글로본 (019660) 공시 :: 의결권대리행사권유참고서류

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314000858

금융위원회 / 한국거래소 귀중

	2023년 03월 14일
권 유 자:	성 명: 글로본(주) 주 소: 서울시 강남구 도산대로 331(신사동), H331타워 전화번호: 02-6934-0800
작 성 자:	성 명: 남기범 부서 및 직위: 경영관리부 이사 전화번호: 02-6934-0836

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	글로본 주식회사	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2023년 03월 14일	라. 주주총회일	2023년 03월 29일
마. 권유 시작일	2023년 03월 17일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보
나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-
(인터넷 주소)	-
다. 전자/서면투표 여부	해당사항 없음	(전자투표 관리기관)	-
(전자투표 인터넷 주소)	-
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 정관의변경
□ 이사의선임
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
글로본 주식회사	보통주	0	0	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
한상호	최대주주	보통주	4,376,706	12.6	대표이사	-
한상영	최대주주의특수관계인	보통주	100,000	0.3	등기임원	-
계		-	4,476,706	12.9	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
정소연	보통주	0	임원	임원	-
남기범	보통주	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2023년 03월 14일	2023년 03월 17일	2023년 03월 28일	2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

글로본(주) 제38기 정기주주총회(개최일자 : 2023년 03월 29일(수))를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	해당사항 없음
전자위임장 수여기간	-
전자위임장 관리기관	-
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	X
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처
-주 소: 서울시 강남구 도산대로 331, H331타워 5층 글로본(주) 경영관리부
-전화번호: 02-6934-0800
-팩스번호: 02-6934-0801
-우편접수: 가능
-접수기간: 2023년 3월 17일(금) ~ 3월 28일(화)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2023년 03 월 29일 오전 9시
장 소	서울시 강남구 도산대로 331(신사동), H331타워 글로본(주)회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	해당사항 없음
전자투표 기간	-
전자투표 관리기관	-
인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

만약 코로나바이러스 감염증(COVID-19)로 인하여 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을 돕는 등 참석 주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다.
2. 당사는 상법 제449조2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제41조의 2에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 진행될 수 있습니다.
- 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2023.03.21

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
당사의 2022년도 매출액은 185억원으로 전기대비 257% 증가하였습니다. 영업손실은 40억원, 당기순손실은 49억원의 실적을 기록하였습니다.

이는 화장품 및 생리대의 커머스사 활성화로 전년대비 매출액 증대하였습니다. 그러나 2021년 부터 신규사업으로 진행한 수소/플랜트사업이 실적이 발생하지 않아 수익성이 하락였습니다.

주주총회소집공고의 본문Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서

아래 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 재무제표로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[개별 재무제표]

재 무 상 태 표
제 38(당) 기 2022년 12월 31일 현재
제 37(전) 기 2021년 12월 31일 현재
글로본 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 38(당) 기		제 37(전) 기
자산
유동자산		8,915,980,664		43,591,577,390
현금및현금성자산 (주석 4,5,7)	1,666,659,007		5,002,172,472
매출채권및기타채권(유동)	4,958,411,899		6,433,229,760
재고자산	1,235,566,186		870,948,621
기타유동자산	1,052,543,802		110,394,082
당기법인세자산	2,799,770		4,711,280
파생상품자산(유동)	-		896,170,844
매각예정자산	-		30,273,950,331
비유동자산		20,032,775,555		19,441,734,434
장기매출채권및기타채권(비유동)	14,909,411,569		16,083,412,720
기타포괄손익-공정가치금융자산(비유동)	1,318,275,000		854,158,500
유형자산	3,676,321,557		2,253,620,445
무형자산	128,767,429		250,542,769
자산총계		28,948,756,219		63,033,311,824
부채
유동부채		12,077,183,569		42,192,672,722
매입채무및기타부채	2,769,405,223		2,416,355,313
기타유동부채	1,432,331,125		1,820,919,003
전환사채(유동)	6,715,160,480		8,674,126,241
파생상품부채(유동)	1,160,286,741		2,236,320,330
매각예정부채	-		27,044,951,835
비유동부채		882,501,745		2,944,130,661
비유동매입채무및기타부채	882,501,745		799,374,234
전환사채(비유동)	-		2,144,756,427
부채총계		12,959,685,314		45,136,803,383
자본
지배기업의 소유지분		15,989,070,905		17,429,308,039
자본금	17,395,373,000		16,455,624,000
자본잉여금	84,169,606,587		79,822,102,361
기타자본항목	3,330,769,808		5,541,185,815
기타포괄손익누계액	(496,384,540)		(951,849,595)
결손금	(88,410,293,950)		(83,437,754,542)
비지배지분	-		467,200,402
자본총계		15,989,070,905		17,896,508,441
부채및자본총계		28,948,756,219		63,033,311,824

