정기주주총회결과 2024-03-28 15:06:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328801522
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 38기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 402,977 | - 매출액 | 586,298 | |
| - 부채총계 | 284,771 | - 영업이익 | 43,063 | ||
| - 자본금 | 9,000 | - 당기순이익 | 27,567 | ||
| - 자본총계 | 118,206 | *주당순이익(원) | 1,579 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 340,678 | - 매출액 | 486,047 | |
| - 부채총계 | 197,735 | - 영업이익 | 36,882 | ||
| - 자본금 | 9,000 | - 당기순이익 | 33,247 | ||
| - 자본총계 | 142,943 | *주당순이익(원) | 1,847 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,080,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 제1호의안 : 제38기(2023.1.1~2023.12.31 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건(1주당 배당금:60원) →원안대로 승인 2) 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명) →원안대로 승인 3) 제3호의안 : 감사 선임의 건(상근감사1명) →원안대로 승인 4) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 5) 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-28 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이광연 | 1962-05 | 3 | 재선임 | -.(주)티에이치엔 대표이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정선구 | 1948-12 | 3 | 재선임 | 상근 | -.서울대 경영학과 -.한국국방연구원 부원장 (전) -.공군발전협회(사단)항공 우주력 발전연구위원장 (전) -.(주)티에이치엔 감사 |
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