신풍제약 (019170) 공시 - 의결권대리행사권유참고서류

의결권대리행사권유참고서류 2021-03-05 14:23:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210305000267


의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중






    2021년   3월   5일
권 유 자: 성 명: 신풍제약주식회사
주 소: 경기도 안산시 단원구 원시로 7 (목내동)
전화번호: 02-2189-3400
작 성 자: 성 명: 채정현
부서 및 직위: 재무관리본부 / 차장
전화번호: 02-2189-3475





<의결권 대리행사 권유 요약>


1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 신풍제약주식회사 나. 회사와의 관계 본인
다. 주총 소집공고일 2021년 03월 05일 라. 주주총회일 2021년 03월 31일
마. 권유 시작일 2021년 03월 21일 바. 권유업무
     위탁 여부
미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지 정기주주총회의 원활한 진행과 의사정족수 확보
나. 전자위임장 여부 전자위임장 가능 (관리기관) 한국예탁결제원
(인터넷 주소) http://evote.ksd.or.kr
다. 전자/서면투표 여부 전자투표 가능 (전자투표 관리기관) 한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소) http://evote.ksd.or.kr
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 정관의변경
□ 이사의선임
□ 감사위원회위원의선임
□ 이사의보수한도승인


I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항


1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고
신풍제약
주식회사
보통주 및
우선주
3,922,731 7.11 본인 자기주식

* 전기(제34기) 무배당으로 인하여 당기(제35기) 우선주의 의결권이 부활되었습니다.
* 상기 자기주식 3,922,731주 (보통주 3,713,961주 + 우선주 208,770주) 는 상법 제369조에 의거하여 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수 소유 비율 회사와의
관계
비고
(주)송암사 최대주주 보통주 14,821,052 26.86 최대주주 -
장원준 최대주주의
특별관계자
보통주 100,422 0.18 최대주주의
특별관계자
-
장원준 최대주주의
특별관계자
우선주 112,580 0.20 최대주주의
특별관계자
-
오정자 최대주주의
특별관계자
우선주 263,000 0.48 최대주주의
특별관계자
-
김문선 최대주주의
특별관계자
우선주 25,740 0.05 최대주주의
특별관계자
-
김도영 최대주주의
특별관계자
우선주 4,500 0.01 최대주주의
특별관계자
-
이미숙 최대주주의
특별관계자
우선주 81,900 0.15 최대주주의
특별관계자
-
유제만 최대주주의
특별관계자
보통주 21,180 0.04 최대주주의
특별관계자
발행회사
임원
- 15,430,374 27.96 - -

* 전기(제34기) 무배당으로 인하여 당기(제35기) 우선주의 의결권이 부활되었습니다.
* 상기 소유비율은 우선주 의결권 부활에 따라 보통주와 우선주를 합한 의결권있는 주식 총 수 대비 비율로 기재하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고
정인일 보통주 및
우선주
0 직원 직원 -
채정현 보통주 및
우선주
0 직원 직원 -


나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분 주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고
- 해당사항없음 - - - - -



3. 권유기간 및 피권유자의 범위


가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일 권유 종료일 주주총회일
2021년 03월 05일 2021년 03월 21일 2021년 03월 30일 2021년 03월 31일


나. 피권유자의 범위

* 2020년 12월 31일 기준일 현재 의결권있는 주식을 소유한 주주 전체 


II. 의결권 대리행사 권유의 취지


1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

* 정기주주총회의 원활한 진행과 의사정족수 확보


2. 의결권의 위임에 관한 사항


가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부 전자위임장 가능
전자위임장 수여기간 2021.03.21.09시~2021.03.30.17시
전자위임장 관리기관 한국예탁결제원
전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
(http://evote.ksd.or.kr)
기타 추가 안내사항 등 -


나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법


□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부 O
우편 또는 모사전송(FAX) O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 X
전자우편으로 위임장 용지 송부 O
주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

