매입채무 8,788,908,645 18,373,183,934
   기타유동금융부채 9,307,972,484 11,162,954,490
   단기차입금 150,166,277 98,506,689,055
   기타유동부채 5,623,378,821 5,836,231,793
   당기법인세부채 58,936,587,912 74,300,640
II. 비유동부채 29,482,582,900 37,032,119,090
   장기차입금 - 7,550,000,000
   기타비유동금융부채 1,942,459,717 1,557,373,863
   퇴직급여부채 26,565,575,881 27,117,950,344
   기타장기종업원급여부채 974,547,302 806,794,883
부채총계 112,289,597,039 170,985,479,002
자본

I. 지배기업 소유주지분 373,901,503,761 208,183,650,625
   자본금 27,592,495,000 27,592,495,000
   자본잉여금 214,189,913,166 57,851,405,215
   기타자본항목 (8,810,761,274) (11,764,353,787)
   기타포괄손익누계액 (15,674,559,545) (11,958,399,524)
   이익잉여금 156,604,416,414 146,462,503,721
II. 비지배지분 958,764,397 944,574,054
자본총계 374,860,268,158 209,128,224,679
부채및자본총계 487,149,865,197 380,113,703,681


연  결  포  괄  손  익  계  산  서
제 35(당) 기  2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 34(전) 기  2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
회사명 : 신풍제약주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과                        목 제 35(당) 기 제 34(전) 기
Ⅰ. 매출액 197,750,767,003 189,721,696,062
Ⅱ. 매출원가 121,223,562,281 113,536,906,199
Ⅲ. 매출총이익 76,527,204,722 76,184,789,863
      판매비와관리비 68,681,689,168 70,582,642,591
Ⅳ. 영업이익 7,845,515,554 5,602,147,272
      기타수익 1,715,144,230 4,115,027,705
      기타비용 746,755,433 1,225,738,434
      금융수익 3,331,751,061 2,685,397,961
      금융비용 6,326,284,970 4,749,837,444
      지분법관련손익 2,520,419,102 691,614,834
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실) 8,339,789,544 7,118,611,894
Ⅵ. 법인세비용(수익) 3,291,305,839 1,723,625,224
Ⅶ. 당기순이익(손실) 5,048,483,705 5,394,986,670
      지배회사의 소유주지분 5,005,551,290 5,323,827,483
      비지배주주지분 42,932,415 71,159,187
Ⅷ. 기타포괄손익 (1,709,587,343) (3,725,816,410)
 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 13,966,333 (1,852,671,613)
     확정급여제도 재측정요소 2,035,314,750 (2,526,643,701)
     기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익 (2,021,348,417) 673,972,088
 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 (1,723,553,676) (1,873,144,797)
      지분법 적용대상 관계기업과
      공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분
(766,889,297) (2,293,874,052)
    해외사업장환산외환차이 (956,664,379) 420,729,255
Ⅸ. 당기총포괄이익(손실) 3,338,896,363 1,669,170,260
      지배회사의 소유주지분 3,324,706,020 1,574,754,233
      비지배주주지분 14,190,343 94,416,027
Ⅹ. 지배회사의 소유주지분에 대한 주당손익

   보통주 주당이익(손실) 100 107
   우선주 주당이익(손실) 115
122


연  결  자  본  변  동  표
제 35(당) 기  2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 34(전) 기  2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
회사명 : 신풍제약주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과     목 자본금 자본잉여금 기타자본항목 기타포괄
손익누계액
이익잉여금 비지배지분 총   계
2019. 01. 01 (전기초)
27,592,495,000 57,851,405,215 (11,903,688,783) (10,735,969,975) 143,665,319,939 1,012,655,023 207,482,216,419
당기총포괄손익






    당기순이익 - - - - 5,323,827,483 71,159,187 5,394,986,670
    공동지배기업기타포괄손익에 대한 지분 - - - (2,293,874,052) - - (2,293,874,052)
    해외사업환산손익 - - - 397,472,415 - 23,256,840 420,729,255
    확정급여제도의 재측정요소 - - - - (2,526,643,701) - (2,526,643,701)
    기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익 - - - 673,972,088 - - 673,972,088
소유주와의 거래






