대동금속 (020400) 공시 - 주주총회소집결의

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주주총회소집결의 2024-03-12 11:51:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312900217

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-03-28
시간 14시
2. 장소 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 602
대동금속(주) 대강의실
3. 의안 주요내용 [보고사항]
- 영업보고
- 감사보고
- 외부감사인 선임보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고


[결의사항]
- 제1호의안 : 제36기(2023.01.01~2023.12.31)
                재무제표 승인의 건
                (현금배당 지급예정 : 주당 60원)
- 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
     - 감사위원회 설치
- 제3호의안 : 이사 선임의 건
               (사내이사 1인, 사외이사 1인)
     -제3-1호 : 사내이사 이풍우 선임의 건
     -제3-2호 : 사외이사 김주남 선임의 건
- 제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사
               선임의 건
     -현수룡      
- 제5호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
     -제5-1호 : 이문환(감사위원)
     -제5-2호 : 김주남(감사위원)
- 제6호의안 : 이사보수 한도 승인의 건
- 제7호의안 : 임원 퇴직금 규정 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2024-03-12
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 불참
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이풍우 1968-12 2년 재선임 - (현)(주)대동금속 대표이사
- (주)대동 기획조정실장
- (주)대동 Customer Biz부문장
- (주)대동 미래전략실장
- (주)대동 해외사업본부장
감사위원선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
이문환 1963-10 2 신규선임 사외이사인 감사위원 - (현)YG PLUS 사외이사
- 케이뱅크은행 대표이사
- BC카드 대표이사
김주남 1952-10 2 신규선임 사외이사인 감사위원 - (현)서울과학종합대학원 교수
- 국가브랜드진흥원 이사장
현수룡 1969-12 2 신규선임 사외이사인 감사위원 - (현)삼원회계법인 대표이사
- 세영회계법인 대표
- 안진회계법인 이사

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312900217

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