* 이메일 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임


□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* 위임장 접수처
  - 주소 : 서울시 강남구 역삼로 161 신풍제약 4층 재무관리본부 재경팀
  - 전화번호 : 02-2189-3475
  - 팩스번호 : 02-2189-3439
* 우편접수여부 : 가능
* 접수기간 : 2021년 3월 21일 ~ 2021년 3월 31일 제35기 정기주주총회 개회 전


다. 기타 의결권 위임의 방법

-


3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항


가. 주주총회 일시 및 장소

일 시 2021년   3월   31일    오전 9시 30분
장 소 경기도 안산시 단원구 동산로 81, 호텔스퀘어안산 그랜드볼룸(2층)


나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부 전자투표 가능
전자투표 기간 2021.03.21.09시~2021.03.30.17시
전자투표 관리기관 한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소 한국예탁결제원 전자투표시스템
(http://evote.ksd.or.kr)
기타 추가 안내사항 등 * 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리됩니다.


□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부 해당사항 없음
서면투표 기간 -
서면투표 방법 -
기타 추가 안내사항 등 -


다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

* 당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인은 대리인 본인의 신분증을 지참하고 기명날인된 위임장을 접수처에 제시하시기 바랍니다.

* 코로나19 감염 및 전파 예방을 위하여 현장참석보다는 한국예탁결제원 전자투표시스템을 활용한 의결권 행사를 권장 드립니다.  코로나19 감염 및 전파 예방을 위하여 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 출입자 명부작성을 위한 장치와 체온측정을 위한 카메라 및 체온계를 비치할 예정이며, 당일 발열 및 기침 등 감염 의심 증상이 나타나는 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 아울러 주주총회장  입장 시 반드시 마스크를 착용해 주시기 바랍니다. 마스크 미착용 시 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 


III. 주주총회 목적사항별 기재사항


□ 재무제표의 승인


가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

[별도재무제표기준]


회사는 경쟁력 강화 및 미래성장동력 확보를 위하여 중장기 적으로 글로벌 신약개발에 힘쓰고 있으며, 이러한 연구과제 수행의 자원을 확보하기 위하여 단기적으로 개량신약 및 퍼스트제네릭 출시를 목표로 하고 있습니다. 또한 손익 개선을 위하여 비용절감은 물론, 수익성이 좋은 품목을 선별 후 집중 육성하여 거대품목화 하고자 합니다.

당기 매출은 187,327백만원, 당기 영업이익은  6,350백만원을 달성하였습니다. 매출은 COVID-19 상황 하에도 불구하고, 수출이 전년대비 약 22% 성장한 378억원을 달성한 것에 힘입어 전기대비 4% 가량 증가하였습니다. 당기 영업이익은 채권관리강화와 부실채권해소등의 노력의 결과로 대손상각비가 큰 폭으로 감소하여 전년대비약 41% 증가하였습니다.

회사는 글로벌 신약개발, 개량신약 및 퍼스트제네릭 출시로 향후 매출 증가를 꾀하는동시에 수익성 높은 품목의 집중 육성을 통해 수익성을 제고하여 경쟁이 치열한 국내제약시장에서 경쟁력을 확보하고자 노력하고 있습니다.
─────────────────────────────────────
* 주) 상기 내용 중 실적관련 수치는 별도재무제표 기준이며, 동 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과가 완료된 재무제표가 아닙니다.


나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

* 참고사항

아래 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과가 완료된 재무제표가 아니며 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으므로 정기주주총회 전에 공시될 사업보고서 및 감사보고서 제출 공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다. 


