주주총회소집결의 2024-03-08 16:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308900896
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전10시30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 여주시 세종대왕면 능여로 344 (주)에너토크 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제37기 재무제표(개별 및 연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) (현금배당 주당50원) 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명 사외이사 1명) 1)제2-1호의안 : 사내이사 이충열 선임의 건 2)제2-2호의안 : 사내이사 전정수 선임의 건 3)제2-3호의안 : 사외이사 신현철 선임의 건 제3호의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이충열 | 1975-12 | 3 | 신규선임 | 미국 인디애나대학교 졸업 (주)우리투자증권 IB본부 하나금융지주 전략기획본부 |
| 전정수 | 1954-11 | 3 | 신규선임 | 인하대학교 대학원 졸업 한국조선공사 근무 (주)에너토크 부사장 역임 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신현철 | 1941-02 | 3 | 재선임 | 서울대학교 졸업 동진기연(주) 전무 역임 (주)에너토크 사외이사 | 없음 |
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