포 괄 손 익 계 산 서
제38 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제37 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
글로본 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 38(당) 기		제 37(전) 기
매출액		18,479,329,687		5,178,622,017
상품매출액	15,103,310,565		3,399,811,292
제품매출액	2,028,140,165		1,532,750,469
기타매출액	1,347,878,957		246,060,256
매출원가		15,251,950,814		4,701,427,333
상품매출원가	12,812,188,835		2,893,466,713
제품매출원가	2,439,761,979		1,807,960,620
매출총이익(손실)		3,227,378,873		477,194,684
판매비와관리비	7,316,593,379		7,199,547,942
영업이익(손실)		(4,089,214,506)		(6,722,353,258)
금융수익	2,020,207,285		1,990,003,844
금융비용	2,082,211,618		2,026,656,865
기타수익	35,483,534		49,713,606
기타비용	1,329,554,616		672,362,006
법인세비용차감전순이익(손실)		(5,445,289,921)		(7,381,654,679)
법인세비용		-		-
계속영업이익(손실)		(5,445,289,921)		(7,381,654,679)
중단영업이익(손실)		464,099,068		(5,209,338,579)
당기순이익(손실)		(4,981,190,853)		(12,590,993,258)
지배주주지분		(4,981,190,853)		(11,638,725,330)
지배주주계속영업이익(손실)	(5,445,289,921)		(7,381,654,679)
지배주주중단영업이익(손실)	464,099,068		(4,257,070,651)
비지배지분		-		(952,267,928)
기타포괄이익(손실)		464,116,500		163,465,784
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:
순확정급여부채의 재측정요소	-		16,990,784
기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	464,116,500		146,475,000
총포괄손익		(4,517,074,353)		(12,427,527,474)
지배주주지분	(4,517,074,353)		(11,475,259,546)
비지배지분	-		(952,267,928)
주당손익
기본주당이익(손실)	(147)		(359)
계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(160)		(228)
중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	14		(131)
희석주당이익(손실)	(147)		(359)
계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(160)		(228)
중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	14		(131)

자 본 변 동 표
제38 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제37 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
글로본 주식회사	(단위 : 원)

