정기주주총회결과 2023-03-22 16:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230322901130
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 194,596 | - 매출액 | 100,987 | |
| - 부채총계 | 27,611 | - 영업이익 | 35,151 | ||
| - 자본금 | 24,000 | - 당기순이익 | 28,207 | ||
| - 자본총계 | 166,985 | *주당순이익(원) | 600 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 0 | - 매출액 | 0 | |
| - 부채총계 | 0 | - 영업이익 | 0 | ||
| - 자본금 | 0 | - 당기순이익 | 0 | ||
| - 자본총계 | 0 | *주당순이익(원) | 0 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 0 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 배당금총액(원) | 7,049,186,250 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.24 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 기타비상무이사1명,사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1)보고안건 ①감사의 감사보고 ②이사의 영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 2)부의안건 -제1호의안:제35기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표승인 및 이익배당 결의의 건 ※이익배당예정내용 (1주당 배당금:보통주 150원) →원안대로 승인 -제2호의안:이사 선임의 건 (사내이사 신기천 선임 _재선임 기타비상무이사 이영섭 선임 _재선임 사외이사 장우익 선임 _재선임) →원안대로 승인 -제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 -제4호의안:감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-14 사업보고서(일반법인) 2023-03-14 감사보고서 제출 2023-03-07 주주총회소집공고 2023-02-24 주주총회소집결의 2023-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신기천 | 1962-07 | 2 | 재선임 | 1987. 03. ~ 1989. 06. : 삼일회계법인(공인회계사) 1989. 07. ~ 2000. 02. : (주)에이티넘인베스트먼트 이사 2000. 03. ~ 현재 : (주)에이티넘인베스트먼트 대표이사 |
| 이영섭 | 1975-01 | 2 | 재선임 | 1997. 07. ~ 2002. 03. : Hewlett Packard Technical Contributor 2003. 09. ~ 2007. 04. : 삼성전자 책임 2009. 08. ~ 2010. 03. : Macquarie Capital Associate 2011. 12. ~ 2020. 07. : Atinum Energy Investments,LLC 대표이사 2020. 08. ~ 현재 : ㈜에이티넘파트너스 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장우익 | 1956-10 | 2 | 재선임 | 1997.02~2000.10 SmithKline Beecham Korea 부사장 2000.11~2003.05 Lilly Korea 부사장 2004.11~2008.07 MSD코리아 부사장 2008.08~2009.04 MSD 아시아태평양지역 종양학 디렉터 2009.04~2017.08 (주)한독 부사장 2017.09~2018.07 차의학전문대학원 교수 2018.08~2019.01 SL Bigen 대표이사 2019.10~2021.02 성광의료재단 종합연구원 수석부원장 2021.03~2022.02 성광의료재단 고문 2022.07~현재 ㈜와이바이오로직스 대표이사 | 해당사항없음 |
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