출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314000720

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년  3월  14일
권 유 자:	성 명: 주식회사 삼보판지 주 소: 경기도 시흥시 공단1대로28번길 120 (정왕동) 전화번호: 031-319-6523
작 성 자:	성 명: 서윤우 부서 및 직위: 경리팀 부장 전화번호: 031-319-6523

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	주식회사 삼보판지	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2024년 03월 14일	라. 주주총회일	2024년 03월 29일
마. 권유 시작일	2024년 03월 19일	바. 권유업무     위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	삼성증권
(인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com (인터넷) https://vote.samsungpop.com (모바일)
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	삼성증권
(전자투표 인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com (인터넷) https://vote.samsungpop.com (모바일)
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 이사의선임
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인
□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
주식회사 삼보판지	보통주	374,598	2.32	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
류진호	대표이사 (최대주주)	보통주	5,349,000	33.07	대표이사 (최대주주)	-
류동원	최대주주의 특수관계인	보통주	2,455,082	15.18	최대주주의 특수관계인	-
류경호	등기임원	보통주	2,213,581	13.69	등기임원	-
류창승	최대주주의 특수관계인	보통주	194,204	1.20	최대주주의 특수관계인	-
류인영	최대주주의 특수관계인	보통주	25,200	0.16	최대주주의 특수관계인	-
류영후	최대주주의 특수관계인	보통주	25,200	0.16	최대주주의 특수관계인	-
류종우	최대주주의 특수관계인	보통주	1,000	0.01	최대주주의 특수관계인	-
계		-	10,263,267	63.47	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
사진환	보통주	0	직원	직원	-
김국찬	보통주	567	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2024년 03월 14일	2024년 03월 19일	2024년 03월 28일	2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2024년 3월 19일 09시 ~ 2024년 3월 28일 17시
전자위임장 관리기관	삼성증권
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	https://vote.samsungpop.com (인터넷) https://vote.samsungpop.com (모바일)
기타 추가 안내사항 등	기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터 종료일은 17시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	X
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
삼보판지	https://www.isambo.com	-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처   주소 : 경기도 시흥시 공단1대로28번길 120 (주)삼보판지 경영지원부   전화번호: 031-319-6523 - 우편접수 여부 : 가능 - 접수기간 : 2024년 3월 19일 ~ 2024년 3월 28일 제43기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2024년  3월  29일   오전  9시
장 소	경기도 시흥시 공단1대로28번길 120(정왕동) 본사 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2024년 3월 19일 09시 ~ 2024년 3월 28일 17시
전자투표 관리기관	삼성증권
인터넷 홈페이지 주소	https://vote.samsungpop.com (인터넷) https://vote.samsungpop.com (모바일)
기타 추가 안내사항 등	기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터 종료일은 17시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 주주총회 참석 시 준비물   - 직접행사 : 신분증   - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인 또는 서명),                     주주의 신분증 사본, 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

■ 제1호 의안 : 제43기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 및 연결
                    재무제표 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 영업개황
 당사는 1973年 3月 골판지 및 골판지상자의 제조, 판매를 목적으로 개인업체로 설립, 1981年 7月에 법인으로 전환하여 현재까지 동사업을 영위하고 있습니다. 본사는경기도 시흥시 공단1대로28번길 120(정왕동) 시화공단 내에 소재하며, 전라북도 익산시 왕궁면 국가식품로2길 42 국가식품클러스터 내에 익산공장을 운영하고 있습니다. 현재 골판지원지 생산업체인 (주)고려제지와 골판지 생산업체인 (주)한청판지, (주)삼화판지가 계열회사로 편입되어 있어 원재료의 안정적인 수급을 확보할 수 있으며, 물류비 절감 및 지방 영업망을 확충할 수 있습니다.

 골판지원지는 골을 만들어 완충역할을 하는 골심지와 골심지의 표면에 접합하여 인쇄를 하는 표면지와 안쪽의 이면지로 구분되는데, 당사는 표면지를 주축으로 하여 전지종의 골판지원지를 생산, 판매함으로써 경쟁력 있는 기업으로의 성장을 도모하고 있습니다. 골판지원지의 생산원료로는 펄프와 고지가 있으며, 펄프와 수입고지는 국제경기 및 환율변동이 가격에 큰 영향을 미치며, 국내고지는 골판지업계의 수요 증감및 수출 물량의 증감으로 인한 수급 상황에 따른 가격 변동성에 영향을 받고 있습니다. 2013년 11월에는 소각로용 보일러 가동의 원료로 사용되는 고형연료와 고지의 원활한 수급을 위하여 (주)현대자원의 지분 50%를 인수하였습니다.