    자기주식취득 - - 139,334,996 - - (162,496,996) (23,162,000)
2019. 12. 31 (전기말) 27,592,495,000 57,851,405,215 (11,764,353,787) (11,958,399,524) 146,462,503,721 944,574,054 209,128,224,679
2020. 01. 01 (당기초) 27,592,495,000 57,851,405,215 (11,764,353,787) (11,958,399,524) 146,462,503,721 944,574,054 209,128,224,679
    당기순이익 - - - - 5,005,551,290 42,932,415 5,048,483,705
    공동지배기업기타포괄손익에 대한 지분 - - - (766,889,297) - - (766,889,297)
    해외사업환산손익 - - - (927,922,307) - (28,742,072) (956,664,379)
    확정급여제도의 재측정요소 - - - - 2,035,314,750 - 2,035,314,750
    기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익 - - - (2,021,348,417) - - (2,021,348,417)
    기타포괄손익공정가치측정금융자산처분
- - - - 3,101,046,653 - 3,101,046,653
소유주와의 거래






    자기주식처분 - - 2,953,592,513 - - - 2,953,592,513
   자기주식처분이익 - 156,338,507,951 - - - - 156,338,507,951
2020. 12. 31 (당기말)
27,592,495,000
214,189,913,166 (8,810,761,274) (15,674,559,545) 156,604,416,414 958,764,397 374,860,268,158


연  결  현  금  흐  름  표
제 35(당) 기  2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 34(전) 기  2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
회사명 : 신풍제약주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과                        목 제 35(당) 기 제 34(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

20,405,414,604 19,350,539,803

 1. 영업활동에서 창출된 현금흐름

21,098,435,293 25,080,845,355
   당기순이익 5,048,483,706 5,394,986,670
   당기순이익에 대한 조정 21,946,047,643 25,105,096,376
   영업활동 자산부채의 변동 (5,896,096,056) (5,419,237,691)

 2. 이자수취

2,344,348,383 1,558,252,486

 3. 이자지급

(2,981,569,055) (4,130,477,549)

 4. 법인세납부

(472,052,179) (3,520,664,769)

 5. 배당금수취

252,832,860 362,584,280

Ⅱ.투자활동현금흐름


30,656,194,411
 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 208,244,518,450 43,562,583,833

  단기금융상품의 감소

187,343,375,896 24,719,242,469
  장기금융상품의 감소 12,692,212 28,833,761
    상각후원가측정금융자산의 감소 16,371,000,000 18,450,000,000
    기타포괄손익공정가치금융자산의 감소 4,222,496,005 16,500,000
    기타금융자산의 감소 42,500,000 79,878,221

  유형자산의 처분

16,090,769 139,776,385
  무형자산의 처분 127,272,728
    정부보조금의 수취  109,090,840 9,907,520
    관계기업투자주식의 감소 - 118,445,477
    연결범위의 변동 -
 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (303,381,230,333) (74,218,778,244)

    단기금융상품의 증가

284,331,959,969 39,822,997,493

  장기금융상품의 증가

1,220,000,000 931,639,804
    상각후원가측정금융자산의 증가 14,649,980,000 18,942,463,800
기타포괄손익공정가치금융자산의 증가
50,000,000 -
    관계기업투자의 증가 - -
    보증금의 증가 - 41,950,000
    단기대여금의 증가 - 300,000,000
    유형자산의 취득 2,663,590,364 12,074,139,747
    무형자산의 취득 465,700,000 2,105,587,400

Ⅲ.재무활동현금흐름


(2,494,391,742)
 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 242,354,850,000 21,372,674,092

  차입금의 차입

27,000,000,000 21,372,674,092
   자기주식의 처분 215,354,850,000 -

 2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(133,700,816,832) (23,867,065,834)

  차입금의 상환

132,906,522,778 22,761,907,285
    리스료의 지급 794,294,054 1,081,996,549
    비지배지분의 취득 - 23,162,000

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(1,330,710,857) 5,382,616

Ⅴ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

32,428,403,030 (13,794,663,734)

Ⅵ.기초의 현금

23,374,207,811 37,168,871,545

Ⅶ.기말의 현금

55,802,610,841 23,374,207,811


*상세한 주석사항 등의 내용은 추후 정기주주총회 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서 제출 내 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.


