주주총회소집결의 2024-03-13 10:21:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313900123
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 225-20 지하1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 회의 목적사항 (1)보고사항 : 감사보고, 영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 ▣ 제1호 의안 : 제36기(2023.01.01∼2023.12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 ▣ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 사외이사 1명 선임) - 제2-1호 : 사내이사 박기석 선임의 건 - 제2-2호 : 사외이사 유지흥 선임의 건 ▣ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▣ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기석 | 1948-02 | 2년 | 재선임 | -중소기업중앙회 부회장(전) -코스닥협회 회장(전) -시공테크 이사회 의장(현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유지흥 | 1952-09 | 1년 | 재선임 | -㈜서울커넥션 지구촌관광 대표(전) -하이트진로그룹 사외이사(전) -(주)한국헤드콤 대표이사(현) | -(주)한국헤드콤 대표이사(현) |
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