신풍제약 (019170) 공시 - 정기주주총회결과

정기주주총회결과 2021-03-31 16:21:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210331801985

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 35기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 487,150 - 매출액 197,751
- 부채총계 112,820 - 영업이익 7,846
- 자본금 27,592 - 당기순이익 5,046
- 자본총계 374,330 *주당순이익(원) 100
나. 개별(별도) - 자산총계 483,833 - 매출액 187,327
- 부채총계 112,313 - 영업이익 6,350
- 자본금 27,592 - 당기순이익 1,525
- 자본총계 371,520 *주당순이익(원) 30
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 100
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 115
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 5,156,094,350
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 0.1
종류주식 0.1
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 감사위원회위원이 되는 사외이사 1인 재선임 (분리선출)
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 5
사외이사총수 4
사외이사선임비율(%) 80
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 제1호 의안:

제35기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)] 및 연결재무제표 승인의 건


현금배당포함 : 보통주 100원/주
                우선주 115원/주

→ 원안대로 승인



제2호 의안:

정관 일부 변경의 건
(주요변경사항 : 사업의 목적 추가 - 학술연구등 연구개발업)

→ 원안대로 승인



제3호 의안:

감사위원회위원이 되는 사외이사 한승철 선임의 건 (분리선출)


→ 원안대로 승인 (재선임)



제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건

  : 한도 18억원

→ 원안대로 승인
 
5. 주주총회일자 2021-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 2021-03-05 참고서류
2021-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-05 주주총회소집공고
2021-03-05 주주총회소집결의
2021-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-03-22 감사보고서 제출
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한승철 1963-05 3 재선임 - 서울대학교 법학
- 변호사

- 현)법무법인 대륙아주 변호사
- 대검찰청 감찰부장
- 주식회사 인피니그루
(사외이사)
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
한승철 1963-05 3 재선임 사외이사인 감사위원 - 서울대학교 법학
- 변호사

- 현)법무법인 대륙아주 변호사
- 대검찰청 감찰부장
[사업목적 변경 세부내역]
구분 내용 이유
1. 사업목적 추가 학술연구등 연구개발업 추가 정부과제지원 및 공동연구진행 등 회사의 목적사업의 원활한 진행을 위한 정관상 사업의 목적 신규추가
2. 사업목적 삭제 - -
3. 사업목적 변경 변경전 변경후
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