  연결회사의 당기 영업상황은 골판지 부문 제품 판매량은 증가하였으나 판매단가가 하락하였고, 골판지원지 부문은 제품판매량이 감소하였고 판매단가가 하락하였습니다. 연결회사의 매출액은 전기대비 4.5% 감소한 555,629백만원을 시현하였고, 영업이익은 67,369백만원, 당기순이익은 60,829백만원으로 전기 대비 각각 0.3%와 4.2% 감소하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서), 현금흐름표

 - 연결재무제표

※ 제43기 연결재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

                                              연 결 재 무 상 태 표

제 43 기  2023년 12월 31일 현재
제 42 기  2022년 12월 31일 현재
주식회사 삼보판지와 그 종속기업	(단위 : 원)

과        목	제 43(당) 기		제 42(전) 기
자 산
I.유동자산		261,799,163,429		214,202,277,679
현금및현금성자산 (주4,7,37)	28,253,312,997		28,977,503,817
매출채권및기타채권 (주6,7,35,37)	105,802,055,690		100,393,059,304
기타금융자산 (주7,10)	90,000,000,000		44,000,000,000
기타유동자산 (주8)	632,577,330		557,251,144
재고자산 (주9,14)	37,111,217,412		40,274,463,414
II.비유동자산		499,979,333,676		495,204,102,522
장기금융상품 (주5,7)	66,880,079		53,501,964
기타금융자산 (주7,10,37)	41,045,000		41,045,000
공동기업투자 (주11)	15,355,005,435		11,637,086,430
장기성매출채권및기타채권 (주7,12)	1,548,383,264		1,712,048,874
투자부동산 (주13)	4,914,237,661		4,969,647,466
유형자산 (주14,16)	472,702,572,908		470,697,273,693
무형자산 (주15)	2,386,930,898		2,386,930,898
이연법인세자산 (주32)	2,720,901,020		2,051,930,812
순확정급여자산 (주23)	243,377,411		1,654,637,385
자산총계		761,778,497,105		709,406,380,201
부 채
I.유동부채		93,298,268,872		66,355,314,281
매입채무및기타채무 (주17,18,35,37)	47,128,728,521		48,685,549,181
리스부채 (주17,19,37)	1,311,502,507		1,188,648,910
단기차입금 (주16,17,20,24,37)	4,500,000,000		500,000,000
유동성장기부채 (주16,17,20,24,37)	28,369,690,000		4,298,891,252
당기법인세부채 (주32)	8,406,223,116		8,943,353,687
기타금융부채 (주17,21)	181,100,000		191,100,000
기타유동부채 (주22)	3,401,024,728		2,547,771,251
II.비유동부채		59,060,332,437		87,147,574,695
장기차입금 (주16,17,20,24,37)	30,088,540,000		57,617,520,000
리스부채 (주17,19,37)	1,292,197,451		1,106,513,419
확정급여채무 (주23)	-		-
충당부채 (주23,24)	739,311,203		621,453,562
기타금융부채 (주17,21)	578,300,000		890,900,000
이연법인세부채 (주32)	26,361,983,783		26,911,187,714
부채총계		152,358,601,309		153,502,888,976
자 본
지배기업의 소유주지분		548,844,332,999		502,491,573,685
I.자본금 (주25)		8,085,000,000		8,085,000,000
II.기타자본구성요소 (주26)		(3,189,311,251)		(1,091,566,001)
III.자본잉여금 (주25)		2,961,996,584		2,992,461,584
IV.기타포괄손익누계액 (주26)		(6,278,691)		(6,278,691)
V.이익잉여금 (주27)		540,992,926,357		492,511,956,793
비지배지분		60,575,562,797		53,411,917,540
자본총계		609,419,895,796		555,903,491,225
부채 및 자본총계		761,778,497,105		709,406,380,201

                                           연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 43 기  2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 42 기  2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 삼보판지와 그 종속기업	(단위 : 원)

