대신정보통신 (020180) 공시 - 정기주주총회결과

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정기주주총회결과 2024-06-21 14:48:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240621900233

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제37기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 104,453 - 매출액 256,790
- 부채총계 70,069 - 영업이익 8,839
- 자본금 19,214 - 당기순이익 6,567
- 자본총계 34,383 *주당순이익(원) 171
나. 연결 - 자산총계 - - 매출액 -
- 부채총계 - - 영업이익 -
- 자본금 - - 당기순이익 -
- 자본총계 - *주당순이익(원) -
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 -
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 30
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 1,152,867,450
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 2.6
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 1인 선임, 사외이사 1인 선임, 상근감사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 3
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 33
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 ○ 제1호 의안 : 제37기 재무제표 승인의 건
      -> 이사회 승인에 따라 보고사항으로 변경

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)
   2-1호 의안 : 사내이사 이재원 선임
      -> 원안대로 가결

   2-2호 의안 : 사외이사 허인석 선임
      -> 원안대로 가결

○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)
   3-1호 의안 : 상근감사 최혜경 선임
      -> 원안대로 가결

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
      -> 원안대로 가결

○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
      -> 원안대로 가결

○ 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건
      -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자 2024-06-21
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
○ 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제45조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있어 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고하였습니다.
    - 재무제표 이사회 승인일 : 2024-06-07
※관련공시 2024-05-24 주주총회소집결의
2024-05-31 주주총회소집공고
2024-06-03 감사보고서 제출
2024-06-07 현금ㆍ현물배당 결정
2024-06-13 사업보고서(일반법인)
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이재원 1959-02 3 재선임 미국 위스콘신대학원 공학박사
(현)한국소프트웨어산업협회 부회장
(현)대신정보통신 대표이사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허인석 1958-08 2 재선임 (현)허인석세무사사무소 대표
(현)대신정보통신 사외이사 		-
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
최혜경 1970-09 3 신규선임 상근 조선대학교 물리학과 졸업
(현)디에스인포시스 대표이사

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240621900233

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