정기주주총회결과 2024-03-28 13:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328900777
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 136,231 | - 매출액 | 122,952 | |
| - 부채총계 | 40,564 | - 영업이익 | 5,885 | ||
| - 자본금 | 10,024 | - 당기순이익 | 6,205 | ||
| - 자본총계 | 95,667 | *주당순이익(원) | 326 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 176,426 | - 매출액 | 134,871 | |
| - 부채총계 | 44,406 | - 영업이익 | 5,608 | ||
| - 자본금 | 10,024 | - 당기순이익 | 8,315 | ||
| - 자본총계 | 132,020 | *주당순이익(원) | 436 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,523,415,440 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ▣ 제1호 의안 : 제36기(2023.01.01∼2023.12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 80원) -> 원안대로 가결 ▣ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사1명, 사외이사 1명 선임) -제3-1호 : 사내이사 박기석 선임의 건 -제3-2호 : 사외이사 유지흥 선임의 건 -> 원안대로 가결 ▣ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 ▣ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기석 | 1948-02 | 2년 | 재선임 | -중소기업중앙회 부회장(전) -코스닥협회 회장(전) -시공테크 이사회 의장(현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유지흥 | 1953-01 | 1년 | 재선임 | -㈜한국헤드콤 대표이사(현) -하이트진로그룹 사외이사(전) -㈜서울커넥션 지구촌관광 대표(전) -서울힐튼호텔 마케팅부서장(전) | -㈜한국헤드콤 (대표이사) |
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