과          목	제 43(당) 기		제 42(전) 기
I.매출액		555,628,853,462		582,010,939,428
제품매출	525,395,168,949		546,922,428,716
상품매출	24,375,086,767		27,319,571,313
기타매출	5,858,597,746		7,768,939,399
II.매출원가 (주29)		425,395,535,556		457,903,030,923
제품매출원가	402,048,563,441		431,519,278,119
상품매출원가	23,220,354,615		26,111,353,467
기타매출원가	126,617,500		272,399,337
III.매출총이익		130,233,317,906		124,107,908,505
판매비와관리비 (주28,29)	62,864,508,624		56,521,023,496
IV.영업이익		67,368,809,282		67,586,885,009
금융수익 (주30)	3,607,184,229		1,752,961,982
금융원가 (주30)	1,455,222,893		1,736,151,234
기타수익 (주31)	6,605,237,542		6,808,739,148
기타비용 (주31)	419,954,703		595,823,969
V.법인세비용차감전순이익		75,706,053,457		73,816,610,936
VI.법인세비용 (주32)		14,876,739,999		10,302,049,309
VII.연결당기순이익		60,829,313,458		63,514,561,627
지배기업소유주지분	53,454,200,309		56,242,184,238
비지배지분	7,375,113,149		7,272,377,389
VIII.연결기타포괄손익		(2,370,492,287)		2,510,182,382
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1.순확정급여채무의 재측정요소 (주23)	(2,370,492,287)		2,510,182,382
IX.총포괄손익		58,458,821,171		66,024,744,009
지배기업소유주지분	51,295,175,914		58,477,756,863
비지배지분	7,163,645,257		7,546,987,146
X.지배기업 소유주지분에 대한 주당이익
기본및희석주당이익(주33)		3,355		3,517

                                              연 결 자 본 변 동 표

제 43 기  2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 42 기  2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 삼보판지와 그 종속기업	(단위 : 원)

과     목	자본금	연결 자본잉여금	연결 자본조정	연결기타포괄 손익누계액	연결 이익잉여금	비지배지분	총   계
2022.01.01(전기초)	8,085,000,000	2,966,128,718	(1,455,999,768)	(6,278,691)	436,860,480,275	45,864,930,394	492,314,260,928
연결당기순이익	-	-	-	-	56,242,184,238	7,272,377,389	63,514,561,627
보험수리적손익	-	-	-	-	2,235,572,625	274,609,757	2,510,182,382
배당금지급	-	-	-	-	(2,794,363,075)	-	(2,794,363,075)
자기주식의 처분	-	98,581,142	364,433,767	-	-	-	463,014,909
종속회사 유상증자	-	(104,165,546)	-	-	-	-	(104,165,546)
이익잉여금 처분	-	31,917,270	-	-	(31,917,270)	-	-
2022.12.31(전기말)	8,085,000,000	2,992,461,584	(1,091,566,001)	(6,278,691)	492,511,956,793	53,411,917,540	555,903,491,225
2023.01.01(당기초)	8,085,000,000	2,992,461,584	(1,091,566,001)	(6,278,691)	492,511,956,793	53,411,917,540	555,903,491,225
연결당기순이익	-	-	-	-	53,454,200,309	7,375,113,149	60,829,313,458
보험수리적손익	-	-	-	-	(2,159,024,395)	(211,467,892)	(2,370,492,287)
배당금지급	-	-	-	-	(2,803,220,350)	-	(2,803,220,350)
자기주식의 취득	-	-	(2,097,745,250)	-	-	-	(2,097,745,250)
종속회사 유상증자	-	(41,451,000)	-	-	-	-	(41,451,000)
이익잉여금 처분	-	10,986,000	-	-	(10,986,000)	-	-
2023.12.31(당기말)	8,085,000,000	2,961,996,584	(3,189,311,251)	(6,278,691)	540,992,926,357	60,575,562,797	609,419,895,796

                                              연 결 현 금 흐 름 표

제 43 기  2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 42 기  2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 삼보판지와 그 종속기업	(단위 : 원)