[별도재무제표]

재  무  상  태  표
제35(당)기말 2020년 12월 31일 현재
제34(전)기말 2019년 12월 31일 현재
회사명 : 신풍제약 주식회사 (단위 : 원)
과        목 제 35(당) 기말 제 34(전) 기말
자산    
Ⅰ. 유동자산 321,373,434,093 208,919,351,859
     현금및현금성자산 51,701,778,493 20,513,021,828
     단기금융상품 122,701,525,062 25,126,050,987
     매출채권 84,700,767,963 95,131,308,167
     유동성상각후원가측정금융자산 11,965,239,007 17,499,484,824
     기타유동금융자산 2,336,231,407 2,375,108,499
     기타유동자산 1,752,494,500 1,852,497,770
     재고자산 46,215,397,661 46,360,208,378
     당기법인세자산 - 61,671,406
Ⅱ. 비유동자산 162,459,386,092 169,561,106,504
     장기금융상품 2,119,423,774 1,392,115,986
     비유동상각후원가측정금융자산 5,067,853,857 2,522,656,413
     기타포괄손익공정가치측정금융자산 59,132,660 2,610,023,760
     기타비유동금융자산 1,818,210,777 1,795,710,777
     종속기업ㆍ공동기업및관계기업투자 17,579,920,664 17,579,920,664
     유형자산 120,977,434,814 127,042,481,885
     무형자산 7,721,066,768 8,534,246,872
     이연법인세자산 7,116,342,778 8,083,950,147
자산총계 483,832,820,185 378,480,458,363
부채

Ⅰ. 유동부채
81,300,240,698 132,332,809,321
     매입채무 7,954,827,396 17,455,134,403
     기타유동금융부채 8,738,771,488 10,554,193,989
     단기차입금 170,364,212 98,526,886,990
     기타유동부채 5,604,453,198 5,796,593,939
     당기법인세부채 58,831,824,404 -
Ⅱ. 비유동부채
30,482,582,900 38,032,119,090
     장기차입금 1,000,000,000 8,550,000,000
     기타비유동금융부채 1,942,459,717 1,557,373,863 
     퇴직급여부채 26,565,575,881 27,117,950,344
     기타장기종업원급여부채 974,547,302 806,794,883
부채총계 111,782,823,598 170,364,928,411
자본

Ⅰ. 자본금
27,592,495,000 27,592,495,000
Ⅱ. 자본잉여금 214,189,913,166 57,851,405,215
Ⅲ. 기타자본항목 (8,630,087,010) (11,583,679,523)
Ⅳ. 기타포괄손익누계액 (115,067,572) 1,906,280,845
Ⅳ. 이익잉여금 139,012,743,003 132,349,028,415
자본총계 372,049,996,587 208,115,529,952
부채및자본총계 483,832,820,185
378,480,458,363


포  괄  손  익  계  산  서
제 35(당) 기  2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 34(전) 기  2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
회사명 : 신풍제약 주식회사 (단위 : 원)
과        목 제 35(당) 기 제 34(전) 기
Ⅰ. 매출액 187,327,145,261 180,095,840,301
Ⅱ. 매출원가 117,350,956,200 110,235,217,496
Ⅲ. 매출총이익 69,976,189,061 69,860,622,805
     판매비와관리비 63,626,230,760 65,364,425,214
Ⅳ. 영업이익 6,349,958,301 4,496,197,591
     기타수익 1,700,093,680 4,104,842,668
     기타비용 727,940,221 748,280,694
     금융수익 3,274,007,258 2,752,012,807
     금융비용 6,301,514,148 4,727,351,147
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실) 4,294,604,870 5,877,421,225
Ⅵ. 법인세비용(수익) 2,767,251,685 1,453,161,262
Ⅶ. 당기순이익(손실) 1,527,353,185 4,424,259,963
Ⅷ. 기타포괄손익 13,966,333 (1,852,671,614)
   1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

