정기주주총회결과 2023-03-29 15:54:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329801654
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 37기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 49,260,009 | - 매출액 | 9,210,610 | |
| - 부채총계 | 44,071,596 | - 영업이익 | 718,687 | ||
| - 자본금 | 22,433 | - 당기순이익 | 680,524 | ||
| - 자본총계 | 5,188,413 | *주당순이익(원) | 8,634 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,139,874 | - 매출액 | 301,413 | |
| - 부채총계 | 508,963 | - 영업이익 | 53,298 | ||
| - 자본금 | 22,433 | - 당기순이익 | 74,492 | ||
| - 자본총계 | 630,911 | *주당순이익(원) | 1,726 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 25,890,509,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <부의안건> - 제1호 의안 : 제37기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 3명) 제2-1호: 사외이사 김인 선임의 건 제2-2호: 사외이사 김경원 선임의 건 제2-3호: 사외이사 이영민 선임의 건 -> 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-13 주주총회소집결의 2023-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김인 | 1949-08 | 2 | 신규선임 | '03~'10 삼성에스디에스 대표이사 사장 '10~'15 삼성라이온즈 대표이사 사장 '15~'18 삼성SDS 고문 '19~'22 사람인에이치알 사외이사 | - |
| 김경원 | 1958-06 | 2 | 신규선임 | '12~'15 한국전자부품연구원(현 한국전자기술연구원) 원장 '16~'18 한국지역난방공사 사장 '18~'21 서울과학기술대학교 석좌교수 | - |
| 이영민 | 1965-01 | 2 | 신규선임 | '08~'14 알바트로스인베스트먼트 대표이사 '16~'19 윤민창의투자재단 이사 '19~'22 한국벤처투자 대표이사 '22~'23 (주)매스프레소 비상임감사 '23~現 서울대학교 경영대학 벤처경영전공 산학협력교수 | 포스코스틸리온 사외이사 |
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