정기주주총회결과 2024-03-26 16:35:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326801268
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 37기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 344,328 | - 매출액 | 171,042 | |
| - 부채총계 | 135,643 | - 영업이익 | -5,745 | ||
| - 자본금 | 18,495 | - 당기순이익 | -35,643 | ||
| - 자본총계 | 208,685 | *주당순이익(원) | -934 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 300,691 | - 매출액 | 84,924 | |
| - 부채총계 | 70,150 | - 영업이익 | -8,715 | ||
| - 자본금 | 18,495 | - 당기순이익 | -33,770 | ||
| - 자본총계 | 230,541 | *주당순이익(원) | -913 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 / 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 - 제37기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건 →원안대로 가결 제3호 의안 - 이사 선임의 건 3-1) 사내이사 허흥범 →원안대로 가결 3-2) 사외이사 김명준 →원안대로 가결 제4호 의안 - 이사보수한도액 승인의 건 →원안대로 가결 제5호 의안 - 감사보수한도액 승인의 건 →원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 가. 주당순이익은 감사보고서상의 기본주당손익을 기준으로 기재하였습니다. 나. 기존 사내이사 함석형은 금번 주주총회일로 사임하였으며, 허흥범 사내이사가 신규선임, 사외이사 김명준은 재선임 되었습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-18 사업보고서(일반법인) 2024-03-18 감사보고서 제출 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-11 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허흥범 | 1964-12 | 2 | 신규선임 | 중앙대학교 회계학 - (前) ㈜다우기술 경영지원본부 본부장 상무 - (前) 키움저축은행 대표이사 - (前) 키움예스저축은행 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김명준 | 1955-08 | 1 | 재선임 | - (前) 국가 소프트웨어정책연구소 소장 - (前) 한국전자통신연구원 원장 - (現) 키다리스튜디오 사외이사 | 해당사항 없음 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 35. 문구, 완구, 의류 등 제조 및 도소매, 판매업 36. 식음료 및 식품 제조, 판매업 37. 문화사업(전시, 공연, 이벤트기획 및 집행, 영상제작) 38. 복합사업(테마시설 직영 및 임대) 39. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 | - 신규 사업 준비 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 21. 제1호 내지 제3호 및 제11호 내지 제12호에 관련된 기술용역 및 기술훈련 35. 전 각호에 부대되는 사업 | 21. 제1호 내지 제3호 및 제10호 내지 제11호에 관련된 기술용역 및 기술훈련 40. 전 각호에 부대되는 사업 | - 정관변경안에 의한 번호 수정 | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326801268