[연결재무제표]


연  결  재  무  상  태  표
제35(당)기말 2020년 12월 31일 현재
제34(전)기말 2019년 12월 31일 현재
회사명 : 신풍제약주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과                        목 제 35(당) 기말 제 34(전) 기말
자산

 I. 유동자산 332,811,721,949 219,191,528,252
   현금및현금성자산 55,802,610,841 23,374,207,811
   단기금융상품 122,701,525,062 25,126,050,987
   매출채권 88,670,838,697 99,355,898,243
   유동성상각후원가측정금융자산 11,965,239,007 17,499,484,824
   기타유동금융자산 2,513,026,562 2,577,946,735
   기타유동자산 2,070,149,924 2,170,731,635
   재고자산 49,088,331,856 49,025,536,611
   당기법인세자산 - 61,671,406
 II. 비유동자산 154,338,143,249 160,922,175,429
   장기금융상품   2,119,423,774 1,392,115,986
   비유동상각후원가측정금융자산 5,067,853,857 2,522,656,413
   기타포괄손익공정가치측정금융자산 59,132,660 2,610,023,760
   기타비유동금융자산 1,828,862,384 1,803,649,600
   종속기업ㆍ공동기업및관계기업투자 7,629,708,594 6,116,233,990
   유형자산 124,177,496,614 130,942,362,520
   무형자산 8,062,012,752 8,914,283,917
   이연법인세자산 5,393,652,614 6,620,849,243
자산총계 487,149,865,197 380,113,703,681
부채

 I. 유동부채 82,807,014,139 133,953,359,912
   매입채무 8,788,908,645 18,373,183,934
   기타유동금융부채 9,307,972,484 11,162,954,490
   단기차입금 150,166,277 98,506,689,055
   기타유동부채 5,623,378,821 5,836,231,793
   당기법인세부채 58,936,587,912 74,300,640
II. 비유동부채 29,482,582,900 37,032,119,090
   장기차입금 - 7,550,000,000
   기타비유동금융부채 1,942,459,717 1,557,373,863
   퇴직급여부채 26,565,575,881 27,117,950,344
   기타장기종업원급여부채 974,547,302 806,794,883
부채총계 112,289,597,039 170,985,479,002
자본

I. 지배기업 소유주지분 373,901,503,761 208,183,650,625
   자본금 27,592,495,000 27,592,495,000
   자본잉여금 214,189,913,166 57,851,405,215
   기타자본항목 (8,810,761,274) (11,764,353,787)
   기타포괄손익누계액 (15,674,559,545) (11,958,399,524)
   이익잉여금 156,604,416,414 146,462,503,721
II. 비지배지분 958,764,397 944,574,054
자본총계 374,860,268,158 209,128,224,679
부채및자본총계 487,149,865,197 380,113,703,681


연  결  포  괄  손  익  계  산  서
제 35(당) 기  2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 34(전) 기  2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
회사명 : 신풍제약주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과                        목 제 35(당) 기 제 34(전) 기
Ⅰ. 매출액 197,750,767,003 189,721,696,062
Ⅱ. 매출원가 121,223,562,281 113,536,906,199
Ⅲ. 매출총이익 76,527,204,722 76,184,789,863
      판매비와관리비 68,681,689,168 70,582,642,591
Ⅳ. 영업이익 7,845,515,554 5,602,147,272
      기타수익 1,715,144,230 4,115,027,705
      기타비용 746,755,433 1,225,738,434
      금융수익 3,331,751,061 2,685,397,961
      금융비용 6,326,284,970 4,749,837,444
      지분법관련손익 2,520,419,102 691,614,834
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실) 8,339,789,544 7,118,611,894
Ⅵ. 법인세비용(수익) 3,291,305,839 1,723,625,224
Ⅶ. 당기순이익(손실) 5,048,483,705 5,394,986,670
      지배회사의 소유주지분 5,005,551,290 5,323,827,483
      비지배주주지분 42,932,415 71,159,187
Ⅷ. 기타포괄손익 (1,709,587,343) (3,725,816,410)
 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 13,966,333 (1,852,671,613)
     확정급여제도 재측정요소 2,035,314,750 (2,526,643,701)
     기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익 (2,021,348,417) 673,972,088
 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 (1,723,553,676) (1,873,144,797)
      지분법 적용대상 관계기업과
      공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분
(766,889,297) (2,293,874,052)
    해외사업장환산외환차이 (956,664,379) 420,729,255
Ⅸ. 당기총포괄이익(손실) 3,338,896,363 1,669,170,260
      지배회사의 소유주지분 3,324,706,020 1,574,754,233
      비지배주주지분 14,190,343 94,416,027
Ⅹ. 지배회사의 소유주지분에 대한 주당손익

