정기주주총회결과 2024-03-29 17:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329904058
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 33,105 | - 매출액 | 6,713 | |
| - 부채총계 | 1,824 | - 영업이익 | -10,297 | ||
| - 자본금 | 26,235 | - 당기순이익 | -11,550 | ||
| - 자본총계 | 31,281 | *주당순이익(원) | -235 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 33,199 | - 매출액 | 6,951 | |
| - 부채총계 | 1,919 | - 영업이익 | -10,314 | ||
| - 자본금 | 26,235 | - 당기순이익 | -11,551 | ||
| - 자본총계 | 31,280 | *주당순이익(원) | -235 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 각 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제38기(2023.01.01.~2023.12.31.)재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 엄원진 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 전진우 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 용상민 선임의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회소집결의 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄원진 | 1978-05 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 경영학 전)안진회계법인 회계사 전)대신증권 IB본부 팀장 전)GMB인베스트먼트 투자팀 팀장 전) 헬리녹스 CFO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전진우 | 1974-10 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 법과대학 전)주식회사 나이스디앤비 감사 현) 법무법인 린 파트너변호사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 용상민 | 1971-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 고려대학교 경영학과 전)대신경제연구소 기업분석실 전) 트러스톤자산운용 운용2본부장 전) 마이애셋자산운용 유가증권 운용본부장 |
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