주주총회소집결의 2023-03-06 18:23:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230306800934
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-31 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 동산로 81, 호텔스퀘어안산 그랜드볼룸(2F) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호의안 : 제37기 (2022.01.01~2022.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 -2-1호 : 사내이사 유제만 선임의 건 -2-2호 : 사내이사 성주영 선임의 건 -2-3호 : 사외이사 이찬호 선임의 건 -2-4호 : 사외이사 유혁상 선임의 건 제3호의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 -3-1호 : 감사위원 이찬호 선임의 건 -3-2호 : 감사위원 유혁상 선임의 건 재4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| * 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 감사위원 3인이 전원 출석하였습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유제만 | 1956-11 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 약제학(박사) - 현)신풍제약㈜ 대표이사 - 신풍제약㈜ 연구소장 |
| 성주영 | 1965-11 | 3 | 신규선임 | - 충남대학원 약학대학 제제학(석사) - 현)신풍제약㈜생산본부장 - 신풍제약㈜ 기획조정실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이찬호 | 1972-10 | 3 | 재선임 | - 경희대학교 경영학 - 공인회계사 - 현)서우회계법인 회계사 - 신아회계법인 회계사 | - |
| 유혁상 | 1974-03 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 노어노문학 - 서강대학원 MBA(석사) - 현)아든파트너스㈜ 부대표 - 미래에셋자산운용㈜ PEF투자1 본부장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이찬호 | 1972-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 경희대학교 경영학 - 공인회계사 - 현)서우회계법인 회계사 - 신아회계법인 회계사 |
| 유혁상 | 1974-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 노어노문학 - 서강대학원 MBA(석사) - 현)아든파트너스㈜ 부대표 - 미래에셋자산운용㈜ PEF투자1 본부장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230306800934
