주주총회소집결의 2024-03-13 16:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313801803
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안성시 미양면 마산길 99-13 주식회사 하이트론씨스템즈 1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제 38 기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제38기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명) 제2-1호의안 : 사내이사 송상욱 선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 YOO ANDY C 선임의 건 제2-3호의안 : 사외이사 이재숙 선임의 건 제2-4호의안 : 사외이사 정지원 선임의 건 제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1) 제1호 의안인 제38기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사(위원) 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. 2) 상기 정기주주총회 부의 안건에 대한 세부내역은 확정시, 재공시할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송상욱 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 부산대학교 법학과 졸업 現 ㈜로얄파인즈파트너스 고문 前 ㈜자연과환경 대표이사 |
| YOO ANDY C | 1979-02 | 3 | 신규선임 | 現 ㈜웰밸런스 대표이사 前 PKF 선임회계사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재숙 | 1980-08 | 3 | 신규선임 | 서울여자대학교 독어독문학과 졸업 現 ㈜도너즈인베스트먼트 대표이사 | ㈜도너즈인베스트먼트 사내이사 |
| 정지원 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | 중앙대학교 무역학과 졸업 現 ㈜웰밸런스 전무 前 하이론코리아㈜ 이사 | ㈜에버리치파트너스 사외이사 |
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