주주총회소집결의 2024-03-06 15:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306900573
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 충주시 중앙탑면 기업도시로 422 본사 회의실 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 - 제1호 의안: 제34기(2023.01.01~2023.12.31) 개별재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 *2-1호 의안: 사내이사 유상희 선임의 건 - 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유상희 | 1979-04 | 2 | 신규선임 | 현)TKG태광 기획조정본부 사업관리담당 전)TKG태광 기획조정본부 신사업기획팀장 서울대학교 대학원 토목구조 졸업 서울대학교 지구환경시스템공학부 졸업 |
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