주주총회소집결의 2024-03-11 15:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311800598
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 성동구 연무장11길 8, 본사 시사실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 : 제37기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 등) 제3호 : 이사 선임의 건(사내이사 1명 / 사외이사 1명) 3-1) 사내이사 후보자 : 허흥범(신규선임) 3-2) 사외이사 후보자 : 김명준(재선임) 제4호 : 이사보수한도액 승인의 건 제5호 : 감사보수한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허흥범 | 1964-12 | 2 | 신규선임 | 중앙대학교 회계학 - (前) ㈜다우기술 경영지원본부 본부장 상무 - (前) 키움저축은행 대표이사 - (現) 키움예스저축은행 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김명준 | 1955-08 | 1 | 재선임 | - (前) 국가 소프트웨어정책연구소 소장 - (前) 한국전자통신연구원 원장 - (現) 키다리스튜디오 사외이사 | 해당사항 없음 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 35. 문구, 완구, 의류 등 제조 및 도소매, 판매업 36. 식음료 및 식품 제조, 판매업 37. 문화사업(전시, 공연, 이벤트기획 및 집행, 영상제작) 38. 복합사업(테마시설 직영 및 임대) 39. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 | - 신규 사업 준비 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 21. 제1호 내지 제3호 및 제11호 내지 제12호에 관련된 기술용역 및 기술훈련 35. 전 각호에 부대되는 사업 | 21. 제1호 내지 제3호 및 제10호 내지 제11호에 관련된 기술용역 및 기술훈련 40. 전 각호에 부대되는 사업 | - 정관변경안에 의한 번호 수정 | |
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