   보통주 주당이익(손실) 100 107
   우선주 주당이익(손실) 115
122


연  결  자  본  변  동  표
제 35(당) 기  2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 34(전) 기  2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
회사명 : 신풍제약주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과     목 자본금 자본잉여금 기타자본항목 기타포괄
손익누계액
이익잉여금 비지배지분 총   계
2019. 01. 01 (전기초)
27,592,495,000 57,851,405,215 (11,903,688,783) (10,735,969,975) 143,665,319,939 1,012,655,023 207,482,216,419
당기총포괄손익






    당기순이익 - - - - 5,323,827,483 71,159,187 5,394,986,670
    공동지배기업기타포괄손익에 대한 지분 - - - (2,293,874,052) - - (2,293,874,052)
    해외사업환산손익 - - - 397,472,415 - 23,256,840 420,729,255
    확정급여제도의 재측정요소 - - - - (2,526,643,701) - (2,526,643,701)
    기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익 - - - 673,972,088 - - 673,972,088
소유주와의 거래






    자기주식취득 - - 139,334,996 - - (162,496,996) (23,162,000)
2019. 12. 31 (전기말) 27,592,495,000 57,851,405,215 (11,764,353,787) (11,958,399,524) 146,462,503,721 944,574,054 209,128,224,679
2020. 01. 01 (당기초) 27,592,495,000 57,851,405,215 (11,764,353,787) (11,958,399,524) 146,462,503,721 944,574,054 209,128,224,679
    당기순이익 - - - - 5,005,551,290 42,932,415 5,048,483,705
    공동지배기업기타포괄손익에 대한 지분 - - - (766,889,297) - - (766,889,297)
    해외사업환산손익 - - - (927,922,307) - (28,742,072) (956,664,379)
    확정급여제도의 재측정요소 - - - - 2,035,314,750 - 2,035,314,750
    기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익 - - - (2,021,348,417) - - (2,021,348,417)
    기타포괄손익공정가치측정금융자산처분
- - - - 3,101,046,653 - 3,101,046,653
소유주와의 거래






    자기주식처분 - - 2,953,592,513 - - - 2,953,592,513
   자기주식처분이익 - 156,338,507,951 - - - - 156,338,507,951
2020. 12. 31 (당기말)
27,592,495,000
214,189,913,166 (8,810,761,274) (15,674,559,545) 156,604,416,414 958,764,397 374,860,268,158


연  결  현  금  흐  름  표
제 35(당) 기  2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 34(전) 기  2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
회사명 : 신풍제약주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과                        목 제 35(당) 기 제 34(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

20,405,414,604 19,350,539,803

 1. 영업활동에서 창출된 현금흐름

21,098,435,293 25,080,845,355
   당기순이익 5,048,483,706 5,394,986,670
   당기순이익에 대한 조정 21,946,047,643 25,105,096,376
   영업활동 자산부채의 변동 (5,896,096,056) (5,419,237,691)

 2. 이자수취

2,344,348,383 1,558,252,486

 3. 이자지급

(2,981,569,055) (4,130,477,549)

 4. 법인세납부

(472,052,179) (3,520,664,769)

 5. 배당금수취

252,832,860 362,584,280

Ⅱ.투자활동현금흐름


30,656,194,411
 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 208,244,518,450 43,562,583,833

  단기금융상품의 감소

187,343,375,896 24,719,242,469
  장기금융상품의 감소 12,692,212 28,833,761
    상각후원가측정금융자산의 감소 16,371,000,000 18,450,000,000
    기타포괄손익공정가치금융자산의 감소 4,222,496,005 16,500,000
    기타금융자산의 감소 42,500,000 79,878,221

