주주총회소집결의 2024-03-06 16:50:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306800823
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강동구 상일로6길 21 한국종합기술 2층 교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [제61기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 - 감사위원회 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제61기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사4명,사외이사2명) - 제3-1호 : 사내이사 최근희 선임의 건 - 제3-2호 : 사내이사 임의혁 선임의 건 - 제3-3호 : 사내이사 최용준 선임의 건 - 제3-4호 : 사내이사 김영일 선임의 건 - 제3-5호 : 사외이사 최종길 선임의 건 - 제3-6호 : 사외이사 황재익 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명) - 제4-1호 : 감사위원회 위원 최종길 선임의 건 - 제4-2호 : 감사위원회 위원 황재익 선임의 건 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이만덕 선임의 건 -제 6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 제1호 의안은 당사 정관 및 상법에 의거하여 재무제표에 대한 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최근희 | 1966-05 | 3 | 신규선임 | (전)한국종합기술 환경신성장부 부서장 (현)한국종합기술 환경신성장부 전무 |
| 임의혁 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | (현)한국종합기술 상하수도2부 전무 |
| 최용준 | 1978-04 | 3 | 신규선임 | (현)한국종합기술 지반부 부장 |
| 김영일 | 1969-12 | 3 | 신규선임 | (전)한국종합기술 교통계획부 부서장 (전)한국종합기술 전략기획부 부서장 (현)한국종합기술 경영지원실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최종길 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | - 사법연수원 수료(21기) - (전)서울고등법원 판사 - (전)대법원 재판연구관 - (전)서울중앙지방법원 판사 - (전)사법연수원 외래교수 - (현)법무법인 케이씨엘 구성원 변호사 | - |
| 이만덕 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | - 사법연수원 수료(34기) - (현)국민권익위원회 전문상담위원 - (현)서울회생법원 개인파산관재인 - (현)서울중앙지방법원 상근조정위원 - (현)법무법인 인터로 구성원 변호사 | - |
| 황재익 | 1776-05 | 3 | 신규선임 | - (전)딜로이트안진 회계법인 재무자문본부 - (전)EY한영회계법인 재무자문본부 - (전)신영증권(주) 투자금융본부 - (현)(주)어센트프라이빗 에쿼티 투자본부장 | -중원(주) (기타비상무이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최종길 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 사법연수원 수료(21기) - (전)서울고등법원 판사 - (전)대법원 재판연구관 - (전)서울중앙지방법원 판사 - (전)사법연수원 외래교수 - (현)법무법인 케이씨엘 구성원 변호사 |
| 이만덕 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 사법연수원 수료(34기) - (현)국민권익위원회 전문상담위원 - (현)서울회생법원 개인파산관재인 - (현)서울중앙지방법원 상근조정위원 - (현)법무법인 인터로 구성원 변호사 |
| 황재익 | 1976-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (전)딜로이트안진 회계법인 재무자문본부 - (전)EY한영회계법인 재무자문본부 - (전)신영증권(주) 투자금융본부 - (현)(주)어센트프라이빗 에쿼티 투자본부장 - (현)중원(주) 기타비상무이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 58. 전문광해 방지사업(토양개량·복원 및 정화사업, 지반침하방지 및 복원사업) | 58. 전문광해방지사업자 | 문구정비 | |
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