       확정급여제도 재측정요소
2,035,314,750 (2,526,643,702)
       기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
(2,021,348,417) 673,972,088
   2.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

       매도가능금융자산평가손익
- -
Ⅸ. 당기총포괄이익(손실) 1,541,319,518 2,571,588,349
Ⅹ. 주당손익

     보통주 주당이익(손실) 30 88
     우선주 주당이익(손실) 45 103


자  본  변  동  표
제 35(당) 기  2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 34(전) 기  2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
회사명 : 신풍제약 주식회사 (단위 : 원)
과        목 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 기타포괄손익누계액 이익잉여금 합  계
2019년 1월 1일 (전기초)

27,592,495,000

57,851,405,215

(11,583,679,523)

1,232,308,757

130,451,412,154

205,543,941,603

총포괄손익





   당기순이익 - - - -

4,424,259,963

4,424,259,963

   기타포괄손익 - - -

673,972,088

(2,526,643,702)

(1,852,671,614)

2019년 12월 31일 (전기말)

27,592,495,000

57,851,405,215

(11,583,679,523)

1,906,280,845

132,349,028,415

208,115,529,952

2020년 1월 1일 (당기초)

27,592,495,000

57,851,405,215

(11,583,679,523)

1,906,280,845

132,349,028,415

208,115,529,952

총포괄손익





   당기순이익



1,527,353,185 1,527,353,185
   기타포괄손익


(2,021,348,417) 2,035,314,750 13,966,333
   기타포괄손익공정가치측정금융자산처분



3,101,046,653 3,101,046,653
소유주와의 거래






   자기주식처분

2,953,592,513

2,953,592,513
   자기주식처분이익
156,338,507,951


156,338,507,951
2020년 12월 31일 (당기말)

27,592,495,000

214,189,913,166 (8,630,087,010) (115,067,572) 139,012,743,003 372,049,996,587


현  금  흐  름  표
제 35(당) 기  2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 34(전) 기  2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
회사명 : 신풍제약 주식회사 (단위 : 원)
과        목 제 35(당) 기 제 34(전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 18,906,249,296 17,407,534,259
 1. 영업에서 창출된 현금 19,387,814,048 22,587,765,677
   당기순이익(손실) 1,527,353,185 4,424,259,963
   당기순이익에 대한 조정 23,703,541,473 24,847,231,030
   영업활동 자산부채의 변동 (5,843,080,610) (6,683,725,316)
 2. 이자수취 2,335,372,563  1,555,098,384
 3. 이자지급 (2,981,569,055) (4,130,477,549)
 4. 법인세납부 (251,823,122) (3,085,882,010)
 5. 배당금수취  252,832,860   481,029,757
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(30,050,312,760)
 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 19,387,814,048 43,315,952,881
    단기금융상품의 감소 187,343,375,896 24,719,242,469
    장기금융상품의 감소 12,692,212 28,833,761
    상각후원가측정금융자산의 감소 16,371,000,000 18,450,000,000
    기타포괄손익인식공정가치측정금융자산의 감소 4,222,496,005 16,500,000
    기타금융자산의 감소 42,500,000 79,878,221
    유형자산의 처분 15,472,727 11,590,910
    무형자산의 처분 127,272,728 -
    정부보조금의 수취 109,090,840 9,907,520
 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (303,347,297,167) (72,434,777,805)
    단기금융상품의 증가 284,331,959,969 39,822,997,493
    장기금융상품의 증가 1,220,000,000 931,639,804
    상각후원가측정금융자산의 증가 14,584,980,000 18,942,463,800
    기타포괄손익인식공정가치측정금융자산의 감소 50,000,000 -
    기타금융자산의 증가 65,000,000 341,950,000
    종속기업투자의 증가 - 23,162,000
    유형자산의 취득 2,629,657,198 10,266,977,308
    무형자산의 취득 465,700,000 2,105,587,400
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 242,354,850,000 21,372,674,092
    차입금의 차입 27,000,000,000 21,372,674,092
    자기주식의 처분 215,354,850,000 -
 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 (133,700,816,832) (23,821,996,549)
    차입금의 상환 132,906,522,778 22,740,000,000
    리스료의 지급  794,294,054 1,081,996,549
Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동 효과 (1,104,507,038) (64,816,467)
Ⅴ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) 31,188,756,665 (14,225,429,589)
Ⅵ. 기초의 현금 20,513,021,828 34,738,451,417
Ⅶ. 기말의 현금 51,701,778,493 20,513,021,828