구분	자본
	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본						비지배지분	자본 합계
	자본금	자본잉여금	기타자본 구성요소	기타포괄손익 누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계	비지배지분	자본 합계
2021.01.01(전기초)	15,101,269,000	71,700,336,696	3,780,716,654	(1,106,976,040)	(71,799,029,212)	17,676,317,098	-	17,676,317,098
당기순손실	-	-	-	-	(11,638,725,330)	(11,638,725,330)	(952,267,928)	(12,590,993,258)
종속기업지분 취득	-	-	-	-	-	-	1,411,128,991	1,411,128,991
전환청구권 행사	1,354,355,000	8,121,765,665	(39,649,096)	-	-	9,436,471,569	-	9,436,471,569
전환사채 발행	-	-	1,174,228,542	-	-	1,174,228,542	-	1,174,228,542
전환사채 조기상환	-	-	(6,626,414)	-	-	(6,626,414)	-	(6,626,414)
기타포괄손익-공정가치평가손익	-	-	-	146,475,000	-	146,475,000	-	146,475,000
기타포괄손익-순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	8,651,445	-	8,651,445	8,339,339	16,990,784
주식매입선택권	-	-	632,516,129	-	-	632,516,129	-	632,516,129
2021.12.31(전기말)	16,455,624,000	79,822,102,361	5,541,185,815	(951,849,595)	(83,437,754,542)	17,429,308,039	467,200,402	17,896,508,441
2022.01.01(당기초)	16,455,624,000	79,822,102,361	5,541,185,815	(951,849,595)	(83,437,754,542)	17,429,308,039	467,200,402	17,896,508,441
당기순손실	-	-	-	-	(4,981,190,853)	(4,981,190,853)	-	(4,981,190,853)
전환청구권 행사	706,213,500	3,227,845,000	(277,543,674)	-	-	3,656,514,826	-	3,656,514,826
전환사채 조기상환	-	355,631,525	(1,332,824,927)	-	-	(977,193,402)	-	(977,193,402)
전환사채 재매각	-	-	32,468,723	-	-	32,468,723	-	32,468,723
지분의 발행	233,535,500	764,027,701	-	-	-	997,563,201	-	997,563,201
기타포괄손익-공정가치평가손익	-	-	-	464,116,500	-	464,116,500	-	464,116,500
주식매입선택권	-	-	(632,516,129)	-	-	(632,516,129)	-	(632,516,129)
연결범위 변동	-	-	-	(8,651,445)	8,651,445	-	(467,200,402)	(467,200,402)
2022.12.31(당기말)	17,395,373,000	84,169,606,587	3,330,769,808	(496,384,540)	(88,410,293,950)	15,989,070,905	-	15,989,070,905

현 금 흐 름 표
제38 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제37 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
글로본 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 38(당) 기		제 37(전) 기
영업활동현금흐름		(4,739,582,243)		(1,511,264,128)
영업에서 창출된 현금	(5,003,541,908)		(1,062,925,057)
이자수취(영업)	340,190,817		27,985,049
이자지급(영업)	(78,142,662)		(492,980,090)
법인세납부(영업)	1,911,510		16,655,970
투자활동현금흐름		1,535,607,601		(9,302,040,049)
단기대여금의 감소	1,488,301,843		713,048,155
임차보증금의 감소	93,273,000		4,000,000
기타보증금의 감소	15,000,000		30,000
당기손익-공정가치금융자산의 처분	-		13,538,194
유형자산의 처분	-		3,454,545
사용권자산의 감소	(1,588,376)		5,160,459
당기손익-공정가치금융자산의 취득	-		(14,540,000)
임차보증금의 증가	-		(116,175,000)
단기대여금의 증가	-		(5,033,385,523)
기타보증금의 증가	-		(15,000,000)
종속기업투자자산의 증가	-		1,259,700,875
유형자산의 취득	(59,378,866)		(4,821,871,754)
사업결합으로 인한 순현금흐름	-		(1,300,000,000)
재무활동현금흐름		(131,538,823)		4,156,399,987
임대보증금의 증가	5,000,000		615,000,000
임대보증금의 감소	(8,850,000)		-
단기차입금의 차입	-		2,953,368,924
단기차입금의 상환	-		(954,198,520)
장기차입금의 상환	-		(509,820,021)
리스부채의 증가	-		54,068,160
리스부채의 감소	(1,175,125,794)		(1,224,254,685)
전환사채의 발행	2,114,604,620		9,325,542,267
전환사채의 상환	(2,064,730,850)		(6,203,306,138)
전환사채증거금의 납입	-		100,000,000
지분의 발행	997,563,201		-
현금및현금성자산의 순증가(감소)		(3,335,513,465)		(6,656,904,190)
기초 현금및현금성자산		5,002,172,472		11,646,115,888
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		-		35,046,545
매각예정자산에 포함된 현금및현금성자산		-		(22,085,771)
기말 현금및현금성자산		1,666,659,007		5,002,172,472

