정기주주총회결과 2024-03-28 11:24:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328800344
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 36기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 246,997 | - 매출액 | 233,179 | |
| - 부채총계 | 123,002 | - 영업이익 | 453 | ||
| - 자본금 | 23,737 | - 당기순이익 | -10,159 | ||
| - 자본총계 | 123,995 | *주당순이익(원) | -214 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제36기(2023년1월1일 ~ 2023년 12월31일) 개별 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ->원안대로 통과 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ->원안대로 통과 제3호 의안: 이사 선임의 건 ->원안대로 통과 제4호 의안: 감사 선임의 건 ->원안대로 통과 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 ->원안대로 통과 제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 ->원안대로 통과 제7호 의안: 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 ->원안대로 통과 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1번 항목의 재무제표 승인 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 자료입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-12 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조경호 | 1972-08 | 3 | 재선임 | (전) 연세대경제학과 졸업 한국산업은행 근무 (현) 주식회사 서원 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신각수 | 1955-01 | 3 | 재선임 | (전) 외교통상부 제1차관 주일본대한민국대사관대사 국립외교원 겸임교수 겸 국제법센터 소장 등 사단법인세토포럼 이사장 KPX문화재단 감사 등 (현) 주식회사 서원 사외이사 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 석동율 | 1958-05 | 3 | 재선임 | 상근 | (전) 동아일보 콘텐츠기획본부 부국장 채널A 소비자경제부 부장 W재단총재 (현) 주식회사 서원 상근감사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328800344
