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엑시큐어하이트론 (019490) 공시 - 주주총회소집결의

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316801652

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-31	10 : 00
3. 장소		경기도 안성시 미양면 마산길 99-13 주식회사 하이트론씨스템즈 1층 강당 ※ 단, 코로나 확산 등 불가피한 상황 발생시, 개최장소 를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임함
4. 의안 주요내용		제 37 기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제37기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 제1호 의안인 제37기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. 2) 제37기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다. 3) 상기 정기주주총회 부의 안건에 대한 세부내역은 확정시, 재공시할 예정입니다.
※ 관련공시	-

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