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적) 1.~140. 기재생략 141. 위 각호에 관련된 플랜트 사업 142. 위 각호에 관련된 연구 및 개발업 143. 위 각호에 관련된 무역업 144. 위 각호에 관련된 제조, 가공, 판매, 도소매, 서비스, 수출입업 145. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	제2조 (목적) 1.~140. 현재 조항과 동일 141. 인터넷 교육컨텐츠 개발업 142. 도서 출판업 및 유통업 143. 학습지 사업 및 방문 판매업 144. 교육 컨설팅업 145. 교육관련물(비디오, 서적, 시디등)제조 판매 및 대여업 146. 인쇄업 147. 정부주관 및 지원 국내외 교육사업 및 서비스 제공, 인프라구축업 148. 인공지능 알고리즘 및 모델 개발, 테스트 및 적용 149. 음성 인식, 이미지 인식, 자연어 처리 등 인공지능 기술을 활용한 서비스 제공 150. 인공지능을 활용한 데이터 수집 및 분석 서비스 제공 151. 예측 모델링을 통해 예측 가능한 결과물 제공 152. 인공지능 기술을 활용한 제품 개발 및 공급 153. 로봇, 드론, 스마트 가전 제품 등 인공지능을 활용한 제품 개발 154. 인공지능 교육 및 컨설팅 서비스 제공 155. 인공지능 기술의 개념과 원리, 활용 방법 등을 교육하거나 기업의 인공지능 도입에 대한 컨설팅 서비스 제공 156. 레미콘, 아스콘 제조 및 판매업 157. 철근콘크리트 공사업 158. 토공사업 159. 토목, 건축공사업 160. 골재납품업 161. 석공사업 162. 철물공사업 163. 포장공사업 164. 쇄석 및 자갈채취 판매업 165. 시멘트판매업 166. 투스콘크리트 제조업 167. 운송업 168. 식생(호안, 주차) 블록과 인터로킨블럭 제조 및 판매업 169. 석회석, 광산물 운반 및 도소매업 170. 플라이애쉬 운반 및 도소매업 171. 보강토 블록 제조 및 판매업 172. 벤치플륨관 제조 및 판매업 173. 태양광 발전사업 및 신재생에너지 관련 사업 174. 바텀애쉬 경량골재, 순환골재 제조 및 판매업 175. 위 각호에 관련된 플랜트 사업 176. 위 각호에 관련된 연구 및 개발업 177. 위 각호에 관련된 무역업 178. 위 각호에 관련된 제조, 가공, 판매, 도소매, 서비스, 수출입업 179. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	사업 다각화
제26조 (이사의 선임) ①회사의 이사는 3인 이상으로 한다.	제26조 (이사의 선임) ①회사의 이사는 3인 이상 7인 이하로 한다.	이사수 구체화
제22조 (결의방법) 주주총회 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석주주 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만 가부 동수일 경우에는 부결로 처리한다. ② 추가	제22조 (결의방법) ① 주주총회 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석주주 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만 가부 동수일 경우에는 부결로 처리한다. ② 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다.	전자투표 도입
제26조의2 (감사의 선임) ④감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. ⑤ 4항에서 분리	제26조의2 (감사의 선임) ④감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ⑤그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	전자투표 도입
부칙 <신설>	부칙 이 정관은 2023년 03월 29부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박선주	1964.05	사내이사	해당사항 없음	특수관계자	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	당해법인과의 최근3년간 거래내역
박선주	글로본 임원	-1987.02 -2011.03.30~2013.04.30 -2017.03.30~2023.03. 현재	-이화여자대학교 생물학과 졸업 -(주)플래스크 사내이사 -현, 글로본(주) 사내이사	- 2020년 140 백만원 - 2021년 128 백만원 - 2022년 106 백만원
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