정기주주총회결과 2023-03-29 15:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329901213
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 110,379 | - 매출액 | 76,051 | |
| - 부채총계 | 15,899 | - 영업이익 | 4,532 | ||
| - 자본금 | 25,897 | - 당기순이익 | 4,577 | ||
| - 자본총계 | 94,480 | *주당순이익(원) | 88 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제33기(2022.01.01~2022.12.31) 개별 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-1호 의안 : 이사 선임의 건 * 사내이사 서정환 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 이사 선임의 건 * 사내이사 박주환 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 이사 선임의 건 * 사내이사 우상재 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-4호 의안 : 이사 선임의 건 * 사외이사 정구철 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-20 감사보고서 제출 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-09 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정환 | 1963-11 | 2 | 신규선임 | TKG애강 경영총괄 삼진엘앤디 부품 및 사업총괄 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박주환 | 1983-09 | 2 | 재선임 | TKG태광 회장 TKG태광 기획조정실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우상재 | 1972-11 | 2 | 신규선임 | TKG태광 사업관리총괄 전무 TKG태광 경영관리총괄 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정구철 | 1953-06 | 2 | 신규선임 | 삼부토건 상임고문 (주)STX건설 총괄사장 | 이평종합건설 부회장 |
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