주주총회소집결의 2023-02-24 17:53:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230224901074
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-22 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 103길 9 제일빌딩 3층 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고안건 ① 감사의 감사보고 ② 이사의 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2)부의안건 - 제1호의안 : 제35기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건 ※ 이익배당 예정내용 (1주당 배당금 :보통주 150원) - 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타 비상무이사 1명,사외이사 1명) 2-1. 사내이사 신기천 선임의 건(재선임) 2-2. 기타비상무이사 이영섭 선임의 건(재선임) 2-3. 사외이사 장우익 선임의 건(재선임) - 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신기천 | 1962-07 | 2 | 재선임 | 1987.03~1989.06 삼일회계법인(공인회계사) 1989.07~2000.02 ㈜에이티넘인베스트먼트 이사 2000.03~현재 ㈜에이티넘인베스트먼트 대표이사 |
| 이영섭 | 1975-01 | 2 | 재선임 | 1997.07~2002.03 Hewlett Packard Technical Contributor 2003.09~2007.04 삼성전자 책임 2009.08~2010.03 Macquarie Capital Associate 2011.12~2020.07 Atinum Energy Investments, LLC 대표이사 2020.08~현재 ㈜에이티넘파트너스 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장우익 | 1956-10 | 2 | 재선임 | 1997.02~2000.10 SmithKline Beecham Korea 부사장 2000.11~2003.05 Lilly Korea 부사장 2004.11~2008.07 MSD코리아 부사장 2008.08~2009.04 MSD 아시아태평양지역 종양학 디렉터 2009.04~2017.08 (주)한독 부사장 2017.09~2018.07 차의학전문대학원 교수 2018.08~2019.01 SL Bigen 대표이사 2019.10~2021.02 성광의료재단 종합연구원 수석부원장 2021.03~2022.02 성광의료재단 고문 2022.07~현재 ㈜와이바이오로직스 대표이사 | ㈜와이바이오로직스 대표이사 |
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