주주총회소집결의 2024-03-04 16:52:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240304800643
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 관악구 보라매로 3길 23 대교타워 3F | ||
| 4. 의안 주요내용 | ◇보고사항 ①감사보고 ②내부회계관리제도 운영실태 보고 ③영업보고 ◇부의안건 제1호의안:제37기(2023.1.1~12.31)재무제표 승인의 건 제2호의안:정관 일부 변경의 건 제3호의안:이사선임의 건 제3-1호의안:사내이사 강호준 선임의건 제3-2호의안:사내이사 변규숙 선임의건 제3-3호의안:사외이사 이석수 선임의건 제4호의안:감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 이석수) 제5호의안:이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1.상기의 사항은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. 2.정기주주총회의 소집과 관련하여 예기치 못한 상황으로 인한 일시,장소 등 세부 변경사항이 발생할 경우 그 승인권한은 대표이사에게 위임하고 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다 | |||
| ※ 관련공시 | 2024-03-04 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강호준 | 1980-04 | 3 | 재선임 | 2021~현재 대교 대표이사 CEO 2018~2021 대교 최고전략책임자 CSO 2013~2021 대교 해외사업총괄본부장 |
| 변규숙 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | 2023~현재 대교 교육서비스 부문장 2021~2023 대교 눈높이 부산본부장 2017~2020 솔루니사업본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이석수 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | 2022~현재 법무법인 한빛변호사 2018~2020 국가정보원 기획조정실장 2015~2016 청와대 특별감찰관 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석수 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2022~현재 법무법인 한빛 변호사 2018~2020 국가정보원 기 획조정실장 2015~2016 청와대 특별감 찰관 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 73.전자 게임장 및 기타 오락장 운영업 74.각 호에 관련된 부대사업 | 호텔사업 운영을 위한 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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