과        목	제 43(당) 기		제 42(전) 기
I.영업활동으로 인한 현금흐름		74,889,343,329		72,680,212,434
영업으로부터 창출된 현금	89,293,465,976		84,353,285,126
당기순이익	60,829,313,458		63,514,561,627
손익조정 (주36)	38,100,661,329		33,527,903,733
운전자본의 증감 (주36)	(9,636,508,811)		(12,689,180,234)
이자수익의 수취	3,078,809,950		1,681,989,165
이자비용의 지급	(1,477,225,293)		(1,630,937,135)
배당금의 수취	-		1,000,000,000
법인세의 납부	(16,005,707,304)		(12,724,124,722)
II.투자활동으로 인한 현금흐름		(69,424,509,550)		(48,714,969,714)
장기금융상품의 증가	(13,378,115)		(11,604,558)
기타금융자산의 감소	159,004,142,400		209,226,661,207
기타금융자산의 증가	(205,004,415,000)		(208,000,785,000)
단기대여금의 감소	655,441,280		1,042,442,648
단기대여금의 증가	(458,389,160)		(415,626,568)
장기대여금의 증가	-		(50,000,000)
국고보조금의 증가	1,000,000,000		934,002,643
유형자산의 처분	127,443,727		275,052,400
유형자산의 취득	(24,641,020,292)		(51,709,112,486)
보증금의 증가	(94,334,390)		(6,000,000)
III.재무활동으로 인한 현금흐름		(6,077,444,599)		(26,765,973,830)
단기차입금의 증가	45,742,578,619		58,407,565,541
단기차입금의 감소	(41,742,578,619)		(69,340,925,383)
유동성장기부채의 감소	(4,258,181,252)		(21,258,949,496)
장기차입금의 증가	800,000,000		9,320,000,000
리스부채의 감소	(1,676,846,747)		(1,485,955,717)
배당금의 지급	(2,803,220,350)		(2,794,363,075)
자기주식의 취득	(2,097,745,250)		-
자기주식의 처분	-		490,819,846
신주발행비의 지급	(41,451,000)		(104,165,546)
IV.외화환산으로 인한 현금변동		(111,580,000)		(74,687,074)
V.현금의 증가(감소)(I+II+III+IV)		(724,190,820)		(2,875,418,184)
VI.기초의 현금및현금성자산 (주4)		28,977,503,817		31,852,922,001
VII.기말의 현금및현금성자산 (주4)		28,253,312,997		28,977,503,817

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 재무제표

※ 제43기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않았으므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

                                                  재 무 상 태 표

제 43 기  2023년 12월 31일 현재
제 42 기  2022년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 삼보판지	(단위 : 원)

과        목	제 43(당) 기		제 42(전) 기
자 산
I.유동자산		75,656,419,336		75,744,134,394
현금및현금성자산 (주4,6,37)	7,953,866,932		11,381,301,769
매출채권및기타채권 (주6,7,34,37)	46,750,817,899		43,787,922,626
기타금융자산 (주6,10)	12,000,000,000		10,000,000,000
기타유동자산 (주8)	272,960,645		181,074,150
재고자산 (주9,14)	8,678,773,860		10,393,835,849
II.비유동자산		234,849,637,406		238,434,339,595
장기금융상품 (주5,6)	4,500,000		6,000,000
기타금융자산 (주6,10,37)	32,045,000		32,045,000
기타채권 (주6,11)	11,906,000		8,368,000
종속기업투자 (주12)	76,700,265,921		76,700,265,921
투자부동산 (주13)	9,024,319,487		9,082,539,457
유형자산 (주14,16)	149,055,127,998		152,073,332,548
무형자산 (주15)	21,473,000		21,473,000
순확정급여자산 (주23)	-		510,315,669
자산총계		310,506,056,742		314,178,473,989
부 채
I.유동부채		36,406,349,007		42,719,288,837
매입채무및기타채무 (주17,18,34,37)	32,609,322,782		37,409,834,718
리스부채 (주17,19,37)	529,717,750		584,942,191
유동성장기부채 (주16,17,20,24,37)	960,920,000		982,071,252
당기법인세부채 (주32)	584,785,143		2,202,521,611
기타금융부채 (주17,21)	253,571,381		252,292,830
기타유동부채 (주22)	1,468,031,951		1,287,626,235
II.비유동부채		21,095,136,626		21,710,221,044
장기차입금 (주16,17,20,24,37)	3,261,020,000		4,221,940,000
리스부채 (주17,19,37)	356,617,160		460,123,056
확정급여부채 (주23)	395,204,820		-
충당부채 (주23)	126,673,250		119,038,008
이연법인세부채 (주32)	16,955,621,396		16,909,119,980
부채총계		57,501,485,633		64,429,509,881
자 본
I.자본금 (주25)	8,085,000,000		8,085,000,000
II.자본잉여금 (주25)	9,782,116,772		9,782,116,772
III.기타자본구성요소 (주26)	(3,189,311,251)		(1,102,552,001)
IV.기타포괄손익누계액 (주10,26)	(6,278,691)		(6,278,691)
V.이익잉여금 (주27)	238,333,044,279		232,990,678,028
자본총계		253,004,571,109		249,748,964,108
부채 및 자본총계		310,506,056,742		314,178,473,989