  유형자산의 처분

16,090,769 139,776,385
  무형자산의 처분 127,272,728
    정부보조금의 수취  109,090,840 9,907,520
    관계기업투자주식의 감소 - 118,445,477
    연결범위의 변동 -
 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (303,381,230,333) (74,218,778,244)

    단기금융상품의 증가

284,331,959,969 39,822,997,493

  장기금융상품의 증가

1,220,000,000 931,639,804
    상각후원가측정금융자산의 증가 14,649,980,000 18,942,463,800
기타포괄손익공정가치금융자산의 증가
50,000,000 -
    관계기업투자의 증가 - -
    보증금의 증가 - 41,950,000
    단기대여금의 증가 - 300,000,000
    유형자산의 취득 2,663,590,364 12,074,139,747
    무형자산의 취득 465,700,000 2,105,587,400

Ⅲ.재무활동현금흐름


(2,494,391,742)
 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 242,354,850,000 21,372,674,092

  차입금의 차입

27,000,000,000 21,372,674,092
   자기주식의 처분 215,354,850,000 -

 2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(133,700,816,832) (23,867,065,834)

  차입금의 상환

132,906,522,778 22,761,907,285
    리스료의 지급 794,294,054 1,081,996,549
    비지배지분의 취득 - 23,162,000

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(1,330,710,857) 5,382,616

Ⅴ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

32,428,403,030 (13,794,663,734)

Ⅵ.기초의 현금

23,374,207,811 37,168,871,545

Ⅶ.기말의 현금

55,802,610,841 23,374,207,811


*상세한 주석사항 등의 내용은 추후 정기주주총회 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서 제출 내 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.


[별도재무제표]

재  무  상  태  표
제35(당)기말 2020년 12월 31일 현재
제34(전)기말 2019년 12월 31일 현재
회사명 : 신풍제약 주식회사 (단위 : 원)
과        목 제 35(당) 기말 제 34(전) 기말
자산    
Ⅰ. 유동자산 321,373,434,093 208,919,351,859
     현금및현금성자산 51,701,778,493 20,513,021,828
     단기금융상품 122,701,525,062 25,126,050,987
     매출채권 84,700,767,963 95,131,308,167
     유동성상각후원가측정금융자산 11,965,239,007 17,499,484,824
     기타유동금융자산 2,336,231,407 2,375,108,499
     기타유동자산 1,752,494,500 1,852,497,770
     재고자산 46,215,397,661 46,360,208,378
     당기법인세자산 - 61,671,406
Ⅱ. 비유동자산 162,459,386,092 169,561,106,504
     장기금융상품 2,119,423,774 1,392,115,986
     비유동상각후원가측정금융자산 5,067,853,857 2,522,656,413
     기타포괄손익공정가치측정금융자산 59,132,660 2,610,023,760
     기타비유동금융자산 1,818,210,777 1,795,710,777
     종속기업ㆍ공동기업및관계기업투자 17,579,920,664 17,579,920,664
     유형자산 120,977,434,814 127,042,481,885
     무형자산 7,721,066,768 8,534,246,872
     이연법인세자산 7,116,342,778 8,083,950,147
자산총계 483,832,820,185 378,480,458,363
부채

Ⅰ. 유동부채
81,300,240,698 132,332,809,321
     매입채무 7,954,827,396 17,455,134,403
     기타유동금융부채 8,738,771,488 10,554,193,989
     단기차입금 170,364,212 98,526,886,990
     기타유동부채 5,604,453,198 5,796,593,939
     당기법인세부채 58,831,824,404 -
Ⅱ. 비유동부채
30,482,582,900 38,032,119,090
     장기차입금 1,000,000,000 8,550,000,000
     기타비유동금융부채 1,942,459,717 1,557,373,863 
     퇴직급여부채 26,565,575,881 27,117,950,344
     기타장기종업원급여부채 974,547,302 806,794,883
부채총계 111,782,823,598 170,364,928,411
자본