이익잉여금처분계산서(안)

제 35 기 2020년 01월 01일 부터 제 34 기 2019년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지 2019년 12월 31일 까지
처분예정일 2021년 03 31일

처분확정일 2020년 03월 27일
회사명 : 신풍제약 주식회사 (단위 : 원)
과                  목 제 35(당) 기 제 34(전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금   134,800,743,003    126,275,400,090 
  1. 전기이월미처분이익잉여금 128,137,028,415    124,377,783,829   
  2. 회계정책변경 누적효과  -   -
  3. 확정급여제도의 재측정요소 2,035,314,750    (2,526,643,702)
  4. 투자주식처분이익  3,101,046,653 


  4. 당기순이익 1,527,353,185    4,424,259,963

Ⅱ. 임의적립금등의이입액    -
-
  1. 연구및인력개발준비금  -   -
Ⅲ. 이익잉여금처분액   (5,156,094,350)
-
  1. 배당금 5,156,094,350


     가) 현금배당 5,156,094,350


<주당배당금>
      * 보통주 : 당기 100원/주(20%)
                    전기 무배당
      * 우선주 : 당기 115원/주(23%)
                    전기 무배당




Ⅳ. 차기환류적립금
-
1,861,628,325
 v. 차기이월미처분이익잉여금   129,644,648,653
128,137,028,415


*상세한 주석사항 등의 내용은 추후 정기주주총회 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서 제출 내 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.


 [최근 2사업연도의 배당에 관한 사항]

구   분 주식의 종류 전기 전전기
제34기 제33기
주당액면가액 (원) 500 500
(연결)당기순이익(백만원) 5,395 2,814
기본주당순이익 (원) 107 56
우선주당순이익 (원) 122 71
현금배당금총액 (백만원) - -
주식배당금총액 (백만원) - -
(연결)현금배당성향(%) - -
현금배당수익률 (%) 보통주 - -
우선주 - -
주식배당수익률 (%) 보통주 - -
우선주 - -
주당 현금배당금 (원) 보통주 - -
우선주 - -
주당 주식배당 (주) 보통주 - -
우선주 - -



□ 정관의 변경


가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
- - -


나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~6. (생략)
<신설>
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~6. (생략)
7. 학술연구등 연구개발업
정부과제지원 및 공동연구진행 등 회사의 목적사업의 원활한 진행을 위한 정관상 사업의 목적 신규추가 



□ 이사의 선임


가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계 추천인
한승철 1963.05.08 사외이사 후보 분리선출 해당 해당없음 이사회
총 ( 1 ) 명


나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의
최근3년간 거래내역
기간 내용
한승철 변호사 2012~현재 법무법인 대륙아주 변호사 해당없음
2009~2010 대검찰청 감찰부장


다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
한승철 해당없음 해당없음 해당없음


라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[한승철 사외이사 후보자]

사외이사 직무수행 계획

 

1. 전문성

본 후보자는 변호사로서 전반적인 법률에 대한 이해가 상당하고, 특히 공정거래 및 국제관계 법무업무를 주 업무분야로 활동하고 있는 바 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사가 목표로 하는 회사의 윤리경영 및 준법경영을 실현하는데 기여 하고자 합니다. 

 

2. 독립성 

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 사외이사로의 직무를 수행함에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것 입니다.

 

3. 직무수행 및 의사결정 기준 

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위하여 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항

2) 경영진의 직무집행의 감독

3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4) 선택과 집중을 통한 이익실현으로 주주가치 제고

5) 기업과 구성원이 함께 발전하는 기업문화 창출

 

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래금지의무, 기업의 법 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 입니다. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 기업윤리강령을 함께 숙지하고 준수하겠습니다. 

