주주총회소집결의 2023-03-13 16:53:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313801059
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 관악구 보라매로 3길 23 대교타워 3F | ||
| 4. 의안 주요내용 | ◇보고사항 ①감사보고 ②내부회계관리제도 운영실태 보고 ③영업보고 ◇부의안건 제1호 의안 : 제36기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 강영중 선임의건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김난도 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -코로나19 등에 따른 긴급상황 발생시 상기 장소 및 개최 시각은 대표이사의 결정으로 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강영중 | 1949-07 | 3 | 재선임 | - (현)대교그룹 회장 - (전)세계배드민턴연맹 회장 - (현)세계청소년문화재단 이사장 - (현)학교법인 봉암학원 이사장 - (현)㈜대교홀딩스 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김난도 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | -(현)서울대학교 생활과학대학 소비자학과 교수 -(현)서울대학교 생활과학연구소 소비트렌드분석센터 센터장 -(현)한국소비자학회 상임이사 | BGF리테일 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김난도 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -(현)서울대학교 생활과학대학 소비자학과 교수 -(현)서울대학교 생활과학연구소 소비트렌드분석센터 센터장 -(현)한국소비자학회 상임이사 |
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