Ⅰ. 자본금
27,592,495,000 27,592,495,000
Ⅱ. 자본잉여금 214,189,913,166 57,851,405,215
Ⅲ. 기타자본항목 (8,630,087,010) (11,583,679,523)
Ⅳ. 기타포괄손익누계액 (115,067,572) 1,906,280,845
Ⅳ. 이익잉여금 139,012,743,003 132,349,028,415
자본총계 372,049,996,587 208,115,529,952
부채및자본총계 483,832,820,185
378,480,458,363


포  괄  손  익  계  산  서
제 35(당) 기  2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 34(전) 기  2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
회사명 : 신풍제약 주식회사 (단위 : 원)
과        목 제 35(당) 기 제 34(전) 기
Ⅰ. 매출액 187,327,145,261 180,095,840,301
Ⅱ. 매출원가 117,350,956,200 110,235,217,496
Ⅲ. 매출총이익 69,976,189,061 69,860,622,805
     판매비와관리비 63,626,230,760 65,364,425,214
Ⅳ. 영업이익 6,349,958,301 4,496,197,591
     기타수익 1,700,093,680 4,104,842,668
     기타비용 727,940,221 748,280,694
     금융수익 3,274,007,258 2,752,012,807
     금융비용 6,301,514,148 4,727,351,147
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실) 4,294,604,870 5,877,421,225
Ⅵ. 법인세비용(수익) 2,767,251,685 1,453,161,262
Ⅶ. 당기순이익(손실) 1,527,353,185 4,424,259,963
Ⅷ. 기타포괄손익 13,966,333 (1,852,671,614)
   1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

       확정급여제도 재측정요소
2,035,314,750 (2,526,643,702)
       기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
(2,021,348,417) 673,972,088
   2.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

       매도가능금융자산평가손익
- -
Ⅸ. 당기총포괄이익(손실) 1,541,319,518 2,571,588,349
Ⅹ. 주당손익

     보통주 주당이익(손실) 30 88
     우선주 주당이익(손실) 45 103


자  본  변  동  표
제 35(당) 기  2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 34(전) 기  2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
회사명 : 신풍제약 주식회사 (단위 : 원)
과        목 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 기타포괄손익누계액 이익잉여금 합  계
2019년 1월 1일 (전기초)

27,592,495,000

57,851,405,215

(11,583,679,523)

1,232,308,757

130,451,412,154

205,543,941,603

총포괄손익





   당기순이익 - - - -

4,424,259,963

4,424,259,963

   기타포괄손익 - - -

673,972,088

(2,526,643,702)

(1,852,671,614)

2019년 12월 31일 (전기말)

27,592,495,000

57,851,405,215

(11,583,679,523)

1,906,280,845

132,349,028,415

208,115,529,952

2020년 1월 1일 (당기초)

27,592,495,000

57,851,405,215

(11,583,679,523)

1,906,280,845

132,349,028,415

208,115,529,952

총포괄손익





   당기순이익



1,527,353,185 1,527,353,185
   기타포괄손익


(2,021,348,417) 2,035,314,750 13,966,333
   기타포괄손익공정가치측정금융자산처분



3,101,046,653 3,101,046,653
소유주와의 거래






   자기주식처분

2,953,592,513

2,953,592,513
   자기주식처분이익
156,338,507,951


156,338,507,951
2020년 12월 31일 (당기말)