 

신풍제약㈜  사외이사 후보 : 한 승 철   


마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[한승철 사외이사 후보자]

법률에 대한 전문가인 변호사로서 회사의 준법경영 의지에 기여할 수 있을 것으로 생각되며, 신풍제약 외 타 제약사 1곳의 사외이사직을 겸하고있는 바 제약업에 대한 이해를 가지고 있다고 판단합니다. 또한 당사의 사외이사로 재직한 최근3개년 간 이사회에 참여율이 높고 적극적으로 의견을 개진해 온 바, 이사회 활동에 충실히 임할 것으로 판단됩니다. 


확인서

확인서_사외이사_한승철


※ 기타 참고사항

위 한승철 후보자는 상법 제542조의12 제2항에 의거하여 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리하여 선임하는 안건입니다. 



□ 감사위원회 위원의 선임


가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계 추천인
한승철 1963.05.08 사외이사 후보 분리선출 해당 해당없음 이사회
총 ( 1 ) 명


나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의
최근3년간 거래내역
기간 내용
한승철 변호사 2012~현재 법무법인 대륙아주 변호사 해당없음
2009~2010 대검찰청 감찰부장


다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
한승철 해당없음 해당없음 해당없음


라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[한승철 감사위원 후보자]

법률전문가로서 직업윤리가 투철하여 감사위원으로서의 독립성이 훼손될 우려가 없어 경영진으로부터 영향력을 받지 않는 독립적인 지위에서 책임감을 가지고 감사위원으로서의 역할을 충실히 수행할 것으로 판단합니다. 


확인서

확인서_감사위원_한승철


※ 기타 참고사항

위 한승철 후보자는 상법 제542조의12 제2항에 의거하여 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리하여 선임하는 안건입니다. 



□ 이사의 보수한도 승인


가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액


(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 5 (4)
보수총액 또는 최고한도액 1,800 백만원


(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 6 (5)
실제 지급된 보수총액 386 백만원
최고한도액 1,800 백만원


※ 기타 참고사항

2021년 1월 18일 구본석 사외이사가 중도사임하여 전기대비 사외이사의 수 및 이사의 총수가 감소하였습니다.


IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부


가. 제출 개요

제출(예정)일 사업보고서 등 통지 등 방식
2021년 03월 23일 1주전 회사 홈페이지 게재


나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부


당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 감사보고서 및 사업보고서를 주주총회 개최 1주 전인 2021년 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.shinpoong.co.kr) 투자정보-공시정보-전자공고 게시판에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.


※ 참고사항

1. 주총 집중일 주총 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피하여 정기주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 상법 시행령 개정에 따른 사업보고서 공시일정 및 외부감사인의 감사일정 등의 사유로 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

2. 코로나바이러스 감염증 (COVID-19)의 감염 및 확산 방지

코로나19 감염 및 전파 예방을 위하여 현장참석보다는 한국예탁결제원 전자투표시스템을 활용한 의결권 행사를 권장 드리며, 주주총회 개최 전 확진자 발생 등에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우 지체없이 재공시를 통하여 안내드릴 예정이나 이를 확인하지 못하신 경우는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다. 

코로나19 감염 및 전파 예방을 위하여 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 출입자 명부작성을 위한 장치와 체온측정을 위한 카메라 및 체온계를 비치할 예정이며, 당일 발열 및 기침 등 감염 의심 증상이 나타나는 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 아울러 주주총회장  입장 시 반드시 마스크를 착용해 주시기 바랍니다. 마스크 미착용 시 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 


3. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 제35기 주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제152조 및 동법시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나 전자위임장을 수여 하실 수 있습니다. 

 
가. 전자투표 및 전자위임장권유 시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m


나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 기간 : 2021.03.21.09시 ~ 2021.03 30.17시

- 상기 기간 중 시스템에 24시간 접속 가능하나, 첫날은 오전 9시 이후부터 마지막 날은 오후 5시 이전까지만 접속이 가능합니다. 


다. 시스템에서 인증서를 사용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권행사 또는 전자위임장 수여를 하실 수 있습니다. 

- 주주확인용 공인인증서 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용인증서 등


라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다. (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용약관 제11조 제2항)


출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210305000226