                                               포 괄 손 익 계 산 서

제 43 기  2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 42 기  2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 삼보판지	(단위 : 원)

과          목	제 43(당) 기		제 42(전) 기
I.매출액 (주34,35)		235,468,160,354		264,307,630,963
제품매출	213,139,759,961		237,650,526,517
상품매출	18,725,434,991		21,935,771,355
기타매출	3,602,965,402		4,721,333,091
II.매출원가 (주29,34)		198,186,375,226		224,824,249,687
제품매출원가	180,269,629,374		203,664,232,880
상품매출원가	17,906,244,389		21,093,652,872
기타매출원가	10,501,463		66,363,935
III.매출총이익		37,281,785,128		39,483,381,276
판매비와관리비 (주28,29,34)	26,859,142,920		24,985,726,070
IV.영업이익(손실)		10,422,642,208		14,497,655,206
금융수익 (주30)	597,827,027		245,813,630
금융원가 (주30)	173,803,236		192,542,628
기타수익 (주31)	273,803,075		316,654,407
기타비용 (주31)	51,250,670		29,294,212
V.법인세비용차감전순이익		11,069,218,404		14,838,286,403
VI.법인세비용(수익) (주32)		2,026,919,081		2,378,702,287
VII.당기순이익(손실)		9,042,299,323		12,459,584,116
VIII.기타포괄손익		(885,726,722)		582,083,000
후속적으로 당기손익으로   재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소(주23)	(1,119,755,653)		746,260,256
당기손익으로 재분류되지 않는      항목의 법인세 (주32)	234,028,931		(164,177,256)
IX.총포괄손익		8,156,572,601		13,041,667,116
X.주당손익 (주33)
기본주당이익(손실)		568		779

                                                 자 본 변 동 표

제 43 기  2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 42 기  2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 삼보판지	(단위 : 원)

과     목	자 본 금	자  본 잉여금	기타자본 구성요소	기타포괄 손익누계액	이  익 잉여금	총   계
2022.01.01 (전기초)	8,085,000,000	9,683,535,630	(1,466,985,768)	(6,278,691)	222,743,373,987	239,038,645,158
당기순이익	-	-	-	-	12,459,584,116	12,459,584,116
순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	-	582,083,000	582,083,000
배당금지급	-	-	-	-	(2,794,363,075)	(2,794,363,075)
자기주식	-	98,581,142	364,433,767	-	-	463,014,909
2022.12.31 (전기말)	8,085,000,000	9,782,116,772	(1,102,552,001)	(6,278,691)	232,990,678,028	249,748,964,108
2023.01.01 (당기초)	8,085,000,000	9,782,116,772	(1,102,552,001)	(6,278,691)	232,990,678,028	249,748,964,108
당기순이익	-	-	-	-	9,042,299,323	9,042,299,323
순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	-	(885,726,722)	(885,726,722)
배당금지급	-	-	-	-	(2,803,220,350)	(2,803,220,350)
주식할인발행차금	-	-	10,986,000	-	(10,986,000)	-
자기주식	-	-	(2,097,745,250)	-	-	(2,097,745,250)
2023.12.31 (당기말)	8,085,000,000	9,782,116,772	(3,189,311,251)	(6,278,691)	238,333,044,279	253,004,571,109

                                                  현 금 흐 름 표

제 43 기  2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 42 기  2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 삼보판지	(단위 : 원)