27,592,495,000

214,189,913,166 (8,630,087,010) (115,067,572) 139,012,743,003 372,049,996,587


현  금  흐  름  표
제 35(당) 기  2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 34(전) 기  2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
회사명 : 신풍제약 주식회사 (단위 : 원)
과        목 제 35(당) 기 제 34(전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 18,906,249,296 17,407,534,259
 1. 영업에서 창출된 현금 19,387,814,048 22,587,765,677
   당기순이익(손실) 1,527,353,185 4,424,259,963
   당기순이익에 대한 조정 23,703,541,473 24,847,231,030
   영업활동 자산부채의 변동 (5,843,080,610) (6,683,725,316)
 2. 이자수취 2,335,372,563  1,555,098,384
 3. 이자지급 (2,981,569,055) (4,130,477,549)
 4. 법인세납부 (251,823,122) (3,085,882,010)
 5. 배당금수취  252,832,860   481,029,757
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(30,050,312,760)
 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 19,387,814,048 43,315,952,881
    단기금융상품의 감소 187,343,375,896 24,719,242,469
    장기금융상품의 감소 12,692,212 28,833,761
    상각후원가측정금융자산의 감소 16,371,000,000 18,450,000,000
    기타포괄손익인식공정가치측정금융자산의 감소 4,222,496,005 16,500,000
    기타금융자산의 감소 42,500,000 79,878,221
    유형자산의 처분 15,472,727 11,590,910
    무형자산의 처분 127,272,728 -
    정부보조금의 수취 109,090,840 9,907,520
 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (303,347,297,167) (72,434,777,805)
    단기금융상품의 증가 284,331,959,969 39,822,997,493
    장기금융상품의 증가 1,220,000,000 931,639,804
    상각후원가측정금융자산의 증가 14,584,980,000 18,942,463,800
    기타포괄손익인식공정가치측정금융자산의 감소 50,000,000 -
    기타금융자산의 증가 65,000,000 341,950,000
    종속기업투자의 증가 - 23,162,000
    유형자산의 취득 2,629,657,198 10,266,977,308
    무형자산의 취득 465,700,000 2,105,587,400
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 242,354,850,000 21,372,674,092
    차입금의 차입 27,000,000,000 21,372,674,092
    자기주식의 처분 215,354,850,000 -
 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 (133,700,816,832) (23,821,996,549)
    차입금의 상환 132,906,522,778 22,740,000,000
    리스료의 지급  794,294,054 1,081,996,549
Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동 효과 (1,104,507,038) (64,816,467)
Ⅴ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) 31,188,756,665 (14,225,429,589)
Ⅵ. 기초의 현금 20,513,021,828 34,738,451,417
Ⅶ. 기말의 현금 51,701,778,493 20,513,021,828


이익잉여금처분계산서(안)

제 35 기 2020년 01월 01일 부터 제 34 기 2019년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지 2019년 12월 31일 까지
처분예정일 2021년 03 31일

처분확정일 2020년 03월 27일
회사명 : 신풍제약 주식회사 (단위 : 원)
과                  목 제 35(당) 기 제 34(전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금   134,800,743,003    126,275,400,090 
  1. 전기이월미처분이익잉여금 128,137,028,415    124,377,783,829   
  2. 회계정책변경 누적효과  -   -
  3. 확정급여제도의 재측정요소 2,035,314,750    (2,526,643,702)
  4. 투자주식처분이익  3,101,046,653 


  4. 당기순이익 1,527,353,185    4,424,259,963

Ⅱ. 임의적립금등의이입액    -
-
  1. 연구및인력개발준비금  -   -
Ⅲ. 이익잉여금처분액   (5,156,094,350)
-
  1. 배당금 5,156,094,350


     가) 현금배당 5,156,094,350


<주당배당금>
      * 보통주 : 당기 100원/주(20%)
                    전기 무배당
      * 우선주 : 당기 115원/주(23%)
                    전기 무배당




Ⅳ. 차기환류적립금
-
1,861,628,325
 v. 차기이월미처분이익잉여금   129,644,648,653
128,137,028,415


*상세한 주석사항 등의 내용은 추후 정기주주총회 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서 제출 내 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.


