정기주주총회결과 2024-03-29 16:03:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329803081
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 38기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 27,560 | - 매출액 | 5,504 | |
| - 부채총계 | 20,491 | - 영업이익 | -6,550 | ||
| - 자본금 | 13,806 | - 당기순이익 | -7,037 | ||
| - 자본총계 | 7,069 | *주당순이익(원) | -394 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명, 사외이사2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 30 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 2 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | o 제1호 의안 : 제38기(2023.1.1 ~ 2023. 12.31) 재무제표 및 이익잉 여금(결손금)처분 계산서 승인의 건 ☞ 원안대로 승인(가결) o 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2, 사외이사2명) - 제2-1호 : 사내이사 선임 의 건(송상욱) - 제2-2호 : 사내이사 선임 의 건(YOO ANDY C) - 제2-3호 : 사외이사 선임 의 건(이재숙) - 제2-4호 : 사외이사 선임 의 건(정지원) ☞ 원안대로 승인(가결) o 제3호 의안 : 이사 보수한도 액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인(가결) o 제4호 의안 : 감사 보수한도 액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인(가결) | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-17 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송상욱 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 부산대학교 법학과 졸업 現 ㈜로얄파인즈파트너스 고문 前 ㈜자연과환경 대표이사 |
| YOO ANDY C | 1979-02 | 3 | 신규선임 | 現 ㈜웰밸런스 대표이사 前 PKF 선임회계사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재숙 | 1980-08 | 3 | 신규선임 | 서울여자대학교 독어독문학과 졸업 現 ㈜도너즈인베스트먼트 대표이사 | ㈜도너즈인베스트먼트 사내이사 |
| 정지원 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | 중앙대학교 무역학과 졸업 現 ㈜웰밸런스 전무 前 하이론코리아㈜ 이사 | ㈜에버리치파트너스 사외이사 |
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