의결권대리행사권유참고서류 2023-09-20 17:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230920000557
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023 년 9월 20일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 포스코디엑스 주 소: 경상북도 포항시 남구 호동로68 전화번호:054-280-1114 |
| 작 성 자: | 성 명: 김종현 부서 및 직위: 경영기획그룹 프로 전화번호: 031-723-4798 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)포스코디엑스 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 09월 20일 | 라. 주주총회일 | 2023년 10월 05일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 09월 25일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 기타주주총회의목적사항 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)포스코디엑스 | 보통주 | 212,210 | 0.13 | 본인 | 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)포스코홀딩스 | 최대주주 | 보통주 | 99,403,282 | 65.38 | 최대주주 | - |
| (학)포항공과대학교 | 특수관계인 | 보통주 | 1,189,074 | 0.78 | 특수관계인 | - |
| 정덕균 | 대표이사 | 보통주 | 18,008 | 0.01 | 대표이사 | - |
| 계 | - | 100,610,364 | 66.17 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박향숙 | 보통주 | 10 | 직원 | 직원 | - |
| 신지연 | 보통주 | 500 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 09월 20일 | 2023년 09월 25일 | 2023년 10월 04일 | 2023년 10월 05일 |
나. 피권유자의 범위
| 주주명부 폐쇄일 기준(2023년 9월 7일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주 |
| 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | X |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 포스코DX | https://www.poscodx.com | - |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 : 경기도 성남시 분당구 판교로 255 (주)포스코디엑스 재무그룹 주주총회 담당자 앞 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2023년 10월 4일(수) 17시 까지 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 10월 5일 오전 9시 |
| 장 소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 255 (주)포스코디엑스 판교사무소 유토피아 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2023.9.25. ~2023.10.4. |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - |
가. 의안 제목
코스닥시장 조건부 상장폐지 및 유가증권시장 이전 상장 승인의 건
나. 의안의 요지
- 이전상장 목적 : 안정적 투자환경 조성을 통한 기업가치 제고를 위해 코스닥시장 조건부 상장폐지 및 유가증권시장으로 이전 상장
- 이전상장 조건 : 주주총회에서 부의안건으로 상정 후 가결 시, 유가증권시장본부의 상장 승인을 조건부로 코스닥시장 상장폐지 및 유가증권시장 신규 상장 추진
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