 [최근 2사업연도의 배당에 관한 사항]

구   분 주식의 종류 전기 전전기
제34기 제33기
주당액면가액 (원) 500 500
(연결)당기순이익(백만원) 5,395 2,814
기본주당순이익 (원) 107 56
우선주당순이익 (원) 122 71
현금배당금총액 (백만원) - -
주식배당금총액 (백만원) - -
(연결)현금배당성향(%) - -
현금배당수익률 (%) 보통주 - -
우선주 - -
주식배당수익률 (%) 보통주 - -
우선주 - -
주당 현금배당금 (원) 보통주 - -
우선주 - -
주당 주식배당 (주) 보통주 - -
우선주 - -



□ 정관의 변경


가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
- - -


나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~6. (생략)
<신설>
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~6. (생략)
7. 학술연구등 연구개발업
정부과제지원 및 공동연구진행 등 회사의 목적사업에 원활한 진행을 위한 정관상 사업의 목적 신규추가 



□ 이사의 선임


가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일 사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인
한승철 1963.05.08 사외이사 후보 분리선출 해당 해당없음 이사회
총 ( 1 ) 명


나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의
최근3년간 거래내역
기간 내용
한승철 변호사 2012~현재 법무법인 대륙아주 변호사 해당없음
2009~2010 대검찰청 감찰부장


다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
한승철 해당없음 해당없음 해당없음


라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[한승철 사외이사 후보자]

사외이사 직무수행 계획

 

1. 전문성

본 후보자는 변호사로서 전반적인 법률에 대한 이해가 상당하고, 특히 공정거래 및 국제관계 법무업무를 주 업무분야로 활동하고 있는 바 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사가 목표로 하는 회사의 윤리경영 및 준법경영을 실현하는데 기여 하고자 합니다. 

 

2. 독립성 

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 사외이사로의 직무를 수행함에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것 입니다.

 

3. 직무수행 및 의사결정 기준 

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위하여 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항

2) 경영진의 직무집행의 감독

3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4) 선택과 집중을 통한 이익실현으로 주주가치 제고

5) 기업과 구성원이 함께 발전하는 기업문화 창출

 

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래금지의무, 기업의 법 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 입니다. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 기업윤리강령을 함께 숙지하고 준수하겠습니다. 

 

신풍제약㈜  사외이사 후보 : 한 승 철   


마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[한승철 사외이사 후보자]

법률에 대한 전문가인 변호사로서 회사의 준법경영 의지에 기여할 수 있을 것으로 생각되며, 신풍제약 외 타 제약사 1곳의 사외이사직을 겸하고있는 바 제약업에 대한 이해를 가지고 있다고 판단합니다. 또한 당사의 사외이사로 재직한 최근3개년 간 이사회에 참여율이 높고 적극적으로 의견을 개진해 온 바, 이사회 활동에 충실히 임할 것으로 판단됩니다


확인서

확인서_사외이사_한승철


※ 기타 참고사항

위 한승철 후보자는 상법 제542조의12 제2항에 의거하여 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리하여 선임하는 안건입니다. 



□ 감사위원회 위원의 선임


가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일 사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인
한승철 1963.05.08 사외이사 후보 분리선출 해당 해당없음 이사회
총 ( 1 ) 명


나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의
최근3년간 거래내역
기간 내용
한승철 변호사 2012~현재 법무법인 대륙아주 변호사 해당없음
2009~2010 대검찰청 감찰부장


다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
한승철 해당없음 해당없음 해당없음


라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[한승철 감사위원 후보자]

법률전문가로서 직업윤리가 투철하여 감사위원으로서의 독립성이 훼손될 우려가 없어 경영진으로부터 영향력을 받지 않는 독립적인 지위에서 책임감을 가지고 감사위원으로서의 역할을 충실히 수행할 것으로 판단합니다. 


확인서

확인서_감사위원_한승철


※ 기타 참고사항

위 한승철 후보자는 상법 제542조의12 제2항에 의거하여 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리하여 선임하는 안건입니다. 



□ 이사의 보수한도 승인


가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액


(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 5 (4)
보수총액 또는 최고한도액 1,800 백만원


(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 6 (5)
실제 지급된 보수총액 386 백만원
최고한도액 1,800 백만원


※ 기타 참고사항

2021년 1월 18일 구본석 사외이사가 중도사임하여 전기대비 사외이사의 수 및 이사의 총수가 감소하였습니다.



출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210305000267