서연탑메탈 (019770) 공시 :: 정기주주총회결과

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322900142

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 37기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	141,098		- 매출액	173,000
	- 부채총계	56,386		- 영업이익	8,720
	- 자본금	5,825		- 당기순이익	6,797
	- 자본총계	84,712		*주당순이익(원)	583
나. 연결	- 자산총계	141,596		- 매출액	173,053
	- 부채총계	56,971		- 영업이익	6,949
	- 자본금	5,825		- 당기순이익	8,094
	- 자본총계	84,625		*주당순이익(원)	727
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	65
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		757,250,000
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.5
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사2명, 사외이사1명, 상근감사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				○ 제1호 의안 제37기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함), 연결재무제표 승인의 건 (현금배당:1주당 65원포함) ==> 원안대로 가결 ○ 제2호 의안 이사 선임의 건 제2-1호:사내이사 최원재 재선임의 건 제2-2호:사내이사 최영열 재선임의 건 제2-3호:사외이사 정재훈 신임의 건 ==> 원안대로 가결 ○ 제3호 의안 감사 선임의 건 제3-1호:상근감사 박진철 재선임의 건 ==> 원안대로 가결 ○ 제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 가결 ○ 제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 가결 ○ 제6호 의안 임원퇴직급여 규정 일부(제4조 퇴직금의 계산방법) 변경의 건 ==> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 배당금은 2024년 4월 15일 지급할 예정입니다. - 상기 "시가배당률"은 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2023.12.20~2023.12.26)의 코스닥시장에서 형성된 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
※관련공시		2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-07 주주총회소집결의 2024-03-07 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최원재	1957-02	2년	재선임	(주)서연탑메탈 사장 現 (주)서연탑메탈 부회장
최영열	1969-08	1년	재선임	(주)서연탑메탈 경영관리실장 현 (주)서연탑메탈 지원사업부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정재훈	1957-05	2년	신규선임	프라임 오토 아카데미 대표	해당사항없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박진철	1971-08	3년	재선임	상근	일광산업 現 (주)서연탑메탈 감사