흥구석유 (024060) 공시 - 주주총회소집결의

주주총회소집결의 2021-02-19 11:12:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210219900130

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2021-03-26
시간 오전10시
2. 장소 대구광역시 중구 동덕로38길5 (동인동1가)흥구석유(주)회의실
3. 의안 주요내용 제1호의안:제54기(2020년1월1일~2020년12월31일)재무상태표.손익계산서.이익잉여금처분계산서 승인의 건
제2호의안:이사선임의건
  제2호의1:사내이사 김상우 재선임의건
  제2호의2:사내이사 서동홍 재선임의건
제3호의안:감사선임의 건
  비상임감사 김영희 재선임의건
제4호의안: 임원보수한도액(7억원)승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2021-02-19
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2021-02-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2021-02-08 현금ㆍ현물배당 결정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김상우 1948-11 3 재선임 한양대학교 경영학과졸업
흥구석유(주)감사
현)흥구석유(주)대표이사
서동홍 1943-12 3 재선임 서울대학교 경영대학원졸업
동방산업(주)대표이사
흥구석유(주)대표이사
현)흥구석유(주)부회장
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
김영희 1948-03 3 재선임 비상근 경북대학교 자연대학강사
영남대학교 약대 외래교수
카톨릭대학교 댁학원강사
영남대학교 생화학과 겸임부교수
인산생명연구소장
현)흥구석유(주)감사

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210219900130