풍국주정 (023900) 공시 - 주주총회소집결의

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주주총회소집결의 2024-02-29 17:03:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229901245

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-03-26
시간 오전09시
2. 장소 대구광역시 달서구 성서로 72
풍국주정공업(주) 3층 강당
3. 의안 주요내용 1.보고사항
     감사보고 및 영업보고
     외부감사인 선임결과 보고  
     내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의안건
     제1호 의안 : 제71기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(배당예정내용: 1주당 100원)
     제2호 의안 : 이사 선임의 건
       2-1호 의안 : 사내이사 이한용 선임의 건
       2-2호 의안 : 사내이사 김규호 선임의 건
     제3호 의안 : 감사 선임의 건
       3-1호 의안 : 상근감사 김영국 선임의 건
     제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
     제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2024-02-29
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 정기주주총회에서는 주주가 총회에 출석하지 않고  전자적 방법으로도 의결권을 행사할 수 있습니다.(전자투표제도 시행)

- 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-23 현금ㆍ현물배당 결정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이한용 1961-10 3 재선임 풍국주정공업주식회사 대표이사
김규호 1947-08 3 재선임 풍국주정공업주식회사 대표이사
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
김영국 1949-02 3 신규선임 상근 동국대학교 응용생물학과 졸업

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229901245

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