과       목	제 43(당) 기		제 42(전) 기
I.영업활동으로 인한 현금흐름		8,493,567,847		18,692,691,091
영업으로부터 창출된 현금	11,352,288,727		20,675,244,571
당기순이익(손실)	9,042,299,323		12,459,584,116
손익조정 (주36)	10,245,174,312		10,822,979,953
운전자본의 증감 (주36)	(7,935,184,908)		(2,607,319,498)
이자수익의 수취	602,939,498		152,956,102
이자비용의 지급	(97,535,176)		(111,422,882)
법인세의 납부	(3,364,125,202)		(2,024,086,700)
II.투자활동으로 인한 현금흐름		(5,296,338,271)		(16,381,586,193)
단기대여금의 감소	299,115,600		272,426,311
단기대여금의 증가	(297,630,480)		(273,911,431)
기타금융상품의 감소	49,004,142,400		661,207
기타금융상품의 증가	(51,004,415,000)		(10,000,785,000)
장기금융자산의 감소	1,500,000		-
국고보조금의 증가	-		934,002,643
유형자산의 처분	19,694,127		3,052,400
유형자산의 취득	(3,315,206,918)		(7,326,032,323)
기타투자활동으로부터의 현금흐름	(3,538,000)		9,000,000
III.재무활동으로 인한 현금흐름		(6,624,664,413)		(5,560,777,021)
단기차입금의 증가	31,642,590,116		31,251,742,186
단기차입금의 감소	(31,642,590,116)		(32,797,102,186)
유동성장기부채의 감소	(982,071,252)		(991,749,496)
리스부채의 감소	(741,627,561)		(720,124,296)
배당금의 지급	(2,803,220,350)		(2,794,363,075)
자기주식의 취득	(2,097,745,250)		-
자기주식의 처분	-		490,819,846
IV.외화환산으로 인한 현금변동		-		(40,570)
V.현금의 증가(감소)(I+II+III+IV)		(3,427,434,837)		(3,249,712,693)
VI.기초의 현금및현금성자산 (주4)		11,381,301,769		14,631,014,462
VII.기말의 현금및현금성자산 (주4)		7,953,866,932		11,381,301,769

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

■ 제2호 의안 : 이익배당 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인

※ 제2-1호 의안과 제2-2호 의안은 양립불가능하므로 두 의안을 일괄 상정, 일괄 심의, 일괄 표결하여 다득표 의안이 가결된 것으로 하며, 나머지 의안은 자동으로 폐기됩니다.

제2-1호 의안 : 현금배당 1주당 310원 (이사회)

                                <이익잉여금처분계산서(안)>

제 43 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)
제 42 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
주식회사 삼보판지	(단위 : 원)

과       목	제 43(당) 기		제 42(전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		39,039,318,950		33,977,274,734
전기이월미처분이익잉여금	30,882,746,349		20,935,607,618
확정급여부채의 재측정요소	(885,726,722)		582,083,000
당기순이익	9,042,299,323		12,459,584,116
Ⅱ. 임의적립금이입액		-		-
합       계		39,039,318,950		33,977,274,734
Ⅲ. 이익잉여금 처분액		5,386,232,082		3,094,528,385
주식할인발행차금상각액	-		10,986,000
이익준비금	489,657,462		280,322,035
배당금   가. 현금배당     (주당 배당금(율): 당기 310원(62%)                              전기 175원(35%)	4,896,574,620		2,803,220,350
IV. 차기이월미처분이익잉여금		33,653,086,868		30,882,746,349

제2-2호 의안 : 현금배당 1주당 500원 (주주제안)

                                       <이익잉여금처분계산서(안)>

제 43 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)
제 42 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
주식회사 삼보판지	(단위 : 원)

과       목	제 43(당) 기		제 42(전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		39,039,318,950		33,977,274,734
전기이월미처분이익잉여금	30,882,746,349		20,935,607,618
확정급여부채의 재측정요소	(885,726,722)		582,083,000
당기순이익	9,042,299,323		12,459,584,116
Ⅱ. 임의적립금이입액		-		-
합       계		39,039,318,950		33,977,274,734
Ⅲ. 이익잉여금 처분액		8,687,471,100		3,094,528,385
주식할인발행차금상각액	-		10,986,000
이익준비금	789,770,100		280,322,035
배당금   가. 현금배당     (주당 배당금(율): 당기 500원(100%)                              전기 175원(35%)	7,897,701,000		2,803,220,350
IV. 차기이월미처분이익잉여금		30,351,847,850		30,882,746,349

