정기주주총회결과 2024-03-22 14:29:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322800494
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 37기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 604,527 | - 매출액 | 659,741 | |
| - 부채총계 | 296,002 | - 영업이익 | -27,779 | ||
| - 자본금 | 52,065 | - 당기순이익 | -96,293 | ||
| - 자본총계 | 308,525 | *주당순이익(원) | -1,389 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 525,996 | - 매출액 | 566,256 | |
| - 부채총계 | 232,162 | - 영업이익 | -18,667 | ||
| - 자본금 | 52,065 | - 당기순이익 | -103,381 | ||
| - 자본총계 | 293,834 | *주당순이익(원) | -1,529 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 45 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 627,270,120 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | 3 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ◇보고사항 ①감사보고 ②내부회계관리제도 운영실태 보고 ③영업보고 ◇부의안건 제1호의안:제37기(2023.1.1~12.31)재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호의안:정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 제3호의안:이사선임의 건 제3-1호의안:사내이사 강호준 선임의건 제3-2호의안:사내이사 변규숙 선임의건 제3-3호의안:사외이사 이석수 선임의건 →원안대로 승인 제4호의안:감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 이석수) →원안대로 승인 제5호의안:이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1)상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당 손익임 2)상기 2항의 종류주식은 우선주임 3)상기 2항의 시가배당률은 주주 권리행사기준일 초일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격을 기준으로 산정함(중간배당을 포함한 연간 시가배당율임) 4)상기 1항의 배당금총액은 연간배당금 누계 기준임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-04 주주총회소집결의 2024-03-04 주주총회소집공고 2024-03-04 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강호준 | 1980-04 | 3 | 재선임 | 2021~현재 대교 대표이사 CEO 2018~2021 대교 최고전략책임자 CSO 2013~2021 대교 해외사업총괄본부장 |
| 변규숙 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 2023~현재 대교 교육서비스 부문장 2021~2023 대교 눈높이 부산본부장 2017~2020 솔루니사업본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이석수 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | 2022~현재 법무법인 한빛변호사 2018~2020 국가정보원 기획조정실장 2015~2016 청와대 특별감찰관 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석수 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2022~현재 법무법인 한빛변호사 2018~2020 국가정보원 기획조정실장 2015~2016 청와대 특별감찰관 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 73.전자 게임장 및 기타 오락장 운영업 | 호텔사업 운영을 위한 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322800494
