정기주주총회결과 2021-06-29 14:04:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210629900230
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 42,939 | - 매출액 | 5,574 | |
| - 부채총계 | 10,605 | - 영업이익 | 1,564 | ||
| - 자본금 | 49,592 | - 당기순이익 | 1,636 | ||
| - 자본총계 | 32,333 | *주당순이익(원) | 16 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 43,720 | - 매출액 | 6,257 | |
| - 부채총계 | 10,863 | - 영업이익 | 1,724 | ||
| - 자본금 | 49,592 | - 당기순이익 | 2,039 | ||
| - 자본총계 | 32,856 | *주당순이익(원) | 21 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제32기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 사내이사(이종주) 선임의건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-06-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준입니다. - 이사 임기만료에 따른 신규선임입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2021-06-14 주주총회소집공고 2021-05-31 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종주 | 1967-01 | 1년 | 재선임 | 메이슨캐피탈㈜ 사내이사 (2020.06 ~ 현재) 법무법인 더펌 변호사 (2017.04 ~ 2020.06) 법무법인(유) 에이펙스 변호사 (2010.01~2017.03) |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 03-31 | 03-31 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210629900230