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

  해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
류진호	1977. 01. 28	사내이사	-	본인	이사회
이경선	1951. 10. 07	사내이사	-	계열회사 임원	이사회
이대영	1959. 12. 12	사내이사	-	계열회사 임원	이사회
총 (  3  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
류진호	現 (주)삼보판지 대표이사,    (주)고려제지 대표이사,    (주)한청판지 대표이사,    (주)삼화판지 대표이사	2014.01 ~ 현재 2016.01 ~ 현재 2016.04 ~ 현재 2018.01 ~ 현재	現 (주)고려제지 대표이사 現 (주)한청판지 대표이사 現 (주)삼보판지 대표이사 現 (주)삼화판지 대표이사	없음
이경선	現 (주)삼보판지 부사장,    (주)고려제지 부사장,    (주)현대에코텍 대표이사	2008.01 ~ 2018.12 2016.01 ~ 2018.12 2013.11 ~ 현재 2019.01 ~ 현재	前 (주)고려제지 전무이사 前 (주)삼보판지 전무이사 現 (주)현대에코텍 대표이사 現 (주)삼보판지 부사장, (주)고려제지 부사장	없음
이대영	現 (주)삼보판지 전무이사,    (주)고려제지 전무이사	2009.01 ~ 2016.12 2017.01 ~ 현재	前 (주)고려제지 상무이사 現 (주)삼보판지 전무이사, (주)고려제지 전무이사	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<류진호> 골판지와 골판지용 원지 계열회사의 임직원 및 대표이사로 재직하면서 회사의 경쟁력 제고에 기여하였으며 폭넓은 경험을 바탕으로 당사에 대한 효과적인 의사 결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사 후보로 추천하였습니다. <이경선> 골판지와 골판지용 원지 계열회사의 임직원으로 오랜 기간 재직하면서 폭넓은 경험을 하였고, 현재 총괄업무를 담당하며 회사가 성장하는데 기여하였습니다. 향후에도 회사를 안정적으로 이끌 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사 후보로 추천하였습니다. <이대영> 골판지와 골판지용 원지 계열회사의 임직원으로 오랜 기간 재직하면서 생산 현장에서의 경험과 전문성을 바탕으로 생산시설 확장 및 생산력 증대에 이바지하고 있습니다. 향후 회사 성장에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사 후보로 추천하였습니다.

확인서

※ 기타 참고사항

 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명 ( 2명 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명 ( 2명 )
실제 지급된 보수총액	267 백만원
최고한도액	1,000 백만원

※ 기타 참고사항

 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	100 백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	56 백만원
최고한도액	100 백만원

※ 기타 참고사항

 해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

■ 제6호 의안 : 자기주식 매입의 건 (주주제안)

 - 의안의 요지
   2024년부터 2026년까지 각 사업연도 상반기 내에 100억원(법령이나 정관에서 허 용하는 금액을 초과할 경우에는 법령 등에서 허용하는 최대범위로 감축) 상당의 자   기주식을 매입(총 300억원).

■ 제7호 의안 : 자기주식 소각의 건 (주주제안)

※ 제6호 의안이 가결되는 경우에는 제7-2호 의안이 자동으로 폐기되고, 제6호 의안이 부결되는 경우에는 제7-1호 의안이 자동으로 폐기됩니다.

제7-1호 의안 : 제6호 의안이 가결되는 경우 (주주제안)

 - 의안의 요지
  ㆍ제6호 의안이 가결되는 경우 상정되는 안건 내용 : 현재 회사가 보유하고 있는          자기주식 374,598주를 2024년 상반기 내로 모두 소각하고, 2024년부터 2026년       까지 각 사업연도 상반기에 매입하는 자기주식 전부를 해당 사업연도 하반기 내       로 모두 소각.

제7-2호 의안 : 제6호 의안이 부결되는 경우 (주주제안)

- 의안의 요지
  ㆍ제6호 의안이 부결되는 경우 상정되는 안건 내용 : 현재 회사가 보유하고 있는          자기주식 374,598주를 2024년 상반기 내로 모두 소각.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314000720