정기주주총회결과 2024-03-22 13:41:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322900375
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 354,361 | - 매출액 | 358,750 | |
| - 부채총계 | 205,811 | - 영업이익 | 24,815 | ||
| - 자본금 | 6,756 | - 당기순이익 | 22,812 | ||
| - 자본총계 | 148,550 | *주당순이익(원) | 1,726 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 524,540 | - 매출액 | 628,485 | |
| - 부채총계 | 404,874 | - 영업이익 | 35,416 | ||
| - 자본금 | 6,756 | - 당기순이익 | 32,300 | ||
| - 자본총계 | 122,665 | *주당순이익(원) | 2,444 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,321,312,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 신규선임 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제38기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)) 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 후보자 이석화 제2-2호 후보자 최월영 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제3-1호 후보자 김만헌 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 후보자 이석화 제4-2호 후보자 최월영 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-07 주주총회소집결의 2024-03-07 현금ㆍ현물배당 결정 | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김만헌 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 서대구,동대구,서인천,구미 세무서장 현)세무법인 리온 대표 세무사 | - |
| 이석화 | 1961-10 | 3 | 신규선임 | 대구지방변호사회 회장 현)법무법인 마음과마음 대표 변호사 | (재)한빛문화재연구원 대표이사 |
| 최월영 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 대구지방법원 부장판사 현)법률사무소 법연 대표 변호사 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김만헌 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서대구,동대구,서인천,구미 세무서장 현)세무법인 리온 대표 세무사 |
| 이석화 | 1961-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 대구지방변호사회 회장 현)법무법인 마음과마음 대표 변호사 |
| 최월영 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 대구지방법원 부장판사 현)법률사무소 법연 대표 변호사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322900375
